Ухвала суду № 73547248, 20.04.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6909/18

Провадження №1-кс/127/3357/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Азов Трейдінг».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно – обчислювальну техніку, а саме мобільний зв’язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «ОСОБА_2 Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «ОСОБА_2 Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок №26008924432769 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «ОСОБА_2 Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

В подальшому, відповідно до довідки з Державної служби фінансового моніторингу України від 14.03.2018, встановлено, що з банківського рахунку №26008924432769 відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» грошові кошти були перераховані: в сумі 1 745 999.72 грн. на розрахунковий рахунок №26002050240833 відкритий ТОВ «Азов Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339, адреса: 68091, Одеська область, місто Чорноморськ, смт. Олексаксандрівка, вул. Центральна, буд. 73, директор ОСОБА_3, м.т. 067198480.) в ПАТ «КБ «Приватбанк», підстава оплата ТОВ «АК «Зелена долина» за металопрокат. Також встановлено, з розрахункового рахугнку №26002050240833 відкритого ТОВ «Азов Трейдінг» грошові кошти в сумі 1 750 000.00 грн. 26.02.2016 о 14:21 год. були перераховані на розрахунковий рахунок №26009300652780 відкритий ТОВ «Делікат» (код ЄДРПОУ 40975785, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Купянська, буд. 47, директор ОСОБА_4) в ПАТ «Ощадбанк».

Будучи допитаними з даного приводу генеральний директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_5 та фінансовий директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_6, повідомили, що ТОВ «АК «Зелена долина» не має діючих рахунків в ПАТ «Укргазбанк», та вищевказаний рахунок №26008924432769 відкритий в Дніпровському відділенні ПАТ АБ «Укргазбанк» на ТОВ «АК «Зелена долина» з використанням підроблених документів, а саме підробленого паспорту гр. України на ім’я ОСОБА_5, завірених підробленими підписами нотаріуса копії статутних документів ТОВ «АК «Зелена долина». Крім того, останні зазначили, з реєстру накладних, було виявлено, що за ТОВ «АК «Зелена долина» безпідставно зареєстровано податковий кредит, що виник при здійсненні розрахунків з контрагентами з якими ТОВ «АК «Зелена долина» будь – яких правочинів не укладала, а саме з ТОВ "АРМ ТРАНС", ТОВ "Спец Оіл Сервіс", ТОВ "АЖУР ГРУП", ТОВ "АЗОТ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "Белойл Індустрі", на загальну суму розрахунків з ПДВ - 9 131 953,61 грн..

З метою з’ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення в межах досудового розслідування судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) ТОВ «Азов Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339, юридична адреса: 68091, Одеська область, місто Чорноморськ, смт. Олексаксандрівка,

вул. Центральна, буд. 73, директор ОСОБА_3, м.т. 067198480), а саме документів, що відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ «Азов Трейдінг»та ТОВ «АК «Зелена долина» з приводу придбання ТОВ «АК «Зелена долина» в ТОВ «Азов Трейдінг» металопрокату на суму 1 745 999.72 грн. (договору (договорів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому – передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків – фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово – господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Азов Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339) з ТОВ «АК «Зелена долина» (код ЄДРПОУ 32721857); документів, що відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ «Азов Трейдінг» та ТОВ «Делікат» (код ЄДРПОУ 40975785) з приводу придбання ТОВ «Азов Трейдінг» в ТОВ «Делікат» товару на суму 1.99 млн. грн. (договору (договорів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому – передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків – фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово – господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Азов Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339) з ТОВ «Делікат» (код ЄДРПОУ 40975785); а також документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності, на яких містяться підписи директора ТОВ «Азов Трейдінг» ОСОБА_3 в кількості не менше 10 – ти документів, зразків відтиску діючих печаток ТОВ «Азов Трейдінг» в кількості 10 аркушів формату А4 кожної печатки по 6 відтисків на кожному аркуші; документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності, на яких містяться відтиски печатки ТОВ «Азов Трейдінг» в кількості не менше 10-ти документів з відтисками кожної печатки.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Азов Трейдінг».

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ «Азов Трейдінг» в судове засідання не з’явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ТОВ «Азов Трейдінг».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) ТОВ «Азов Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339, адреса: 68091, Одеська область, місто Чорноморськ, смт. Олексаксандрівка, вул. Центральна, буд. 73, директор ОСОБА_3, м.т. 067198480.), а саме до: договору (договорів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому – передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків – фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово – господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Азов Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339) з ТОВ «АК «Зелена долина» (код ЄДРПОУ 32721857) з приводу придбання ТОВ «АК «Зелена долина» в ТОВ «Азов Трейдінг» металопрокату на суму 1 745 999.72 грн.; документів, що відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ «Азов Трейдінг» та ТОВ «Делікат» (код ЄДРПОУ 40975785) з приводу придбання ТОВ «Азов Трейдінг» в ТОВ «Делікат» товару на суму 1.99 млн. грн. (договору (договорів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому – передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків – фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово – господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Азов Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339) з ТОВ «Делікат» (код ЄДРПОУ 40975785); документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності, на яких містяться підписи директора ТОВ «Азов Трейдінг» ОСОБА_3 в кількості не менше 10 – ти документів, зразків відтиску діючих печаток ТОВ «Азов Трейдінг» в кількості 10 аркушів формату А4 кожної печатки по 6 відтисків на кожному аркуші; документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності, на яких містяться відтиски печатки ТОВ «Азов Трейдінг» в кількості не менше 10-ти документів з відтисками кожної печатки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя /ОСОБА_11Ю./

Секретар /ОСОБА_12М./