Ухвала суду № 73577468, 19.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17941/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль». В судове засідання слідчий не зявився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000140від 13.03.2018 за фактом реєстрації лікарських засобів з порушенням встановленого порядку їх до клінічного вивчення, без проведення клінічних досліджень та із фальсифікацією їх результатів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-2 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що в період 2016-2018 років службові особи ДП «Державний експертний центр МОЗ України», діючи в змові із невстановленими службовими особами клініко-дослідницьких організацій та в інтересах виробників лікарських засобів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, як єдиного органу у сфері клінічних досліджень та реєстрації ліків, погоджували результати клінічних випробувань без фактичного їх проведення або із суттєвими порушеннями процедури їх проведення.

Крім цього, на території України встановлено дві клінічні бази, які проводять клінічні випробування першої фази випробувань. Вказані клінічні випробування проводять на здорових добровольцях (волонтерах) і досліджують препарат, який на людях не досліджувався, тобто не доведена ще ні безпека препарату, ні його ефективність, тим паче не має розуміння ні в якій кількості препарат приймати, ні встановлені його дози, тим паче не досліджені побічні реакції вказаного лікарського засобу.

До даного переліку відноситься клінічна база ТОВ «Клініка Іннофар - Україна Інновейтівфармаресерч», код ЄДРПОУ 32482872, адреса фактичного місцезнаходження с. Бояни, вул. Головна, 85А, Новоселицький район, Чернівецької області, та у своїй діяльності використовує банківські рахунки №26005543054, №26001504763, №26002329486, №26007430228, №2604831795, №26003329485, що відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль», код МФО 380805, адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9,на які зараховуватись кошти, отриманів процесі здійснення діяльності товариства.

У тому числі використовує банківський рахунок №2605525063, що відкритий у ЛОДАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Львів, код МФО 325570, який являється філією АТ «Райффайзен Банк Аваль», код МФО 380805.

Слідчий в своєму клопотання зазначив, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, а такождослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю ТОВ «Клініка Іннофар - Україна Інновейтів фарма ресерч», код ЄДРПОУ 32482872 та свідчать про відкриття службовими особами указаного підприємства у АТ «Райффайзен Банк Аваль», код МФО 380805 і подальше використання ними банківських рахунків№26005543054, №26001504763, №26002329486, №26007430228, №2604831795, №26003329485, №2605525063 а також вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль». В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевичу В.П. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль», код МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, що можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ «Клініка Іннофар - Україна Інновейтівфармаресерч», код ЄДРПОУ 32482872, зокрема: документів про відкриття/закриття указаним товариством банківських рахунків №26005543054, №26001504763, №26002329486, №26007430228, №2604831795, №26003329485, №2605525063 заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерівщодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред'явлення ухвали слідчого судді із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб,з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеним суб'єктом господарювання; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаних, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/17941/18-к

Прим.2 - Слідчому Харкевичу В.П.

Копія: АТ «Райффайзен Банк Аваль» Виконавець: Остапчук Т.В. 19.04.2018 р.