Ухвала суду № 73537057, 23.04.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3669/18

1-кс/296/1771/18

УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Галіцької А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12017060090000316, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060090000316 від 26.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що службові особи ТОВ «Юнік Фарма» у період часу з 10.06.2016 до 26.09.2016 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставку товарів від ТОВ «Укрмедпак», з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.

У ході досудового розслідування установлено, що 24.04.2013 між ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новогрд-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ «ОСОБА_3 Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А укладено кредитний договір №13/2013-Ю від 24.04.2013 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 25 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 25.04.2015.

Після цього, 12.11.2013 між ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новогрд-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ «ОСОБА_3 Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А укладено договір №41/2013-Ю від 12.11.2013 про надання Овердрафту за поточним рахунком, із лімітом 1 860 000 грн., з кінцевим терміном погашення 11.11.2014.

Крім того, 12.02.2014 між ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ «ОСОБА_3 Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А укладено кредитний договір №04/2014-Ю від 12.02.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 5 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 11.02.2015.

Після цього, 03.07.2014 між ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ «ОСОБА_3 Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А укладено кредитний договір №13/2014-Ю від 03.07.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 4 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 30.12.2014.

У заставу ПАТ «ОСОБА_3 Русь» в забезпечення виконання умов укладених кредитних договорів ТОВ «Юнік Фарма» передано товари в обороті, транспортні засоби, нерухоме майно, розташоване за адресами: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та вул. Волі, 74.

Крім того установлено, що службові особи ТОВ «Юнік Фарма» з метою неповернення кредитних коштів за договорами, укладеними із ПАТ «ОСОБА_3 Русь» протягом 2013-2014 років та з метою створення штучних боргів товариства, 01.07.2014 уклали договір поставки №7 із ТОВ «Укрмедпак», яке насправді являється виробничою дільницею ТОВ «Юнік Фарма».

Таким чином, службові особи ТОВ «Юнік Фарма», діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, у період часу з 24.04.2013 до 25.04.2015, заволоділи грошовими коштами ПАТ «ОСОБА_3 Русь», в особливо великих розмірах, чим заподіяли матеріальної шкоди ТОВ «ФК «Кредит Фактор», на загальну суму понад 500 000 грн.

Разом з тим, у зв"язку з невиконанням ТОВ «Юнік Фарма» своїх зобов?язань за укладеними кредитними договорами та у зв"язку із неповерненням коштів ПАТ «ОСОБА_3 Русь» 11.10.2017 укладено договір №UA-EA-2017-07-28-000017-c/42 з ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Фактор» про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за кредитними договорами укладеними з ТОВ «Юнік Фарма». Відповідно до акту прийому передачі від 11.10.2017 ПАТ «ОСОБА_3 Русь» передало ТОВ «ФК «Кредит Фактор» оригінали та копії документів кредитних справ за кредитними договорами укладеними із ТОВ «Юнік Фарма» №13/2013-Ю від 24.04.2013, №41/2013-Ю від 12.11.2013, №04/2014-Ю від 12.02.2014, №13/2014-Ю від 03.07.2014, а також документи судових справ та виконавчих проваджень про стягнення з ТОВ «Юнік Фарма» заборгованості.

При цьому, з метою виконання зобов"язань за кредитними договорами між ПАТ «ОСОБА_3 Русь», правонаступником якого у кредитних відносинах з ТОВ «Юнік Фарма» є ТОВ «ФК «Кредит Фактор», ТОВ «Юнік Фарма» укладено договори застави рухомого та нерухомого майна та договори застави товарів в обороті. Однак, службові особи вказаного товариства вчиняють незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ «ФК «Кредит Фактор» до перевірки його стану та фактичної наявності.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

У ході досудового розслідування, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, судової економічної експертизи, підтвердження законності отримання кредитних коштів, виникла необхідність у вилучені у ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Фактор», юридична адреса: м. Київ, вул. Болсуновська, 8 офіс 31 оригіналів (у разі відсутності оригіналів – завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) документів кредитних справ за кредитними договорами №13/2013-Ю від 24.04.2013, №41/2013-Ю від 12.11.2013, №04/2014-Ю від 12.02.2014, №13/2014-Ю від 03.07.2014, укладеними між ПАТ «ОСОБА_3 Русь» та ТОВ «Юнік Фарма», а також документів судових справ та виконавчих проваджень про стягнення з ТОВ «Юнік Фарма» заборгованості.

Вказані документи можуть бути використані як докази незаконних дій службових осіб ТОВ «Юнік Фарма», а без їх вилучення, дослідження й проведення судових експертиз неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв’язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з’ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні ТОВ ”Фінансова Компанія ?Кредит Фактор”, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та вилучити у ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Фактор», код ЄДРПОУ 39826848, юридична адреса: м. Київ, вул. Болсуновська, 8 офіс 31, за місцем їх фактичного надання слідчому або оперативному працівнику, оригінали (у разі відсутності оригіналів – завірених службовою особою сектору їх копій) документів кредитних справ за кредитними договорами №13/2013-Ю від 24.04.2013, №41/2013-Ю від 12.11.2013, №04/2014-Ю від 12.02.2014, №13/2014-Ю від 03.07.2014, укладеними між ПАТ «ОСОБА_3 Русь» та ТОВ «Юнік Фарма», а також документів судових справ та виконавчих проваджень про стягнення з ТОВ «Юнік Фарма» заборгованості.

ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Фактор», як володілець, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський