Ухвала суду № 73612482, 24.04.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1421/18

Провадження № 1-кс/461/2762/18

УХВАЛА

Іменем України

24.04.2018 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 М,С. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за 12017140050005199 від 25.11.2017 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження №12017140050005199 від 25.11.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України щодо здійснення службовими особами Фонду регіонального розвитку, розпорядниками коштів вказаного фонду та генпідрядними організаціями підробки актів виконаних робіт та нецільового використання бюджетних коштів.

Слідчий зазначає, що з матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що ТзОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» в порушення п. 6.4.4.1 «Правила визначення вартості будівництва в Україні» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, включено в акти виконаних робіт ф. КБ-2в, будівельно-монтажні роботи, які фактично не виконувались внаслідок чого завищено вартість робіт та завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету в сумі 721565,0 гривень. Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості щодо руху коштів по р/р 26002300001664, який відкритий в ПАТ «Діамантбанк», і на який, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти ТзОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» повинна була отримати грошові кошти від Управлінні капітального будівництва Львівської ОДА.

З метою повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк», ЄДРПОУ 23362711, що за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а, а саме

1) оригінали документів:

●юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», ЄДРПОУ 38127429;

●статутних та установчих документів ТзОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія»;

●заяви на відкриття (закриття) розрахунокових рахунків ТзОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія»;

●наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

●заява на отримання чекових книжок;

●угоди на касове обслуговування;

●договори на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ТзОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та ПАТ «ДіамантБанк» і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо;

2) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному Товариству з обмеженою відповідальністю «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» (ЄДРПО 38127429) розрахунковому рахунку № 26002300001664, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідноготзалишків на рахунку, за період з 01.06.2016 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

3) платіжні доручення, розрахункові чеки та інші документи про переказ коштів та з належного ТзОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» розрахунковому рахунку.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Представник ПАТ «Діамантбанк» в судове засідання не прибув.

Слідчий в судове засідання не прибув. Направив суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

25.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140050005199 внесено відомості вчинення кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у ПАТ «Діамантбанк» розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що інформація про обіг коштів по картці рух коштів по розрахунковому рахунку № 26002300001664, а також відомостей ким і коли він відкритий має значення повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, яка має доказове значення в провадженні неможливо.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк», ЄДРПОУ 23362711, що за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а,;

- що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вищеперелічені документи містять охоронювану законом таємницю, проте іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв’язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об’єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення та надає дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні банку. Слідчий у клопотанні не обгрунтував необхідність вилучення оригіналів документів, не вказав, що такі документи можуть бути предметами судових експертиз, тощо.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим, котрі входять в групу слідчих відповідно до витягу є ЄРДР ОСОБА_1 та прокурорам Германовичу Н.Б. та Шербакову О.В. Слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 вправі самостійно доручати іншим слідчим чи уповноваженим особам, котрі не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за 12017140050005199 – задовольнити.

Надати слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 та прокурорам Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк», ЄДРПОУ 23362711, що за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а, а саме :

1) копії документів: юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», ЄДРПОУ 38127429; статутних та установчих документів ТзОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія»; заяви на відкриття (закриття) розрахунокових рахунків ТзОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія»; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заява на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договори на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ТзОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» та ПАТ «ДіамантБанк» і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі, тощо;

2) інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному Товариству з обмеженою відповідальністю «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» (ЄДРПО 38127429) розрахунковому рахунку № 26002300001664, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.06.2016 р. до 24.04.2018 р. на паперових і електронних носіях;

3) платіжні доручення, розрахункові чеки та інші документи про переказ коштів та з належного ТзОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» розрахунковому рахунку.

Строк дії ухвали до 23.05.2018 р.

Роз’яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.