Ухвала суду № 73577421, 19.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17924/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ НВП «НОВІНТЕХ». В судове засідання слідчий не зявився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ТОВ НВП «НОВІНТЕХ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що П'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100130000008 від 28.02.2014за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років на підставі договорів, укладених між ПАТ «Укргазвидобування» (далі - Товариство) та ТОВ «Первомайська хімічна компанія», Товариством придбано у ТОВ «Первомайська хімічна компанія» хімічну продукцію («реагент «К1-МД) у кількості 1810 тон, на загальну суму понад 10 млн. грн., яка поставлена до Полтавської бази виробничо-технічного забезпечення і комплектації Філії бурового управління «Укрбургаз» ПАТ «Укргазвидобування» (юридична адреса: Харківська область, м. Красноград, вул. Полтавська, 86, адреса доставки: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Леніна, 3ж).

Установлено, що ТОВ «Первомайська хімічна компанія» закуповувало «поліакриламід частково гідролізований» та інші складові частини реагенту «К1-МД» у наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «Хар Транс» (код ЄДРПОУ 39263648, юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 111а); ТОВ «ЛанністерКомпані» (код ЄДРПОУ 39265446, юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 111а); ТОВ «Регіон бізнес трейд» (код ЄДРПОУ 29371975, юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 111а). Зазначені суб'єкти господарювання здійснюють свою протиправну діяльність на території Київської, Харківської, Донецької і Дніпропетровської областей та підконтрольні в свою чергу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, якими через довірених осіб, шляхом створення та пошуку підприємств з ознаками «фіктивності», забезпечується легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Здійснення вищевказаної незаконної діяльності спричинює мінімізацію податків та ухилення від їх сплати.

До «транзитно-конвертаційної групи» входять наступні підприємства: ТОВ «АГАКС БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39265535), ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД» (код ЄДРПОУ 40048341), ТОВ «БІЗНЕСКОНСАЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39784300), ТОВ «БІЗНЕС СТАРК» (код ЄДРПОУ 40388793), ТОВ «ДІЛОРС» (код ЄДРПОУ 40100275), ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ-ПРО» (код ЄДРПОУ 39923110), ТОВ «КАПІТАЛ БУДГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 39561803), ТОВ «ЛАННІСТЕР-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39265446), ТОВ «ЛЕКС ПРО» (код ЄДРПОУ 39465083), ТОВ «МЕТІНВЕСТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39869085), ТОВ ФІРМА «ПОЧЕРК» (код ЄДРПОУ 25175211), ТОВ «ПРАКТИКУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40031254), ТОВ «РЕГІОН БІЗНЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39371975), ТОВ «РОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40039138), ТОВ «САНПРІКС» (код ЄДРПОУ 40392904), ТОВ «СКАЙ-УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 39983069), ТОВ «ТОРГБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39678830), ТОВ «УКРІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 39991531), ТОВ «ХАР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39263648), ТОВ «САНВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39851772), ПП «СКН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39328301), ПП «ЕКСІМ-БАСІС» (код ЄДРПОУ 39057913), ТОВ «ОФЕСТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40023086), ТОВ «МЕРИДІАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39991710), ТОВ «БАВАРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40073755), ТОВ «КОМПАНІЯ «БЕЙЛІШ» (код ЄДРПОУ 39615853), ТОВ «ВАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39920916), ТОВ «ВАЛОНА» (код ЄДРПОУ 37366062), ТОВ «ДЕРВІК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «ІМІДЖ АВТО» (код ЄДРПОУ 39408402), ТОВ «ІМПЕРІЯ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39873107), ТОВ «ІМПОРТ НОВА» (код ЄДРПОУ 40148338), ТОВ «ІНВЕСТЛЕНД-2015» (код ЄДРПОУ 39979823), ТОВ «ІНТЕР БУД СТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 39709160), ТОВ «КВАНТОС» (код ЄДРПОУ 39967535), ТОВ «НОРТРІК» (код ЄДРПОУ 40137829), ТОВ «ОМЕГА-ІСТ» (код ЄДРПОУ 39258769), ТОВ «ПЛАТОБУД» (код ЄДРПОУ 39988094), ТОВ «РЕД ЛАЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40564692), ТОВ «СЕЛВІО АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40098591), ТОВ «СОЛЮШН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «СТАННІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40298354), ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ЗАРІНА» (код ЄДРПОУ 40258053), ТОВ «ТЕХЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39979954), ТОВ «ТРІУМФ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39988707), ТОВ «ЕКВАТОР+» (код ЄДРПОУ 40264189), ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39448102), ТОВ «МАРВЕЛ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 40731168), ТОВ «СПЕЦГРУП ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40326020), ТОВ «ИНТЕР ТРЕЙД АГРО» (код ЄДРПОУ 40470285), ТОВ «АНТАЛІЯ ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 40503226), ТОВ «КОМЕРЦ ПРО» (код ЄДРПОУ 40316032), ТОВ «ЕЛТУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40504036), ТОВ «ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40313796), ТОВ «ЛІРА СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 40557161) та ТОВ «ПРОФІ-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 40462300).

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств встановлено, що суб'єкти господарювання, які входять до «транзитно-конвертаційної групи» мали фінансово-господарські операції з ТОВ НВП «НОВІНТЕХ» (код ЄДРПОУ 22634952).

Слідчий зазначив, що виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: первинних фінансово-господарських документів, договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, накладних (податкових, видаткових), актів виконаних робіт, рахунків фактур, специфікацій, сертифікатів якості, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів приймання - передач товарів (робіт, послуг), виписок по розрахункових рахунках, та інших документах, в тому числі інформацію про уповноважених (за довіреністю) осіб, які мають чи мали право вчиняти юридичні дії від імені ТОВ НВП «НОВІНТЕХ» (код ЄДРПОУ 22634952) в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях за весь період таких взаємовідносин з наведеними вище підприємствами, які входять до «транзитно-конвертаційної групи». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ НВП «НОВІНТЕХ». Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникову А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до первинних фінансово-господарських документів, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, накладних (податкових, видаткових), актів виконаних робіт, рахунків фактур, специфікацій, сертифікатів якості, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів приймання - передач товарів (робіт, послуг), виписок по розрахункових рахунках, та інших документах, в тому числі інформацію про уповноважених (за довіреністю) осіб, які мають чи мали право вчиняти юридичні дії від іменіТОВ НВП «НОВІНТЕХ» (код ЄДРПОУ 22634952)в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, зареєстрованого за адресою:Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Краснодарська, буд. 177, кв. 51 з ТОВ «АГАКС БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39265535), ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД» (код ЄДРПОУ 40048341), ТОВ «БІЗНЕСКОНСАЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39784300), ТОВ «БІЗНЕС СТАРК» (код ЄДРПОУ 40388793), ТОВ «ДІЛОРС» (код ЄДРПОУ 40100275), ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ-ПРО» (код ЄДРПОУ 39923110), ТОВ «КАПІТАЛ БУДГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 39561803), ТОВ «ЛАННІСТЕР-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39265446), ТОВ «ЛЕКС ПРО» (код ЄДРПОУ 39465083), ТОВ «МЕТІНВЕСТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39869085), ТОВ ФІРМА «ПОЧЕРК» (код ЄДРПОУ 25175211), ТОВ «ПРАКТИКУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40031254), ТОВ «РЕГІОН БІЗНЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39371975), ТОВ «РОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40039138), ТОВ «САНПРІКС» (код ЄДРПОУ 40392904), ТОВ «СКАЙ-УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 39983069), ТОВ «ТОРГБУД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39678830), ТОВ «УКРІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 39991531), ТОВ «ХАР-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39263648), ТОВ «САНВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39851772), ПП «СКН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39328301), ПП «ЕКСІМ-БАСІС» (код ЄДРПОУ 39057913), ТОВ «ОФЕСТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40023086), ТОВ «МЕРИДІАН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39991710), ТОВ «БАВАРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40073755), ТОВ «КОМПАНІЯ «БЕЙЛІШ» (код ЄДРПОУ 39615853), ТОВ «ВАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39920916), ТОВ «ВАЛОНА» (код ЄДРПОУ 37366062), ТОВ «ДЕРВІК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «ІМІДЖ АВТО» (код ЄДРПОУ 39408402), ТОВ «ІМПЕРІЯ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39873107), ТОВ «ІМПОРТ НОВА» (код ЄДРПОУ 40148338), ТОВ «ІНВЕСТЛЕНД-2015» (код ЄДРПОУ 39979823), ТОВ «ІНТЕР БУД СТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 39709160), ТОВ «КВАНТОС» (код ЄДРПОУ 39967535), ТОВ «НОРТРІК» (код ЄДРПОУ 40137829), ТОВ «ОМЕГА-ІСТ» (код ЄДРПОУ 39258769), ТОВ «ПЛАТОБУД» (код ЄДРПОУ 39988094), ТОВ «РЕД ЛАЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40564692), ТОВ «СЕЛВІО АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40098591), ТОВ «СОЛЮШН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «СТАННІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40298354), ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ЗАРІНА» (код ЄДРПОУ 40258053), ТОВ «ТЕХЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39979954), ТОВ «ТРІУМФ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39988707), ТОВ «ЕКВАТОР+» (код ЄДРПОУ 40264189), ТОВ «БЕРТРАН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39448102), ТОВ «МАРВЕЛ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 40731168), ТОВ «СПЕЦГРУП ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40326020), ТОВ «ИНТЕР ТРЕЙД АГРО» (код ЄДРПОУ 40470285), ТОВ «АНТАЛІЯ ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 40503226), ТОВ «КОМЕРЦ ПРО» (код ЄДРПОУ 40316032), ТОВ «ЕЛТУС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40504036), ТОВ «ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40313796), ТОВ «ЛІРА СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 40557161) та ТОВ «ПРОФІ-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 40462300)за весь період їх відносин, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ НВП «НОВІНТЕХ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/17924/18-к

Прим.2 - Слідчому Грибенникову А.О.

Копія: ТОВ НВП «НОВІНТЕХ» Виконавець: Остапчук Т.В. 19.04.2018 р.