Ухвала суду № 73548264, 12.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12987/18

Провадження № 1-кс/761/8829/2018

У Х В А Л А

Іменем України

12 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Педоренка С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Педоренко С.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Горбенком В.О., згідно якого просить тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів у ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ 00039019, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 19, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12017100100008419 від 13.07.2017 за ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. У провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 12017100100008419 від 13.07.2017, за ч. 4 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2017 до Шевченківського управління поліції надійшла заява ОСОБА_3 про те, що працівники ПАТ "Укрсоцбанк" використавши підроблені документи, а саме: Кредитний договір та Заявки на видачу готівки подали позов до суду з метою стягнення предмету Іпотеки, а саме квартири АДРЕСА_1. 19.11.2017 по даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу на проведення якої експерту надано наступні документи, серед яких: копію Договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 700/711414-КV від 27.08.2008 укладеного між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3, копію Договору про внесення змін № 1 від 30.03.2009 до Договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 700/711414-КV від 27.08.2008, укладеного АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3, копію Заяви на отримання кредиту від 13.08.2008 від імені ОСОБА_3. Згідно клопотання експерта № 504 від 21.11.2017 для проведення призначеної почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати наступні документи, серед них: оригінал Договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 700/711414-KV від 27.08.2008 року, оригінал Договору про внесення змін № 1 від 30.03.2009 до Договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 700/711414-КV від 27.08.2008, укладеного АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3, оригінал Заяви на отримання кредиту від 13.08.2008 від імені ОСОБА_3. Як зазначає в клопотанні слідчий, з метою спростування чи підтвердження показань потерпілого щодо підроблення працівниками АКБ «Укрсоцбанк» Договору відновлювальної кредитної лінії № 700/711414-KV від 27.08.2008 року, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ПАТ «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 00039019, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 19.

У судове засідання слідчий не зявився. Разом з тим до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12017100100008419 від 13.07.2017 розслідується за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ 00039019, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 19.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м.Кєві від19.10.2017 по даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Разом з тим, згідно клопотання експерта № 504 від 21.11.2017 для проведення призначеної почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати наступні документи, серед них: оригінал Договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 700/711414-KV від 27.08.2008 року, оригінал Договору про внесення змін № 1 від 30.03.2009 до Договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 700/711414-КV від 27.08.2008, укладеного АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3, оригінал Заяви на отримання кредиту від 13.08.2008 від імені ОСОБА_3.

Крім того, відповідно до п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року №53/5, 1.1. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому із складу групи слідчих СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві:, Степаняну Араіку Камовичу, Дубаню Тарасу Володимировичу, Кудусову Олегу Ярославовичу, Степанчуку Миколі Володимировичу, Косташу Юрію Миколайовичу, Педоренку Сергію Сергійовичу, Волковій Аліні Миколаївні під час досудового розслідування по кримінальному провадженні № 12017100100008419 від 13.07.2017, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ 00039019, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 19, з можливістю вилучення оригіналу Іпотечного договору № 700/711419-ІО від 27.08.2008, оригіналу Договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 700/711414-KV від 27.08.2008 року, оригіналу Договору про внесення змін № 1 від 30.03.2009 до Договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 700/711414-КV від 27.08.2008, укладеного між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3, оригіналу Заяви на отримання кредиту від 13.08.2008 від імені ОСОБА_3.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Укрсоцбанк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію , а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: