Ухвала суду № 73597848, 07.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3886/18

Провадження № 1-кс/761/2780/2018

У Х В А Л А

Іменем України

07 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва

Юзькова О.Л.,при секретарі Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Кононенко Юрія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22017000000000388, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2017 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Кононенко Ю.С., звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Гошовським Р.М., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), юридична адреса: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 39 Д, з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22017000000000388 від 19.10.2017 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2015-2017 років невстановлені службові особи ряду суб'єктів підприємницької діяльності та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи підроблені додаткові угоди до зовнішньоекономічних контрактів, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужим майном - грошовими коштами у сумі 23 млн. доларів США, які перебували у їх віданні, чим завдали матеріальної шкоди (збитків), в особливо великих розмірах. Крім того, зазначені вище службові особи, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) та іншими невстановленими особами, вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі під час нібито перебування у фінансово-господарських відносинах із ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654). Так, встановлено, що впродовж 2015-2018 років службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) уклали договори із службовими особами ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654), на підставі яких із рахунків ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) перераховані грошові кошти в сумі понад 100 млн. грн. При цьому, встановлено, що ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654) відсутнє за місцем реєстрації та використовується для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Тому, наявні достатні підстави вважати, що на рахунки ТОВ «Рікардо Груп» (ЄДРПОУ 40192654) безпідставно перераховані грошові кошти ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098). Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що представники ТОВ «Фінансова компанія «Аттал»» в ході здійснення зазначеної вище протиправної діяльності відкрили в ПАТ АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849) рахунок № 26504010000146. З метою перевірки усіх обставин вчинення зазначеного злочину, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, джерела походження грошових коштів, перерахованих із рахунків ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) на рахунки ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654), а також для з'ясування реальності господарських операцій між ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) та ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654), виконавців рукописних записів на вказаних фінансово-господарських документах щодо взаємовідносин ТОВ «Фінансова компанія «Аттал» (ЄДРПОУ 39916098) із ТОВ «Рікардо груп» (ЄДРПОУ 40192654) впродовж 2015-2018 років, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження № 22017000000000388 від 19.10.2017 розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України., у зв'язку із чим як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), юридична адреса: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 39 Д.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора. Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

В порушення положень КПК України слідчим не надано належних та допустимих доказів, якими обґрунтовується необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Крім того, слідчим не доведено, що використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Зважаючи на вищенаведене підстави для задоволення клопотання відсутні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Кононенко Юрія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22017000000000388, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2017 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя