Ухвала суду № 73534295, 27.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/14105/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4920/14

15 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000488 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 серпня 2014 року слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Зарубіним Є.М., про надання тимчасового доступу до документів по розрахунковому рахунку №26004962482046 відкритого ТОВ «Ексімтрейд» ЄДРПОУ 25004967, у відділенні «РЦ у м.Дніпропетровськ» ПАТ «ПУМБ» МФО 3334851 за адресою: м.Днепропетровск, вул.Красна, б. 10, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26004962482046 за період з 01.12.2013 до 11.08.2014 року, та надати можливість їх копіювати.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000488 від 30 липня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 19.06.2014 року у ході проведення обшуку на ТОВ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» за адресою: м.Орджонікідзе, вул. Тикви, 3а, виявлено та вилучено металеві поковки, ролики та інші металеві вироби, законних власників яких у ході слідства до теперішнього часу не встановлено. Допитаний у ході слідства ОСОБА_2, який є співзасновником ПАТ «ОРРЗ», зазначив, що частину вилученого майна йому передало ТОВ «Ексімтрейд» згідно договору підряду №9\2014 від 28.05.2014 та акту №1 приймання-передачі давальної сировини від 02.06.2014. Дані копії документи викликають сумнів у їх справжності, оскільки службові особи до теперішнього часу до СУ ГУМВС не звертались та на запит не надали відповідні документи, що підтверджують право власності на частину вилученого майна.

Таким чином, у ході слідства не встановлено законних власників вилученого майна, що може свідчити про те, що воно, могло бути розтрачено з ПАТ «ОРРЗ» невстановленими особами, та виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів по розрахунковому рахунку №26004962482046 відкритого ТОВ «Ексімтрейд» ЄДРПОУ 25004967, у ПАТ «ПУМБ» МФО 3334851, а саме: роздруківка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26004962482046 за період з 01.12. 2013 до 11.08.2014 року, де може бути відображено взаємовідносини між зазначеними підприємствами, а також підтвердження придбання вилученого майна.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000488 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий Шнурко А.С. клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «ПУМБ» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «ПУМБ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку №26004962482046 відкритого ТОВ «Ексімтрейд» ЄДРПОУ 25004967, у відділенні «РЦ у м.Дніпропетровськ» ПАТ «ПУМБ» МФО 3334851 за адресою: м.Днепропетровск, вул.Красна, б. 10, а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26004962482046 за період з 01.12.2013 до 11.08.2014 року, та надати можливість їх копіювати.

Строк дії ухвали - до 15 вересня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко