Ухвала суду № 73536960, 23.04.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3675/18

1-кс/296/1777/18

УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Галіцької, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12016240090000076, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12016240090000076 від 10.05.2017 на підставі повідомлення представника засновників ТОВ ІВК «Агроцукор» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про привласнення в особливо великих розмірах майна вказаного товариства - директором ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, його легалізації та вчинення дії, що призвело до стійкої фінансової неспроможності зазначеного товариства.

До суду звернулась слідча з клопотанням, в обгрунтування якого зазначила, що 10.03.2000 ОСОБА_3, ОСОБА_4, Лейві та інші фізичні та юридичні особи засновуючи ТОВ ІВК «Агроцукор» внесли до його статутного фонду прості іменні акцій ПАТ (ВАТ) «Теофіпольський цукровий завод» в загальній кількості 9 566 722 (23,9451%) вартістю 2 391 680 грн.

01.04.2000 рішенням загальних зборів ТОВ ЇВК „Агроцукор" ОСОБА_5 обрано директором товариства.

05.07.2004 повторно рішенням загальних зборів ТОВ ІВК „Агроцукор" директором товариства обрано ОСОБА_5 та укладено з ним контракт на управління, в якому прописано його дію до 15.02.2008.

16.02.2008 ОСОБА_5 розіслав повідомлення в державні установи про його звільнення 15.02.2008 з посади директора ТОВ ІВК „Агроцукор", у зв'язку з інвалідністю, погіршенням стану здоров'я та закінченням строку дії контракту.

У березні 2009 року ОСОБА_6 від імені ТОВ ІВК „Агроцукор", без належних на те повноважень, використовуючи доручення періоду керівництва ОСОБА_5, від 24.12.2007 №2, підписавши договори про продаж цінних паперів, на умовах розрахунку негарантованими простими векселями, який в подальшому до оплати не пред'являвся тобто безоплатно, незаконно відчужив 23,9451%) цінних паперів емітента ПАТ (ВАТ) „Теофіпольський цукровий завод", які перебували у власності ТОВІВК „Агроцукор", на користь ТОВ „ЛАН" в кількості 10,1527% та на користь ТОВ „ТУРІВКА" в кількості 13,7924%. Таким чином, з урахуванням попередніх акцій, ТОВ „ЛАН" стало володіти 24,9032%) акцій та з урахуванням попередніх акцій, ТОВ „Турівка" стало володіти 24,7951%) акцій.

У ході розслідування виявлено копії договорів купівлі-продажу ОСОБА_6 майна ТОВ ІВК „Агроцукор" - цінних паперів ПАТ „Теофіпольський цукровий завод", в яких не зазначено дату укладення, а лише зазначено „березень 2009 року", доручення на підставі якого проведено реалізацію цінних паперів не знайдено.

Таким чином, станом на 24.12.2007 директором ТОВ ІВК „Агроцукор" був ОСОБА_5, якому відповідно до Статуту та контракту доручено в межах визначених повноважень представляти підприємство та передоручати ряд повноважень шляхом надання довіреностей.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦК України строк довіреності, виданої у порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана.

Відповідно до ч. 2 ст. 248 ЦК України з припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення.

Отже, оскільки повноваження ОСОБА_5 діяли до 15.02.2008 тому і всі видані ним довіреності в порядку передоручення повноважень, втрачали чинність 15.02.2008.

Із зазначених причин продаж акцій, який відбувся в березні 2 є незаконним.

В подальшому ряд осіб, шляхом легалізації, отримали зазначені цінні папери у володіння та користування, що реалізовують до цього часу через корпоративні права в статутних капіталах пов’язаних між собою товариств.

Так, ОСОБА_5 реалізовує володіння та користування цінними паперами через представництво в ТОВ «Torrinford Trade LLP», яке являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЛАН».

ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реалізовують володіння та користування через у складі учасників ТОВ «ЛАН», яке являється єдиним учасником ТОВ «ТУРІВКА». ОСОБА_6 реалізовує володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ «АГРАРНЕ ТОВАРИСТВО», засновником якого являється ТОВ «ЛАН».

Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової ТОВ ІВК «Агроцукор», позбавили потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутним цього товариства.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ (ВАТ) «Теофіпольський цукровий завод» у ПАТ КБ «ПриватБанк» було відкрито рахунки у цінних паперах.

За даними інформаційного ресурсу «smida» державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» ПАТ КБ «ПриватБанк» являється депозитарною установою емітента ПАТ (ВАТ) «Теофіпольський цукровий завод», власниками простих іменних акцій якого були ТОВ ІВК «Агроцукор» (ЄДРПОУ 30845401) - до березня 2009 року, ТОВ «ЛАН» (ЄДРПОУ 22772163) та ТОВ «Турівка» (ЄДРПОУ 33279610) – до IV кварталу 2010 року.

Відповідно до відповіді ПАТ «Національний депозитарій України» від 15.03.2017, в якій відображено перелік клієнтів, на рахунках яких обліковувалися цінні папери емітента ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» станом на 15.03.2017, серед яких також є ПАТ КБ «ПриватБанк».

На підставі викладеного, в ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів договорів та додатків до них про відкриття рахунків у цінних паперах такими суб’єктами господарювання як: ТОВ ІВК «Агроцукор» (ЄДРПОУ 30845401), ТОВ «ЛАН» (ЄДРПОУ 22772163) та ТОВ «Турівка» (ЄДРПОУ 33279610), у власності яких перебували прості іменні акції емітента ПАТ (ВАТ) «Теофіпольський цукровий завод» (ЄДРПОУ 05394995), про їх купівлю-продаж, зберігання, обслуговування емісії, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання, облік та рух цих акцій за період з 01.01.2008 по 01.11.2017, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 311744, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, оскільки у вказаниих документах може міститись оригінал або копії доручення від 24.12.2007 №2, виданого від імені ОСОБА_5 на ім’я ОСОБА_6, на підставі якого будо укладено вищевказані договори, а також оригінал договору купівлі-продажу майна ТОВ ІВК „Агроцукор" – а саме цінних паперів ПАТ „Теофіпольський цукровий завод", підписаного від імені ОСОБА_6

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ТОВ ІВК «Агроцукор» (ЄДРПОУ 30845401), ТОВ «ЛАН» (ЄДРПОУ 22772163) та ТОВ «Турівка» (ЄДРПОУ 33279610) з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини вказаних вище осіб.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов’язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи та інших експертиз, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов’язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Слідча в судове засідання не з’явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що вказані банківські документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, керуючись ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Яскажук І.І. – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області Яскажук Ірині Іванівні або співробітнику Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 за дорученням останньої, тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 311744, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, або Житомирського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 311744, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 99, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- оригіналів договорів та додатків до них про відкриття рахунків у цінних паперах такими суб’єктами господарювання як: ТОВ ІВК «Агроцукор» (ЄДРПОУ 30845401), ТОВ «ЛАН» (ЄДРПОУ 22772163) та ТОВ «Турівка» (ЄДРПОУ 33279610), у власності яких перебували прості іменні акції емітента ПАТ (ВАТ) «Теофіпольський цукровий завод» (ЄДРПОУ 05394995), про їх купівлю-продаж, зберігання, обслуговування емісії, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання, облік та рух цих акцій за період з 01.01.2008 по 01.11.2017.

ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 311744 та Житомирське РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 311744 як володілець речей та документів, зобов’язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому Яскажук І.І., або співробітнику Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 за дорученням слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії ухвали встановити 30 діб з дня її винесення.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський