Ухвала суду № 73534330, 21.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/20300/14-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7194/14

21 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю представника ПАТ «КБ «Аксіома» ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22014040000000175 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2014 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, приміщення 25) документи: заяви на відкриття рахунку ТОВ «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314) № 26007100000300, картки із зразками підписів і відбитків печатки та інші документи, пов’язані з відкриттям даного рахунку, його зміною та використанням, за весь період діяльності вказаного підприємства (установчі документи, зміни до них, протоколи, накази про призначення робітників фірми на посади, баланси, заявки на конвертацію, заяви, платіжні документи, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, копії документів осіб тощо), а також документ (роздруківка, електронний носій інформації), що відображає рух грошових коштів за вказаним рахунком, із зазначенням найменування платника і коду ЄДРПОУ, МФО банка платника, рахунку платника, найменування одержувача і коду ЄДРПОУ, МФО банка одержувача, рахунку одержувача, наявної суми на рахунку, перерахованої суми, залишку грошових коштів після проведення платежу, номера і дати платіжного документа, призначення платежу, дати і часу проведення операції (вказати надходження грошових коштів та їх списання) за період з 01.01.2014 року до теперішнього часу.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000175 від 12 листопада 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що в жовтні-листопаді 2014 року мешканець м. Дніпродзержинська ОСОБА_4 без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ) експортував до Російської Федерації 60 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%), який згідно з п. 2.с.8 додатку 3 постанови КМ України №86 від 28.01.2004 року «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», належить до товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, а його експорт може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу ДСЕКУ, тобто порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також підготував до незаконного вивозу до Російської Федерації ще 200 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2014 року та 05.09.2014 року ТОВ «Мак-Дей» (код ЄДРПОУ 36181704, юридична адреса: АДРЕСА_1), придбало на Філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПрАТ «Кримський ТИТАН» (код ЄДРПОУ 33173973, адреса: м. Вільногірськ, вул. Степова, 1) відповідно 5 кг та 500 кг порошку гафнію електролітичного (далі порошок гафнію) на загальну суму 519 504 грн.

За отриманими даними, Л. ОСОБА_4 закупив даний порошок гафнію через ТОВ «Мак-Дей» на Філії «ВГМК» ПрАТ «Кримський ТИТАН» для подальшого перепродажу його у порушення встановленого українським законодавством порядку та вивезення до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю або поза митним контролем.

Міжнародні передачі вказаного товару, у тому числі експорт (реекспорт), здійснюються на підставі відповідного дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України, який ні ОСОБА_4, ні ТОВ «Мак-Дей» не отримували.

Також встановлено, що порошок гафнію, придбаний на Філії «ВГМК» ПрАТ «Кримський ТИТАН» фірмою «Мак-Дей», був у подальшому формально реалізований на адресу ТОВ «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 34в, офіс 5), яке для розрахунків використовувало рахунок № 26007100000300 в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22014040000000175 та інші документи.

Слідчий Живов О.Б. надав суду письмову заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у зв’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «КБ «Аксіома» ОСОБА_1 у вирішенні клопотання покладався на розсуд суду, не заперечував проти розгляду клопотання у відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення представник ПАТ «КБ «Аксіома», приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Аксіома», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, приміщення 25) документи: заяви на відкриття рахунку ТОВ «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314) № 26007100000300, картки із зразками підписів і відбитків печатки та інші документи, пов’язані з відкриттям даного рахунку, його зміною та використанням, за весь період діяльності вказаного підприємства (установчі документи, зміни до них, протоколи, накази про призначення робітників фірми на посади, баланси, заявки на конвертацію, заяви, платіжні документи, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, копії документів осіб тощо), а також документ (роздруківка, електронний носій інформації), що відображає рух грошових коштів за вказаним рахунком, із зазначенням найменування платника і коду ЄДРПОУ, МФО банка платника, рахунку платника, найменування одержувача і коду ЄДРПОУ, МФО банка одержувача, рахунку одержувача, наявної суми на рахунку, перерахованої суми, залишку грошових коштів після проведення платежу, номера і дати платіжного документа, призначення платежу, дати і часу проведення операції (вказати надходження грошових коштів та їх списання) за період з 01.01.2014 року до теперішнього часу.

Строк дії ухвали - до 21 грудня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко