Ухвала суду № 73538920, 23.04.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/232/18

Провадження №1-кс/377/80/18

23 квітня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф.,

за участю:

секретаря судових засідань – ОСОБА_1,

слідчого Янченко А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Полтава-банк», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12018110270000070 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

19 квітня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник ПАТ «Полтава-банк» був повідомлений, однак у судове засідання не з’явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, з’ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 17.04.2018 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 5746,55 гривень за наступних обставин. 10.04.2018 року в соціальній мережі інтернет він знайшов оголошення про продаж мобільних телефонів. Обравши необхідну йому модель мобільного телефону, він зв’язався з продавцем по вказаному в оголошенні телефону, з яким домовився про придбання мобільного телефону, який його цікавив. Продавець повідомив, що їх магазин знаходиться у м. Києві, та обраний ним мобільний телефон він відправить через перевізника «Нова Пошта» після повної сплати за нього. Отримавши розрахункові реквізити для сплати товару, він перерахував грошові кошти в сумі 5746 гривень на банківський рахунок № 2600 7152 9310 01, після чого продавець підтвердив отримання коштів, та зобов’язався відправити товар. У подальшому потерпілий мобільний телефон так і не отримав, сплачені за нього грошові кошти йому повернуті не були, та на його телефонні дзвінки продавець не відповідав.

Згідно з квитанцією від 10.04.2018 року, наданою потерпілим ОСОБА_2, ним були перераховані грошові кошти в сумі 5746,55 гривень на банківський рахунок ПАТ «Полтава-банк» № 2600 7152 9310 01.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні слідчий пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «Полтава-банк», має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише ПАТ «Полтава-банк».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Полтава-банк» (ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса: 36200, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40 а) та надати можливість їх вилучити, а саме: до речей і документів, що становлять банківську таємницю і містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № 2600 7152 9310 01, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 10.04.2018 року по час надання інформації.

Службовим особам публічного акціонерного товариства «Полтава-банк» (ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса: 36200, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40 а) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку № 2600 7152 9310 01, відкритому в публічному акціонерному товаристві «Полтава-банк», за період з 10.04.2018 року по час надання інформації;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № 2600 7152 9310 01, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ «Полтава-банк» в час зняття коштів з рахунку № 2600 7152 9310 01, за період з 10.04.2018 року по час надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 23 травня 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька