Ухвала суду № 73577770, 19.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17862/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ЮСБ БАНК» (ЄДРПОУ: 20305925), м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «ЮСБ БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 01.02.2017 за підозрою ОСОБА_2 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_3 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_19, ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_2 будучи обраним згідно протоколу загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальності "Компанія Рона" (ЄДРПОУ 31789757) від 06 липня 2005 року та на підставі наказу по товариству від 06 липня 2005 року приступив з цього ж дня до виконання обов'язків директора товариства, тобто являючись службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями заволодів чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах та отримав неправомірну вигоду для себе та інших осіб всупереч інтересам юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки іноземному інвестору - компанії "HYUNDAI CORPORATION", тобто вчинив ряд злочинів за наступних обставин.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 запропонували ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 створити ТзОВ "ПраймКапіталбуд", ПП "Влад-Вінд", ТОВ "Фондріелт", ПП "ПСВ-ІФ", ТОВ "Українська торгово-комерційна компанія", пообіцявши їм матеріальну винагороду від такої незаконної діяльності, на що останні, переслідуючи мету наживи, погодилися, тим самим надавши добровільну згоду на здійснення протиправної діяльності без мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_2 спільно із ОСОБА_3, повністю контролюючи дії залучених до фіктивного підприємництва осіб, організували підписання у нотаріуса Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_21 11 травня 2016 року ОСОБА_12, ОСОБА_22, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 як службовими особами ТзОВ "ПраймКапіталбуд", ПП "Влад-Вінд", ТОВ "Фондріелт", ПП "ПСВ-ІФ", ТОВ "Українська торгово-комерційна компанія" відповідно, договорів іпотеки та поруки з "HYUNDAI CORPORATION", де предметом договорів зазначили неіснуючі об'єкти нерухомого майна з наступними адресами: вул. Гетьмана Мазепи буд. 168М, вул. Кобилянської, буд. 58, вул. Гетьмана Мазепи буд 172Д, вул. Тринітарська буд. 7А, вул. Галицька, буд. 55Б, вул. Південний бульвар, буд. 24-В.

Внаслідок вчинення вказаних дій ОСОБА_23 за попередньою змовою з ОСОБА_3, а також підконтрольними формальними службовими особами суб'єктів фіктивного підприємництва ОСОБА_12, ОСОБА_22, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 компанії "HYUNDAI CORPORATION" завдано майнової шкоди на загальну суму 6 565 730,756 доларів(165 430 808,7 грн.) та 1 242 176 Євро(35 601 523,79 грн.), що в загальному становить - 201 032 332,5 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ: 25067169) є власником неіснуючого приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Кобилянської, 58.

Таким чином, у ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність встановлення чи здійснювалась фактично фінансово-господарська діяльність ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ: 25067169), а також проведення ряду судових експертиз з метою встановлення того чи дійсно ОСОБА_24 являвся директором вказаного підприємства.

Встановлено, що в ПАТ «ЮСБ БАНК» (код ЄДРПОУ 20305925) відкрито банківський рахунок ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ: 25067169) № 2600620140001, а також було відкрито кредитну лінію згідно кредитного договору №23/04-14 від 28.04.2014 та додаткової угоди №1 від 28.04.2014 та отримано кредит в сумі 3 000 000 грн.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ЮСБ БАНК» (ЄДРПОУ: 20305925, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «ЮСБ БАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування, надати слідчому вилучити оригінали документів, які містять підписи ОСОБА_11, в іншій частині вилучення оригіналів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д. дозвіл на здійснення тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ЮСБ БАНК» (ЄДРПОУ: 20305925), м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, безпосередньо що стосується юридичної справи клієнта - юридичної особи ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ:25067169), а саме: картки із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ:25067169); заяви про відкриття поточного рахунку ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ:25067169) від 25.04.2014; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ:25067169); рішення №1 власника приватного підприємства «Влад-Вінд» від 21.04.2010; наказу ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ:25067169) № 1/к від 22.04.04.2010; копії паспорта ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_1; договору №1 про відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування поточного рахунку від 25.04.2014; договору № на розрахункове обслуговування за допомогою програмно-технічного комплексу «клієнт банку-банк» від 25.04.2014; додатку №3 до договору про відкриття кредитної лінії №22/04-14 від 28.04.14 - узгодження; сертифікату відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «Банк-онлайн» від 28.04.2014; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ:25067169); довідки АА №557944 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ:25067169); страхового свідоцтва №0907007962 ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ:25067169); повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ:25067169); довідки про взяття на облік платника податків ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ:25067169) листа директора ПП «Влад-Вінд» (код ЄДРПОУ:25067169) про переведення на обслуговування з відділення «Чернівецьке відділення №1» до Відділення «Івано-Франківське Регіональне Управління» від 30.12.2014; кредитної справи за кредитним договором № 23/04-14 від 28.04.2014 та додаткової угоди до нього №1 від 28.04.2014, у т.ч. усіх наявних документів стосовно надання в забезпечення нерухомого майна (іпотека); інших документів які містять вільні зразки підписів ОСОБА_24 за 2014 рік, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ЮСБ БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів, які містять підписи ОСОБА_11.

Зобов'язати старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Цибу Н.Д. повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/17862/18-к

Прим.2 - Слідчому Цибі Н.Д.

Копія: ПАТ «ЮСБ БАНК»

Виконавець: Остапчук Т.В.

19.04.2018р.