Ухвала суду № 73578901, 24.04.2018, Ямпільський районний суд Вінницької області

У Х В А Л А

"24" квітня 2018 р. Справа153/510/18

Провадження1-кс/153/165/18-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді Дзерина М.М.

за участю секретаря судового засідання Гулковської Т.Т.

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному 06 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018020370000112 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

23 квітня 2018 року слідчий Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 02 квітня 2018 року невстановлена особа, яка представилась працівником ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ», що розташоване за адресою - Київська область місто Бровари бульвар Незалежності, будинок,14, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами в сумі 130000,00 грн., які належать ФГ «Маяки», що розташоване за адресою Вінницька область Ямпільський район село Михайлівка, директором якого являється ОСОБА_2, які останній перерахував на банківський рахунок ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», №26007090000030, код банку 322001 (код ЄДРПО 21133352, місце знаходження місто Київ вулиця Автозаводська,54/19), в якості завдатку за купівлю мінеральних добрив для вирощування сільськогосподарських культур. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту шахрайства, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин та інших обставин події, у даному провадженні є потреба у здійсненні виїмки інформації про власника банківського рахунку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» №26007090000030 із зазначенням прізвище ім'я по батькові власника, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані та номер телефону яким він користується та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку. Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківського рахунку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» №26007090000030 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» №26007090000030 та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку, які знаходиться в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № 26007090000030 із зазначенням його прізвища ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку №26007090000030 в період часу з 01.03.2018 по 23.04.2018 з зазначенням: - звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; - дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; - дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка на рахунок тощо; - в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фотографії особи, яка проводила зняття готівки шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що розташований у місті Київ вулиця Автозаводська,54/19.

06 квітня 2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №12018020370000112 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується відповідним витягом.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання слідчий Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Вказана інформація, згідно ст.162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави в отриманні інформації про власника банківського рахунку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» №26007090000030 із зазначенням його прізвища ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку №26007090000030 в період часу з 01.03.2018 по 23.04.2018 з зазначенням: - звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; - дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; - дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка на рахунок тощо; - в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фотографії особи, яка проводила зняття готівки. Окрім того, дана інформація має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення. Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину, встановлення осіб, які вчинили злочин. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» №26007090000030 із зазначенням його прізвища ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку №26007090000030 в період часу з 01.03.2018 по 23.04.2018 з зазначенням: - звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; - дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; - дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка на рахунок тощо; - в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фотографії особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що розташований у місті Київ по вулиці Автозаводська, 54/19.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального слідчого Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018020370000112 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» №26007090000030 із зазначенням його прізвища ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку №26007090000030 в період часу з 01.03.2018 по 23.04.2018 з зазначенням: - звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; - дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; - дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка на рахунок тощо; - в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фотографії особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що розташований по вулиці Автозаводська, 54/19 у місті Київ .

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» надати (забезпечити) слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5, доступ до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 24 травня 2018 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя М.М. Дзерин