Ухвала суду № 73534296, 30.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/14375/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5057/14

20 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000460 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 серпня 2014 року слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Андрєєвим А.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучити завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2013 по 01.08.2014 року, акти перевірок додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства юридичною особою ПРАТ «Фарлеп –Інвест» ЄДРПОУ 19199961, а також отримати завірені належним чином копії документів облікової справи (реєстраційної та облікової частини) ПРАТ «Фарлеп –Інвест» ЄДРПОУ 19199961, які знаходяться в Міжрегіональному головному управлінні Міндоходів – Центральному офісі з обслуговування великих платників (Центральний офіс) за адресою: м. Київ, вул. Леванєвського,2.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000460 від 21 липня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 виграло тендер та поставку пари та теплової енергії до 246 бюджетних організацій м. Дніпропетровська на загальну суму 224 млн. грн. Для здійснення господарської діяльності МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 уклало з ТОВ «Дніпропетровській завод мед устаткування» ( далі ТОВ «ДНЗМУ») договір на придбання продукції. Заволодівши коштами МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 невстановлені особи ТОВ «ДНЗМУ» ЄДРПОУ 14313375, внесли неправдиві відомості до офіційних документів, ти самим завищили обсяги та комплектацію поставленої продукції та незаконно привласнили кошти МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 приблизно у розмірі 240 000 грн.

Слідством встановлено, що МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» має велику кількість контрагентів (зобов’язань), серед яких ПРАТ «Фарлеп –Інвест» ЄДРПОУ 19199961, з яким МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 під час ведення спільної господарської діяльності здійснювали фінансові операції із перерахування коштів з відкритих розрахункових рахунків, згідно умов договору. ПРАТ «Фарлеп –Інвест» ЄДРПОУ 19199961 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться на обліку в Міжрегіональному головному управлінні Міндоходів – Центральному офісі з обслуговування великих платників (Центральний офіс), за адресою: м. Київ, вул. Леванєвського,2.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000460 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник Міжрегіонального головного управління Міндоходів – Центрального офісу з обслуговування великих платників про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Міжрегіонального головного управління Міндоходів – Центрального офісу з обслуговування великих платників.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть міститься у зазначених документах і можуть знаходитися у володінні Міжрегіонального головного управління Міндоходів – Центрального офісу з обслуговування великих платників, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучити завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2013 по 01.08.2014 року, акти перевірок додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства юридичною особою ПРАТ «Фарлеп –Інвест» ЄДРПОУ 19199961, а також отримати завірені належним чином копії документів облікової справи (реєстраційної та облікової частини) ПРАТ «Фарлеп –Інвест» ЄДРПОУ 19199961, які знаходяться в Міжрегіональному головному управлінні Міндоходів – Центральному офісі з обслуговування великих платників (Центральний офіс) за адресою: м. Київ, вул. Леванєвського,2.

Строк дії ухвали - до 20 вересня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко