Ухвала суду № 73577877, 28.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5811/18

Провадження № 1-кс/761/4069/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., за участі секретаря Малашевського О.В., слідчого Клименка Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУГУ НП в м. Києві Клименка Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100012548 від 24.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУГУ НП в м. Києві Клименко Я.О. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором прокуратури м. Києва Барцицьким В.А., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100012548 від 24.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, яке знаходиться за адресою: м. Київ, Лєскова,9, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку рахунку №26003500345 відкритому ТОВ «Компанія «Аланта» (код ЄРДПОУ 39184425) за період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 року та завірених копій: картки із зразками підписів службових осіб ТОВ «Компанія «Аланта» (код ЄРДПОУ 39184425), а також завірених копій паспортів службових осіб ТОВ «Компанія «Аланта» (код ЄРДПОУ 39184425), які перебували на вказаних посадах в період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 р.

Клопотання обґрунтовано тим, у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12017100100012548 від 24.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочате за зверненням директора ТОВ «Компанія «Аланта» ОСОБА_4 щодо заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем грошових коштів колишнім директором ТОВ «Компанія «Аланта» ОСОБА_5

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «Компанія «Аланта» згідно наказу №2/2015 року від 16.11.2015 року, в період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 року вступивши в попередню змову із службовими особами ТОВ «Стіус Інвест» заволодів шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, які знаходились на рахунку ТОВ «Компанія «Аланта» за наступних обставин.

Так, в період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 року ТОВ «Компанія «Аланта» отримала на рахунок №26003500345 відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (код банку 380805) від ТОВ «Васильківхлібпродукт» відповідно до договору поставки №18/08-1 від 18.08.2016 року та Специфікацій до вказаного договору №5,6,7 грошові кошти в сумі 87 250 000 гривень, які призначались в якості оплати за здійснення поставки зерна. При цьому у директора ТОВ «Компанія «Аланта» ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами товариства. Так, директор ТОВ «Компанія «Аланта» ОСОБА_5, маючи умисел на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем вказаних грошових коштів, з метою введення в оману учасників вказаного товариства щодо наявності в нього намірів придбати зерно пшениці, 21.07.2017 року уклав із ТОВ «Стіус Інвест» договір поставки №21/07-17 від 21.07.2017 року, відповідно до умов якого ТОВ «Компанія «Аланта» зобов'язувалось оплатити на умовах 100 процентної передплати пшеницю, а ТОВ «Стіус Інвест» зобов'язувалось поставити пшеницю. На виконання вказаного контракту ОСОБА_5 надав вказівку працівникам бухгалтерії ТОВ «Компанія «Аланта» перерахувати грошові кошти в сумі 47 018 000 гривень з рахунку ТОВ «Компанія «Аланта» на рахунок 26003530304 відкритий в АТ «Райффайзенбанк Аваль» у м.Києві (код банку 380805) ТОВ «Стіус Інвест». З метою реалізації свого злочинного плану щодо заволодіння майном ТОВ «Компанія «Аланта» та створення уявлення про реальне, поетапне виконання господарських зобов'язань ТОВ «Стіус Інвест» здійснило поставку на суму 11 709 952 грн. Після цього ОСОБА_5 та службові особи ТОВ «Стіус Інвест» зникли, заволодівши коштами в розмірі 35 308 048 грн.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві, МФО 380805, яке знаходиться за адресою: м.Київ, Лєскова,9, а саме: документів про рух коштів по рахунку №26003500345 відкритому ТОВ «Компанія «Аланта» (код ЄРДПОУ 39184425) за період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 року та завірених копій: картки із зразками підписів службових осіб ТОВ «Компанія «Аланта» (код ЄРДПОУ 39184425), а також завірених копій паспортів службових осіб ТОВ «Компанія «Аланта» (код ЄРДПОУ 39184425), які перебували на вказаних посадах в період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 р.

Вказані документи необхідні для встановлення події кримінального правопорушення (часу, способу, обставин вчинення кримінального правопорушення), а саме факту перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Стіус Інвест», встановлення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, копії картки із зразками підписів службових осіб ТОВ «Компанія «Аланта» (код ЄРДПОУ 39184425) та копії паспортів необхідно для встановлення службових осіб ТОВ «Компанія «Аланта» (код ЄРДПОУ 39184425), які мали доступ до рахунку вказаного товариства та здійснювали розпорядження грошовими коштами.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження № 12017100100012548 від 24.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив слідчого суддю його задовольнити.

Особа у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клпоотанян повідомлялась.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12017100100012548 від 24.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в рамках кримінального провадження № 12017100100012548 від 24.10.2017 року здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, а також те, що дані документи необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, яке знаходиться за адресою: м. Київ, Лєскова, 9, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12017100100012548 від 24.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУГУ НП в м. Києві Клименку Я.О. тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, яке знаходиться за адресою: м. Київ, Лєскова,9, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:

- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку рахунку №26003500345 відкритому ТОВ «Компанія «Аланта» (код ЄРДПОУ 39184425) за період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 року та завірених копій: картки із зразками підписів службових осіб ТОВ «Компанія «Аланта» (код ЄРДПОУ 39184425), а також завірених копій паспортів службових осіб ТОВ «Компанія «Аланта» (код ЄРДПОУ 39184425), які перебували на вказаних посадах в період часу з 21.07.2017 року по 16.09.2017 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особамАТ «Райффайзен Банк Аваль», що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак