Ухвала суду № 73546085, 02.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15245/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100000000066,-

В С Т А Н О В И В :

29.03.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., прокурором Київської міської прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П. про надання тимчасово доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Земельний капітал» та ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та іншими невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання)ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Амбер Сервіс» (код 40115674), ТОВ «Алар Консалт» (код 396442203), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код 39135268), ТОВ «Імбріз» (код 39278460), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код 39592475), ТОВ «Старт Капітал» (код 40287447), ТОВ «Інтернешнл Трейд Компані» (код 40141662), ТОВ «Інсайд Проект» (код 40281288), ТОВ «Кінг Сіті» (код 40191839), ТОВ «Віп Інсайд» (код 40115559), ТОВ «Лидероптторг ЛТД» (код 37700241), ТОВ «Інформпостач» (код 40002532), ТОВ «Краст Союз» (код 39294978), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код 38915554), ТОВ «Капелан Логістік» (код 39219578), ТОВ «Олден Груп» (код 39557729), ТОВ «Альянс Інформ» (код 40191760), ТОВ «Юніс Голд» (код 38998887), ТОВ «Юніверсал Інвест Груп» (код 40141458), ТОВ «Фінанс Експрес» (код 40141400), ТОВ «Мега Експрес Компані» (код 40141526), ТОВ «ФК «Мега Фінанс» (код 40152098) ТОВ «Євролюкс Трейд» (код 39000212), ТОВ «Фінхолдинг» (код 38812186), ТОВ «Техно Веб» (код 40002658), ТОВ «Сервіс Контракт» (код 40002401), ТОВ «Торгтранс Плюс» (код 39535003), ТОВ «Кепітал Юніверсал Компані» (код 38812195), ТОВ «Стокхолл» (код 31303941), ТОВ «Брокерський Дім «Укрфінанс» (код 38812263), ТОВ «Арт Лайн Україна» (код 38214757), ТОВ «Авто Град» (код 38919915), ТОВ «ФК «Форвард» (код 39493393), ТОВ «Промобіл» (код 38241136) та інші.

Також встановлено, що службові особи ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (код 37500382) відображаючи у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства здійснення псевдо-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів, та з метою обготівкування безготівкових коштів в не обліковану готівку, перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ІК «Абсолют Інвест» (код 37855547), ТОВ «Юніс Голд» (код 38998887), ТОВ «Міраголд» (код 38347559), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код 39135268), ТОВ «БД «Укрфінанс» (код 38812263).

Крім того, встановлено, що невстановлені слідством особи, які фактично використовували ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (код 37500382), разом з іншими невстановленими слідством пов'язаними між собою особами, в ході провадження своєї злочинної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та обготівкування грошових коштів, використовуючи підприємства, які мають ознаки фіктивності, окрім ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Мігліор» (код 37500382) використовували та використовують такі підприємства як: ТОВ «Колор Девелопмент» (код 35965293), ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398), ТОВ «Фінансова компанія «Світлозар» (код 36964840).

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398)

В заяві поданій до суду слідчий Сидорчук Р.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки їх оригіналів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчук Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100000000066- задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Пустовіту Олександру Володимировичу, Каленичок Анні Сергіївні, Нанівському Олегу Романовичу, Барановському Юрію Олександровичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого та слідчим іншого підрозділу ДФС України, які діятимуть на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта банку - ТОВ «Компанія з управління активами «Світлозар» (код 38005398), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (в електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним рахункам:

№2651700103891, №2650600103891, №2650500203891, №2604500103891, №2650600103891 відкритим у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526);

№2650900128077 відкритим у ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15245/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя Бортницька В.В.