Ухвала суду № 73597844, 19.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1175/18

Провадження № 1-кс/761/1141/2018

У Х В А Л А

Іменем України

19 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Ісамбаєв І.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Ісамбаєва І.Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Прядко Р.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42018101100000014, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Господарського суду м. Києва від 20.04.2017, яке набрало законної сили, задоволено позов ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, кімната 606, код ЄДРПОУ 37702760) про стягнення з ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (04655, м. Київ, вул. Старокиївська, буд.10 ЛІТЕРА "Г", код ЄДРПОУ 32829329) 46 298 506 грн. 95 коп. основного боргу, 1 065 499 грн. 89 коп. 17,5 % річних, 509 283 грн. 58 коп. інфляційних втрат, 1 704 799 грн. 82 коп. пені та 240 000 грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору та видано наказ №910/3060/17 від 06.06.2017. 20.07.2017 головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_4 відкрила виконавче провадження №54339026 з примусового виконання вказаного наказу. Того ж дня, дане провадження приєднане до зведеного виконавчого провадження №54209375. На підставі ст.56 Закону України, 04.08.2017 накладено арешт на грошові кошти, що містяться на всіх рахунках боржника в ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ПАТ «Фінансовий партнер» (МФО 380872), ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913),, ПАТ «АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт крім коштів, що містяться на рахунках, накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом. Згідно з відповіддю ПАТ « АБ «РАДАБАНК» від 06.11.2017 №176/10-1-1 на запит начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_5 від 23.10.2017 №20.1/54962294/8 станом на 02.11.2017 вихідний ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» №26005300001645 складав 34 840 678, 47 грн. Згідно з відповіддю ПАТ «ЮНЕКС БАНК» від 30.10.2017 №102-6Г на вимогу начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_5 від 23.10.2017 №20.1/54962294/8 станом на 27.10.2017 залишок коштів на рахунку ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» №26005000388601 складав 950 668,52 грн. 19.12.2017 ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» отримало поштою постанову від 11.12.2017 про зняття арешту з коштів. Постанова винесена старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_6 Як вбачається зі змісту даної постанови, підставою для її прийняття стала заява від (вх. від 08.12.2017 №37126-0-33-17) представника за довіреністю від ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_7 про зняття арешту з грошових коштів. До заяви додано рішення Господарського суду м. Києва від 23.11.2017 у справі №910/18588/17 про нібито визнання за ТОВ «ВАРЛЕЙД'» права власності на грошові кошти у розмірі 35 791 346, 99 грн., які знаходяться на вищевказаних поточних рахунках ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» та зняття арешту з них. Про те, встановлено, що рішення Господарського суду м. Києва від 23.11.2017 є підробленим, про що свідчить лист в.о. Голови Господарського суду м. Києва ОСОБА_8 від 04.01.2018 згідно якого вбачається, що ТОВ «ВАРЛЕЙТ" та ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» не входили до складу сторін у справі №910/18588/17 та рішення щодо визнання за ними права власності на грошові кошти, а також накладення арешту на них, не приймалося. Все це свідчить про те, що керівництво ТОВ«ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» прийняло рішення умисно перешкодити виконанню судового рішення Господарського суду м. Києва від 06.06.2017 та наказу №910/3060/17 від 20.04.2017, шляхом виведення грошових коштів з арештованих рахунків на інші рахунки. Саме з цього мотиву, було виготовлено вищевказане підроблене рішення господарського суду м. Києва, яке і використано ОСОБА_7 В свою чергу, службовими особами ТОВ«ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» було відкрито рахунок у відділенні №1 ПАТ «КРИСТАЛБАНК» - р/р №26005001060402 на який 21.12.2017 переведено кошти у розмірі 950 668,52 грн., що знаходилися на п/р № 26005000388601 в ПАТ «ЮНЕКС БАНК». На підставі заяви Генерального директора ТОВ «СИСТЕМ ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_9, Солом'янським управлінням поліції ГУ НП у місті Києві. 27.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090015090 внесені відомості за фактом використання ОСОБА_7 завідомо підробленого документа, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України. Однак незважаючи на це, вже наступного дня 28.12.2017 року на новостворений р/р № 26005052669378 у «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Київ було перераховано кошти у розмірі 34 836 800, 00 грн. з п/р 26005300001645 в ПАТ «АБ «РАДАБАНК». Виведення вказаних грошових коштів із рахунків ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» унеможливило виконання рішення Господарського суду м. Києва 20.04.2017 та відповідного наказу оскільки, як свідчать матеріали виконавчого провадження, іншого майна для погашення боргу у ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» немає. Таким чином, умисними діями осіб ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» інтересам юридичної особи ТОВ «ПАУЕР ІНЖИНІРИНГ» заподіяно істотну шкоду у розмірі 49 818 090,24 грн. З метою встановлення об'єктивної істини, в рамках кримінального провадження необхідно вилучити підроблені документи, які є предметом правопорушення та знаходяться у відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та провести по них почеркознавчу експертизу.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити. Зазначив, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Представник особи у володінні якої перебувають документу в судове засідання не з"явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42018101100000014 від 12.01.2018 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, слідччий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання , оскільки слідчим доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Ісамбаєву І.Ю. або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, а саме: постанови про зняття арешту з коштів від 11.12.2017 ВП54339026; заяви від 06.12.2017 ОСОБА_7, довіреності №7 від 01.11.2017, рішення Господарського суду м. Києва від 23.11.2017 у справі №910/18588/17, супровідні листи до постанови про зняття арешту, які містяться у виконавчому провадженні №54339026 яке об'єднане із зведеним виконавчим провадження №54209375.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: