Ухвала суду № 73534780, 26.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4893/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1836/14

19 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000163 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 березня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Болкарьовим Є.С., про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ “ОСОБА_1 Аваль” (МФО № 380805, ЄДРПОУ № 14305909), адреса: м. Київ, вул. Лєскова буд.9 та надати дозвіл зазначеними особам на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту АТ “ОСОБА_1 Аваль”:

- ТОВ “Троя” (ЄДРПОУ № 30414879), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в АТ “ОСОБА_1 Аваль” - ТОВ “Троя” (ЄДРПОУ № 30414879), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; а саме:

- № 26007466515 (код валюти 840);

- № 26006466516 (код валюти 643);

- № 26005466517 (код валюти № 978);

- № 26003466519 (код валюти 980);

- № НОМЕР_1 (код валюти № 980);

- № 26008466514 (код валюти 980);

3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в АТ “ОСОБА_1 Аваль” - ТОВ “Троя” (ЄДРПОУ № 30414879), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; а саме:

- № 26007466515 (код валюти 840);

- № 26006466516 (код валюти 643);

- № 26005466517 (код валюти № 978);

- № 26003466519 (код валюти 980);

- № НОМЕР_1 (код валюти № 980);

- № 26008466514 (код валюти 980).

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000163 від 18 лютого 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що В період 2014-2015 р.р. службові особи ТОВ “Троя” (ЄДРПОУ № 30414879), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо придбання у фізичних осіб товару (горіхи волоські) та придбання у інших підприємств товарів (послуг).

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2014-2015 р.р. службові особи ТОВ “Троя” склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо придбання у ряду фізичних осіб, в тому числі у громадян: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також у різних підприємств товарів, які в подальшому використовувалися при оформленні вантажно-митних декларацій та вивозу товару за кордон, яке здійснювала фізична особа-підприємець ОСОБА_6

Будучи допитані як свідки громадяни: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 показала, що їм нічого не відомо про існування ТОВ “Троя”, з якими вони не мали жодних відносин.

Згідно даних Держаного підприємства “Інформаційно-ресурсний центр”, ТОВ “Троя” (ЄДРПОУ № 30414879), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться на обліку в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Також встановлено, що ТОВ “Троя” (ЄДРПОУ № 30414879) має наступні банківські рахунки, а саме:

1) № 26007001724200 (код валюти 840), № 26006017240100 (коди валют: 978, 980, 840 та 643), № 26062017240100 (код валюти 980), № 26007001724200 (код валюти 980) та № 26051001724610 (код валюти 980), які знаходяться в ДОД АТ “ОСОБА_1 Аваль” м. Дніпропетровськ (МФО № 305653);

2) № 26007466515 (код валюти 840), № 26006466516 (код валюти 643), № 26005466517 (код валюти № 978), № 26003466519 (код валюти 980), № НОМЕР_1 (код валюти № 980) та № 26008466514 (код валюти 980), які знаходяться в АТ “ОСОБА_1 Аваль” м. Київ (МФО № 380805).

З метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів згідно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ “Троя” з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ “Троя”, які знаходяться в банківських установах, де відкриті розрахункові рахунки вказаного підприємства.

Приймаючи до уваги те, що в АТ “ОСОБА_1 Аваль” (МФО № 380805, ЄДРПОУ № 14305909), адреса: м. Київ, вул. Лєскова буд.9; знаходяться оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертиз та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000163 та інші документи.

Слідчий Ісланкін С.М. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ “ОСОБА_1 Аваль” про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, надав заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ “ОСОБА_1 Аваль”.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ “ОСОБА_1 Аваль” (МФО № 380805, ЄДРПОУ № 14305909), адреса: м. Київ, вул. Лєскова буд.9 та надати дозвіл зазначеними особам на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту АТ “ОСОБА_1 Аваль”:

- ТОВ “Троя” (ЄДРПОУ № 30414879), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в АТ “ОСОБА_1 Аваль” - ТОВ “Троя” (ЄДРПОУ № 30414879), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; а саме:

- № 26007466515 (код валюти 840);

- № 26006466516 (код валюти 643);

- № 26005466517 (код валюти № 978);

- № 26003466519 (код валюти 980);

- № НОМЕР_1 (код валюти № 980);

- № 26008466514 (код валюти 980);

3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в АТ “ОСОБА_1 Аваль” - ТОВ “Троя” (ЄДРПОУ № 30414879), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; а саме:

- № 26007466515 (код валюти 840);

- № 26006466516 (код валюти 643);

- № 26005466517 (код валюти № 978);

- № 26003466519 (код валюти 980);

- № НОМЕР_1 (код валюти № 980);

- № 26008466514 (код валюти 980).

Строк дії ухвали - до 19 квітня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко