Ухвала суду № 73536953, 23.04.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3668/18

1-кс/296/1770/18

УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Галіцької А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12017060090000316, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060090000316 від 26.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що службові особи ТОВ «Юнік Фарма» у період часу з 10.06.2016 до 26.09.2016 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме видаткові накладні про поставку товарів від ТОВ «Укрмедпак», з метою створення штучної заборгованості із вказаним спорідненим підприємством та використання даних документів як доказів у господарському суді.

У ході досудового розслідування установлено, що 24.04.2013 між ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новогрд-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ «ОСОБА_3 Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А укладено кредитний договір №13/2013-Ю від 24.04.2013 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 25 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 25.04.2015.

Після цього, 12.11.2013 між ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новогрд-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ «ОСОБА_3 Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А укладено договір №41/2013-Ю від 12.11.2013 про надання Овердрафту за поточним рахунком, із лімітом 1 860 000 грн., з кінцевим терміном погашення 11.11.2014.

Крім того, 12.02.2014 між ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ «ОСОБА_3 Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А укладено кредитний договір №04/2014-Ю від 12.02.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 5 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 11.02.2015.

Після цього, 03.07.2014 між ТОВ «Юнік Фарма», код ЄДРПОУ 30600896, юридична адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та ПАТ «ОСОБА_3 Русь», ідентифікаційний код 24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А укладено кредитний договір №13/2014-Ю від 03.07.2014 на відкриття відновлювальної кредитної лінії, в розмірі 4 000 000 грн., з кінцевим терміном повернення 30.12.2014.

У заставу ПАТ «ОСОБА_3 Русь» в забезпечення виконання умов укладених кредитних договорів ТОВ «Юнік Фарма» передано товари в обороті, транспортні засоби, нерухоме майно, розташоване за адресами: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 19 та вул. Волі, 74.

Крім того установлено, що службові особи ТОВ «Юнік Фарма» з метою неповернення кредитних коштів за договорами, укладеними із ПАТ «ОСОБА_3 Русь» протягом 2013-2014 років та з метою створення штучних боргів товариства, 01.07.2014 уклали договір поставки №7 із ТОВ «Укрмедпак», яке насправді являється виробничою дільницею ТОВ «Юнік Фарма».

Таким чином, службові особи ТОВ «Юнік Фарма», діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, у період часу з 24.04.2013 до 25.04.2015, заволоділи грошовими коштами ПАТ «ОСОБА_3 Русь», в особливо великих розмірах, чим заподіяли матеріальної шкоди ТОВ «ФК «Кредит Фактор», на загальну суму понад 500 000 грн.

Разом з тим, у зв"язку з невиконанням ТОВ «Юнік Фарма» своїх зобов»язань за укладеними кредитними договорами та у зв"язку із неповерненням коштів ПАТ «ОСОБА_3 Русь» 11.10.2017 укладено договір №UA-EA-2017-07-28-000017-c/42 з ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Фактор» про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за кредитними договорами укладеними з ТОВ «Юнік Фарма». Відповідно до акту прийому передачі від 11.10.2017 ПАТ «ОСОБА_3 Русь» передало ТОВ «ФК «Кредит Фактор» оригінали та копії документів кредитних справ за кредитними договорами укладеними із ТОВ «Юнік Фарма» №13/2013-Ю від 24.04.2013, №41/2013-Ю від 12.11.2013, №04/2014-Ю від 12.02.2014, №13/2014-Ю від 03.07.2014, а також документи судових справ та виконавчих проваджень про стягнення з ТОВ «Юнік Фарма» заборгованості.

При цьому, з метою виконання зобов"язань за кредитними договорами між ПАТ «ОСОБА_3 Русь», правонаступником якого у кредитних відносинах з ТОВ «Юнік Фарма» є ТОВ «ФК «Кредит Фактор», ТОВ «Юнік Фарма» укладено договори застави рухомого та нерухомого майна та договори застави товарів в обороті. Однак, службові особи вказаного товариства вчиняють незаконні дії щодо даного заставного майна, не допускаючи представників ТОВ «ФК «Кредит Фактор» до перевірки його стану та фактичної наявності.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

Крім того установлено, щодо договори застави транспортних засобів №13/2014-Ю-З від 03.07.2014 та 13/2013-З від 24.04.2013, які передавалися в заставу ПАТ «ОСОБА_3 Русь» в забезпечення виконання кредитних договорів, укладених із ТОВ «Юнік Фарма», посвідчені приватним нотаріусом Новоград-Волинського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_4, реєстраційний номер 1656 та 1147, відповідно.

У ході досудового розслідування, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, судової економічної експертизи, підтвердження законності отримання кредитних коштів та передачі в заставу майна, виникла необхідність у вилучені у приватного нотаріуса Новоград-Волинського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_4, за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 64 оригіналу договору застави №13/2014-Ю-З від 03.07.2014, реєстраційний номер 1656, оригіналу договору застави №13/2013-З від 24.04.2013, реєстраційний номер 1147, оригіналу договору від 03.07.2014 про внесення змін до договору застави №13/2013-З від 24.04.2013, реєстраційний номер 1652, а також оригінали всіх документів на підставі яких вчинено нотаріальне посвідчення вказаних вище договорів.

Вказані документи можуть бути використані як докази незаконних дій службових осіб ТОВ «Юнік Фарма», а без їх вилучення, дослідження й проведення судових експертиз неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв’язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з’ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Новоград-Волинського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_4, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та вилучити у приватного нотаріуса Новоград-Волинського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_4, за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 64 оригінал договору застави №13/2014-Ю-З від 03.07.2014, реєстраційний номер 1656, оригінал договору застави №13/2013-З від 24.04.2013, реєстраційний номер 1147, оригінал договору від 03.07.2014 про внесення змін до договору застави №13/2013-З від 24.04.2013, реєстраційний номер 1652, а також оригінали всіх документів на підставі яких вчинено нотаріальне посвідчення вказаних вище договорів.

Приватний нотаріус Новоград-Волинського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_4, як володілець, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський