Ухвала суду № 73547044, 20.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16065/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М ЕН Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляя І.В., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002734 від 11.12.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України при здійсненні у 2013 році ремонтних та будівельних робіт адміністративних приміщень Генеральної прокуратури України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано доцільним здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що за результатами трьох проведених процедур відкритих торгів посадовими особами Генеральної прокуратури України підписано від імені Генеральної прокуратури України із ТОВ «Телсі» (код 31200891) договори про надання послуг з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень Генеральної прокуратури України на вул. Різницькій, 13\15, вул. Гусовського, 9, вул. Борисоглібській, 18, вул. Московській, 8 у м. Києві, поточного ремонту приміщень адміністративних будівель Генеральної прокуратури України на вул. Мельникова, 24 у м. Києві на загальну суму 69 063 535, 42 грн.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Телсі» є фіктивним суб'єктом господарювання та роботи виконувати фактично не могло. Вказаний факт підтверджено обвинувальним вироком Приморського районного суду м. Одеси щодо директора ТОВ «Телсі» ОСОБА_2

Отже, ремонт (поточний, капітальний) та реконструкція у 2013 році вказаних вище адміністративних приміщень Генеральної прокуратури України проводились іншими суб'єктами господарювання, оскільки ТОВ «Телсі» ніякої господарської діяльності не здійснювало і мало ознаки фіктивності. З метою виконання вказаних робіт Генеральною прокуратурою України укладались відповідні договори та перераховувались грошові кошти ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995), яке протягом 2010-2013 років теж надавало послуги Генеральній прокуратурі України з проведення поточного ремонту приміщень адміністративних будівель Генеральної прокуратури України.

Окрім того, у слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) могло мати господарські правовідносини із суб'єктами господарювання із ознаками фіктивності.

З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в ознайомленні та отриманні даних, що свідчать про отримання та подальше використання коштів зазначеними вище суб'єктами господарювання.

Так, за даними Державної фіскальної служби України ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) здійснювало використання наступних рахунків: №26005001301341, №26005001301341, №26005001301341, №26005001301341, №26043455000346, відкритих в ПАТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що розташоване у місті Київ, по вулиці Жилянській, будинок №43.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно клієнта - ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995), а саме: документи про відкриття рахунків та роздруківок про рух коштів по рахункам №26005001301341, №26005001301341, №26005001301341, №26005001301341, №26043455000346, які використовувались ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) за весь період дії вказаних рахунків із зазначенням контрагентів.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального підтвердження фактів походження грошових коштів ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995), отримання грошових коштів ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) за виконання послуг з будівельних робіт в адміністративних приміщеннях Генеральної прокуратури України, надходження коштів на рахунки та подальший їх рух із використанням розрахункових рахунків ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995), дати та часу здійснення ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) залучення інших контрагентів до виконання вказаних будівельних робіт, а також перевірки факту правомірності перерахування ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) коштів за виконання аналогічних послуг іншим суб'єктам господарювання, що могли надаватись ним до 2013 року.

У зв'язку з цим, зазначені документи, в тому числі, щодо походження та отримання ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) грошових коштів, можуть бути використані як доказ підтвердження протиправності дій службових осіб, що мають відношення до їх складення.

Таким чином, зазначені вище обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнту, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ними чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 та становлять банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Піляю Івану Володимировичу, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015000000002734 від 11.12.2015 Медяникову Кирилу Костянтиновичу або іншій службовій особі за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: документів передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які були надані на відкриття рахунків: №26005001301341, №26005001301341, №26005001301341, №26005001301341, №26043455000346 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи "Банк-клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерах ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки: №26005001301341, №26005001301341, №26005001301341, №26005001301341, №26043455000346 та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, ПІБ особи), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам №26005001301341, №26005001301341, №26005001301341, №26005001301341, №26043455000346 за весь період функціонування рахунків;

виписки з номерами телефонів та IP-адрес з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" з комп'ютерів ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань по вказаним рахункам №26005001301341, №26005001301341, №26005001301341, №26005001301341, №26043455000346 за час функціонування вказаних рахунків;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнтів в ході проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку - ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995);

кредитних та депозитних справ ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи;

договорів про відкриття ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами Державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

документів, складених на виконання умов договору про відкриття ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) рахунків у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) та про дати їх отримання;

витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента - ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

всіх наданих Депонентом - ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунках в цінних паперах, що належать ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів, які підтверджують факт придбання та продажу ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

документів, які підтверджують факт купівлі ТОВ «Зінтеко» (ЄДР 24926995) бланків векселів та сплати державного мита в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів тимчасових доступів до речей і документів (описів речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду), що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник № 1 - в матеріалах судового провадження № 757/16065/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Піляю І.В.

Слідчий суддя: В. А. Писанець