Ухвала суду № 73534864, 30.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.06.2015 У Х В А Л А Справа № 200/12008/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4612/15

18 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040640000933 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 червня 2015 року слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Покаленко М.С. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Калугіним Є.П., про надання тимчасового доступу, та вилучення інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку ЄДРПОУ 14360570) розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна перемоги,50, щодо банківського рахунку НОМЕР_1.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040640000933 від 05 березня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 17.02.2015 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015040640000171 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «опій». В ході проведення допиту підозрюваний ОСОБА_2 показав, що наркотичний засіб «опій» він купував поповнюючи рахунок на різні картки «ПриватБанку», через деякий час йому на мобільний дзвонив невідомий йому чоловік, який називався як Костянтин і говорив на якій адресі забрати «опій».

При проведенні слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що дійсно на території Дніпропетровської області діє злочинна група, члени якої займаються незаконним збутом наркотичного засобу концентрату опія (маляс), методом закладок з використанням мобільних телефонів та платіжних карток ПАТ КБ «ПриватБанк».

Збут наркозасобу здійснюється за наступною схемою: споживач телефонує невідомій особі (збувальнику), та робить замовлення на придбання наркотика, потім через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховує грошові кошти на вказану збувальником банківську картку одна з яких НОМЕР_1, після чого знову телефонує збувальнику який в свою чергу повідомляє де і в якому місці забрати «опій».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040640000933 та інші документи.

Слідчий Покаленко М.С. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв у у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Покаленку М.С. дозвіл на тимчасовий доступ, та вилучення інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку ЄДРПОУ 14360570) розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна перемоги,50, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 05.03.2015 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції);

- інформацію щодо інших пластикових карток, якщо користувач картки НОМЕР_1 використовував інші платіжні картки під час зняття грошових коштів в банкоматі, або виконував інші операції в цих банкоматах, а також надати записи систем відеоспостререження з цих банкоматів по цим операціям;

Строк дії ухвали - до 18 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко