Ухвала суду № 73582803, 19.04.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4454/18 1-кс/335/3083/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у якому зазначив, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080060003877 від 31.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2011 по 2012 року між публічним акціонерним товариством «ОСОБА_2 ДНІПРО», в особі начальника Відділення «Маяковське» ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО» у м. Запоріжжя ОСОБА_3 (Іпотекодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» в особі директора ОСОБА_4 (Іпотекодавець) укладений Договір іпотеки № 021111-КЛВ-Z/2 від 02.11.2011, з подальшими змінами та доповненнями, за умовами якого ТОВ «Енергетичні технології» як майновий поручитель боржника – товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» за Кредитним Договором №021111-КЛВ від 02.11.2011р., з метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов’язань боржника за Кредитним договором передав в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, визначене і описане в п. 1.3 Договору, а саме: комплекс, операторська-закусочна (літ. А) загальна площа 46,2 кв.м, автозаправний блок-пункт (літ. З), автозаправний блок-пункту (літ. Ж), автозаправний блок-пункт (літ. Е), резервний автозаправний блок-пункт (літ. Д), навіс (літ. Б), склад (літ. В), вбиральня (літ. К), №1 паркан, №6 паркан, №І замощення, що знаходяться за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Будьоного, буд. 20 та належить Іпотекодавцю на підставі права власності згідно Рішення Господарського суду Запорізької області від 06.06.2008 справа №10/391/08. Земельна ділянка на якій розташоване вказане нерухоме майно, загальною площею 0,0824 га, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Будьоного, буд. 20, яка знаходиться у користуванні Іпотекодавця-1 згідно Договору оренди землі від 08.11.2006, зареєстрованого у Запорізькій раціональній філії Державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», про що у Державному реєстрі вчинено запис від 15.11.2006 за №040626100995 кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:06:015:0042. Відповідно до п. 1.3 Договору іпотеки заставна вартість предмету іпотеки складає 2 109 380,25 (два мільйона сто дев’ять тисяч триста вісімдесят гривень 25 копійок).

Поряд з цим, відповідальність по забезпеченню виконання умов цих договорів покладено на Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичні технології» шляхом підписання договорів іпотеки, зокрема, Іпотечного договору №021111-КЛВ-Z1, Іпотечного договору №021111-КЛВ-Z2 та Іпотечного договору №190312-КЛВ-Z2 за якими все нерухоме майно ТОВ «Енергетичні технології», фактично за безцінь, передано в забезпечення вимог банку до ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології».

Нерухоме майно, яке належить ТОВ «Енергетичні технології» (ЄДРПОУ 30958302) на праві приватної власності, що було передано в іпотеку: нафтобаза розташована на земельній ділянці загальною площею 1,0526 га за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с.Кірове, провулок Станційний, буд.1, що належить ТОВ «Енергетичні технології» на підставі Державного акту на право власності; комплекс, операторська-закусочна літ.А, автозаправний блок-пункт літ. З, автозаправний блок-пункт літ.Ж, автозаправний блок-пункт літ.Е, резервний автозаправний блок-пункт літ.Д, розташовані на земельній ділянці загальною площею 0,0824 га за адресою: Запорізька область, м.Запоріжжя, вулиця Будьонного, будинок 20, яка знаходиться у користуванні ТОВ «Енергетичні технології».

А також літ. А, літ. Б, літ. Б', літ. В (реєстраційний номер майна 7731603): літ. А – ПТО № 5; літ. Б – адміністративна будівля; літ. Б' – будівля дільниці рихтовки; літ. В – майстерня шиномонтажу; літ. Г – гараж; замощення; паркан; Будівля для відпочинку водіїв з міні-баром літ. Д (реєстраційний номер майна 13587843): літ. Д – будівля для відпочинку водіїв з міні-баром; літ. Ж – кіоск.

Зазначене нерухоме майно розташоване на земельній ділянці загальною площею 0,4251 га за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Юності, будинок 147.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_5, який показав, що у червні 2015 року йому стало відомо, що 29.04.2013 між ТОВ «Торговий Дім «Енергетичні Технології» (код за ЄДРПОУ 309827278) та ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» (код за ЄДРПОУ 14352406) укладено кредитний договір № 290413 – КЛВ умовами котрого Позичальнику відкривалась відновлювальна кредитна лінія у національній валюті України з лімітом кредитування у сумі 5 600 000,00 грн. (п’ять мільйонів шістсот тисяч гривень, 00 копійок).

Разом з тим йому стало відомо, про існування договору поруки № 290413 – П від 29 квітня 2013 року, сторонами за яким, начебто виступаю він та ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро».

ОСОБА_5 про існування зазначених правочинів не знав, в процесі укладання їх – участі не приймав. Договір поруки № 290413 – П від 29 квітня 2013 року та не підписував, та за кредитними зобов’язаннями ТОВ «Торговий Дім «Енергетичні Технології» по договору №290413 – КЛВ від 29.04.2013 зобов’язання поручительства на себе – не приймав. Існуючий підпис на договорі поруки № 290413 – П від 29 квітня 2013 року належить не йому, ОСОБА_5, а невідомій особі.

В якості свідка допитано голову ліквідаційної комісії ТОВ «ТД Енергетичні технології» ОСОБА_6, який показав, що ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» замовлено та проведено оцінку майна, яке виступало предметом іпотечного кредиту та оцінило його в розмірі біля 8 мільйонів гривень, при тому, що реальна вартість вказаного майна становить близько 1 мільйона доларів США. На даний час вживаються заходи щодо встановлення реальної вартості вказаного майна.

Таким чином, у органа досудового розслідування є підстави вважати, що невстановлені посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології», ТОВ «Енергетичні технології» та Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Дніпро» вчинили злочинні дії пов’язанні з підробкою документів, використанням підроблених документів з метою незаконного оформлення кредитних договорів та договорів іпотеки, а також захоплення майна підприємства.

Посилаючись на необхідність запобігання незаконному привласненню нерухомого майна, яке належить ТОВ «Енергетичні технології» (ЄДРПОУ 30958302) на праві приватної власності, а також з метою збереження речових доказів, прокурор звернувся до суду з клопотанням, у якому просить суд накласти арешт на нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці загальною площею 0,4251 га за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Юності, будинок 147, а саме: літ. А, літ. Б, літ. Б', літ. В, (реєстраційний номер майна 7731603): літ. А – ПТО № 5; літ. Б – адміністративна будівля; літ. Б' – будівля дільниці рихтовки; літ. В – майстерня шиномонтажу; літ. Г – гараж; замощення; паркан; Будівля для відпочинку водіїв з міні-баром літ. Д (реєстраційний номер майна 13587843): літ. Д – будівля для відпочинку водіїв з міні-баром; літ. Ж – кіоск.

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Власник майна в судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно якої, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні нерухоме майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути предметом, що був об’єктом кримінально-протиправних дій, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці загальною площею 0,4251 га за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Юності, будинок 147, а саме: літ. А, літ. Б, літ. Б', літ. В, (реєстраційний номер майна 7731603): літ. А – ПТО № 5; літ. Б – адміністративна будівля; літ. Б' – будівля дільниці рихтовки; літ. В – майстерня шиномонтажу; літ. Г – гараж; замощення; паркан; Будівля для відпочинку водіїв з міні-баром літ. Д (реєстраційний номер майна 13587843): літ. Д – будівля для відпочинку водіїв з міні-баром; літ. Ж – кіоск.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна