YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 73577958, 30.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

30.03.2018

Номер справи

761/5642/18

Номер документу

73577958

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 761/5642/18

Провадження № 1-кс/761/3957/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., за участі секретаря Малашевського О.В., слідчого Трембача А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000001125 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України Трембач А.О., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Гошовським Р. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо діяльності ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» всій його філій та відділень, і надати дозвіл на вилучення у банківській установі ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946, м. Київ, вул. Георгія Тороповського, 18), всіх його філій та відділень, завірених належним чином таких документів:

- банківських виписок по розрахунковому рахунку ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) № 26009028208001, а також по усіх інших розрахункових рахунках в національній та іноземній валютах, за період з 10.01.2013 до 27.05.2014, відкритих ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) у банківській установі ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- юридичних, кредитних та депозитних справ ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) (ЄДРПОУ 38337912), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) та ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020);

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) в системі клієнт-банк ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»,

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку);

- документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

- документів щодо здійснення ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів;

- документів, які надавались ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) при перерахуванні грошових коштів по рахунку (договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку).

Клопотання мотивовано тим, протягом 2010-2016 років службові особи ПАТ «КБ Південкомбанк» та інших банків вчинили заволодіння грошовими коштами банківських установ в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках у банківські установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Республіка Австрія).

Так, 10.01.2013 рокуміж компанією «TOSOLAN TRADING LIMITED» (боржник, реєстраційний номер НЕ 284760, юридична адреса: Tenarou 4, Agios Dometios, P.C. 2360, Nicosia, Cyprus) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) укладений кредитний договір про надання кредиту в сумі 38 000 000 доларів США.

10.01.2013між ПАТ «Південкомбанк» (заставодавець) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (заставодержатель) укладений договір застави по кредитному договору між компанією «TOSOLAN TRADING LIMITED» (боржник) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) в сумі 38 000 000 доларів США. Відповідно до зазначеного договору застави, у випадку неповернення суми кредиту компанією «TOSOLAN TRADING LIMITED» до банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» переходять усі права власності на грошові кошти, що знаходяться на коррахунку ПАТ «Південкомбанк» у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT».

Надалі, службові особи ПАТ «Південкомбанк» перерахували на коррахунок ПАТ «Південкомбанк» у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» грошові кошти в сумі понад 38 000 000 доларів.

При цьому, згідно бухгалтерського обліку ПАТ «Південкомбанк» усі грошові кошти на кореспондентському рахунку в банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», не перебували забезпеченні за будь-якими зобов'язаннями.

28.05.2014, у зв'язку із неповерненням вищевказаного кредиту компанією «TOSOLAN TRADING LIMITED», із кореспондентського рахунку № АТ821924000100464585 ПАТ «Південкомбанк» в банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» списані грошові кошти в сумі 38 435 750 доларів США, у зв'язку із чим, банку ПАТ «Південкомбанк» завдано збитків на вказану суму.

Крім того, встановлено, що 04.02.2013, на виконання розділу 2 вищевказаного договору відповідального зберігання (застави) від 10.01.2013, як передумова видачі кредиту компанії «TOSALAN TRADING LIMITED», на кореспондентський рахунок ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» № AT821924000100464585 у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» перераховані грошові кошти в сумі 4 650 000 доларів США.

04.02.2013, на виконання розділу 2 вищевказаного договору відповідального зберігання (застави) від 10.01.2013, як передумова видачі кредиту компанії «TOSALAN TRADING LIMITED», на кореспондентський рахунок ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» № AT821924000100464585 у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» перераховані грошові кошти в сумі 780 000 доларів США.

04.02.2013, на виконання розділу 2 вищевказаного договору відповідального зберігання (застави) від 10.01.2013, як передумова видачі кредиту компанії «TOSALAN TRADING LIMITED», на кореспондентський рахунок ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» № AT821924000100464585 у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» перераховані грошові кошти в сумі 4 600 000 доларів США.

04.02.2013 на виконання вищевказаного кредитного договору від 10.01.2013 на рахунок ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) № 26009028208001, відкритому у ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», перераховані грошові кошти в сумі 9 868 094,44 доларів США.

05.02.2013, на виконання розділу 2 вищевказаного договору відповідального зберігання (застави) від 10.01.2013, як передумова видачі кредиту компанії «TOSALAN TRADING LIMITED», на кореспондентський рахунок ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» № AT821924000100464585 у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» перераховані грошові кошти в сумі 9 970 000 доларів США.

05.02.2013 на виконання вищевказаного кредитного договору від 10.01.2013 на рахунок ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) № 26009028208001, відкритому у ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», перераховані грошові кошти в сумі 9 868 455,56 доларів США.

06.02.2013 на виконання розділу 2 вищевказаного договору відповідального зберігання (застави) від 10.01.2013, як передумова видачі кредиту компанії «TOSALAN TRADING LIMITED», на кореспондентський рахунок ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» № AT821924000100464585 у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» перераховані грошові кошти в сумі 10 000 000 доларів США.

06.02.2013 на виконання вищевказаного кредитного договору від 10.01.2013 на рахунок ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) № 26009028208001, відкритому у ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», перераховані грошові кошти в сумі 4 268 716,67 доларів США.

06.02.2013 на виконання вищевказаного кредитного договору від 10.01.2013 на рахунок ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) № 26009028208001, відкритому у ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», перераховані грошові кошти в сумі 5 600 000 Доларів США.

07.03.2013 на виконання розділу 2 вищевказаного договору відповідального зберігання (застави) від 10.01.2013, як передумова видачі кредиту компанії «TOSALAN TRADING LIMITED», на кореспондентський рахунок ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» № AT821924000100464585 у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» перераховані грошові кошти в сумі 8 000 000 доларів США.

07.03.2013 на виконання вищевказаного кредитного договору від 10.01.2013 на рахунок ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) № 26009028208001, відкритому у ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», перераховані грошові кошти в сумі 5 864 692,73 доларів США.

07.03.2013 на виконання вищевказаного кредитного договору від 10.01.2013 на рахунок ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) № 26009028208001, відкритому у ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», перераховані грошові кошти в сумі 291 653,85 доларів США.

07.03.2013 на виконання вищевказаного кредитного договору від 10.01.2013 на рахунок ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) № 26009028208001, відкритому у ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», перераховані грошові кошти в сумі 1 148 540,40 доларів США.

Зазначені дані дають підстави вважати, що банківські рахунки ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020), що відкриті у ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», використані для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Тому, з метою перевірки можливої причетності засновників, власників (кінцевих вигодонабувачів), службових осіб ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020)та осіб, що діяли за їх дорученнями, до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення обставин укладення та виконання договорів за участю зазначених юридичних осіб, з'ясування причетності посадових осіб зазначених компаній до заволодіння коштами ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (юридична адреса: м. Київ, вул. Георгія Тороповського, 18).

Таким чином, слідчий зазначає, що вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого СУГУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42016000000001125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, з доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження, зокрема витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016000000001125 від 26.04.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України вбачається, що впродовж 2010-2016 років власники, директори та особи, які діяли на підставі доручень директорів компаній, зокрема «Tandice limited» (юридична адреса: 2108, Nicosia, Cyprus, Aglantizias 21, Complex 21B, floor 2, flat 1) діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами та власниками ПАТ «Міський комерційний банк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк Фінанси та Кредит», ПАТ КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк Київська Русь», ПАТ «Банк Михайлвський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Бак Національні інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», ПАТ «Інтеграл Банк», АТ «КБ Експобанк» та ПАТ «ВіейБІ Банк», вчинили пособництво у вчиненні заволодіння грошовими коштами в сумі понад 338 000 000 доларів США та 59 000 0000 Євро зазначених банківських установ шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення документах.

Враховуючи викладене клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Просняку Андрію Олександровичу, Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу, тимчасовий доступ до речей та документів щодо діяльності ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» всій його філій та відділень у банківській установі ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946, м. Київ, вул. Георгія Тороповського, 18), всіх його філій та відділень, з можливістю вилучення завірених належним чином таких документів: