Ухвала суду № 73528541, 19.04.2018, Харківський районний суд Харківської області

Справа №635/1845/17

Провадження по справі №1-кс/635/522/2018

УХВАЛА

19 квітня 2018 року Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - Шинкарчука Я.А.,

при секретарі судового засідання – Желізовій О.А.,

за участю прокурора – Аносова Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження за № 42016221430000114 від 8 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, -

встановив:

13 квітня 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_2, за матеріалами кримінального провадження за № 42016221430000114 від 8 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступної документації, а саме: оригіналів договорів підрядів укладених між ПП «Будівельна компанія ОСОБА_3» та Пісочинською селищною радою Харківського району Харківської області за наступними номерами: № 154 від 04.08.2014, № 183 від 25.09.2014, № 25 від 27.02.2015, № 141 від 10.06.2015, № 227 від 10.08.2015, № 445 від 08.12.2015, дефектних актів до договорів, локальних кошторисів на будівельні роботи до вищевказаних договорів, актів приймання виконаних робіт по вищевказаним договорам, які перебувають у володінні Пісочинської селищної ради, що розташовується за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, пров. Транспортний, 2

Як вбачається з даного клопотання, слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 42016221430000114 від 8 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 06.07.2004 на підставі рішення ХІІ сесії ХХІV скликання Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області створене підприємство власності територіальної громади Пісочинської селищної ради - Комунальне підприємство Пісочинської селищної ради «ВІНсантехнік» (код ЄДРПОУ 33136637) з метою: утримання, експлуатації і обслуговування об’єктів житлового фонду, нежитлових приміщень, інженерних комунікацій та споруд, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади, а також забезпечення потреб громадян, підприємств та організацій у комунальних послугах, ремонтно – будівельних роботах, а також інших цілей зазначених у статуті комунального підприємства.

Основними напрямками діяльності Комунального підприємства Пісочинської селищної ради «ВІНсантехнік» (код ЄДРПОУ 33136637) є: надання послуг населенню, підприємствам та організаціям з сантехнічних робіт; виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві, у тому числі виконання дизайнерських розробок архітектурно – проектувальних робіт, будівельні, будівельно – монтажні, сантехнічні, реставраційні ремонтні роботи об’єктів виробничого, невиробничого, соціально – культурного, житлового та побутового призначення, їх монтаж, експлуатація, технічне переобладнання.

06 липня 2004 року на підставі рішення ХІІ сесії ХХІV скликання Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області ОСОБА_3, був призначений на посаду директора Комунального підприємства Пісочинської селищної ради «ВІНсантехнік» (код ЄДРПОУ 33136637).

В період часу з 01.01.2012 по 31.12.2015 Комунальне підприємство Пісочинської селищної ради «ВІНсантехнік» (код ЄДРПОУ 33136637) займалося проведенням будівельних та ремонтних робіт за договорами підряду укладеними із замовником в особі Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області.

Для виконання робіт по договорам підряду директором Комунального підприємства Пісочинської селищної ради «ВІНсантехнік» (код ЄДРПОУ 33136637) ОСОБА_3, направлялися належним чином оформлені на підприємстві працівники: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які за виконані роботи отримували встановлені на підприємстві посадові оклади за їх відпрацьовані робочі години.

Крім того, 15.02.2006 у встановленому законом порядку ОСОБА_3, засноване та зареєстроване Приватне підприємство «Будівельна компанія «Нехтялов» (код ЄДРПОУ 34016708), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1, на меті якого було отримання прибутку від здійснення господарської діяльності по виконанню будівельних та ремонтних робіт аналогічним тим, що виконуються КП «ВІНсантехнік».

Під час виконання робіт за договорами підряду укладеними між КП Пісочинської селищної ради «ВІНсантехнік» та Пісочинською селищною радою у директора КП «ВІНсантехнік» ОСОБА_3, виник умисел, спрямований на систематичне заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_3, був розроблений злочинний план, згідно якого останній вирішив залучити для виконання ремонтних робіт засноване ним Приватне підприємство «Будівельна компанія «Нехтялов» (код ЄДРПОУ 34016708) на якому відсутнє належне матеріально – технічне обладнання для виконання робіт, а також відповідно інформації ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області відсутні наймані працівники, шляхом укладання між ПП «БК Нехтялов» та Пісочинською селищною радою Харківського району Харківської області договорів підрядів, а вже потім під впливом свого керівного службового становища на підприємстві та мало обізнаності підлеглих йому працівників, виконати роботи по укладеним договорам підрядів за рахунок працівників КП «ВІНсантехнік», заволодівши отриманими в якості оплати найманої праці бюджетними грошовими коштами.

Так, з метою реалізації злочинного умислу 01.01.2014 по 31.12.2015 між ПП «БК «Нехтялов» та Пісочинською селищною радою Харківського району Харківської області укладено наступні договори підрядів: №154 від 04.08.2014, № 183 від 25.09.2014, № 25 від 27.02.2015, № 141 від 10.06.2015, № 227 від 10.08.2015, № 445 від 08.12.2015 щодо виконання робіт по поточному ремонту систем гарячого та холодного водопостачання, опалення, встановлення димохідної труби на об`єктах нерухомості в смт. Пісочин Харківського району Харківської області.

Фактично для виконання вказаних робіт по договорам підрядів директором Комунального підприємства Пісочинської селищної ради «ВІНсантехнік» (код ЄДРПОУ 33136637) ОСОБА_3, направлялися належним чином оформлені на підприємстві працівники: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які за виконані роботи отримували встановлені на підприємстві посадові оклади за їх відпрацьовані робочі години.

З вищевказаними працівниками КП «ВІНсантехнік», тобто ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 були укладені договори підрядів з ПП «БК «Нехтялов», від 21.08.2014, від 06.10.2014, від 03.03.2015, від 10.06.2015, від 01.09.2015, від 14.12.2015 до яких складені платіжні відомості ПП «БК «Нехтялов»: №6 за вересень 2014, №6 за жовтень 2014, № 9 за квітень 2015 року, № 3 за червень 2015 року, № 3 за вересень 2015 року, № 6 за грудень 2015 року, однак грошові кошти вищевказані особи не отримували, так як не здогадувалися, що працюють на ПП «БК «Нехтялов», а лише поставили свої підписи у документах за проханням ОСОБА_3, який не доводив до відома вказаних працівників суть викладених у них відомостей.

Допитані в якості потерпілих колишні працівники КП «Вінсантехнік» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтвердили вищевказані факти, які надали можливість директору Комунального підприємства Пісочинської селищної ради «ВІНсантехнік» (ЄДРПОУ 33136637) ОСОБА_3 заволодіти їх грошовими коштами.

29 березня 2018 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ч.3 ст.191 КК України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, ч.1 ст.366 КК України — службове підроблення, тобто складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

10 травня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області Назаренко О.В., по справі №635/1845/17, отримано тимчасовий доступ до документів, щодо здійснення господарської діяльності ПП «БК Нехтялов», які були надані директором КП «ВІНсантехнік» ОСОБА_3 та головним бухгалтером КП «ВІНсантехнік» ОСОБА_7, а також документи, які були надані з супровідним листом №1 від 11.05.2017 керівництвом ПП «БК Нехтялов» на виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів слідчого судді Харківського районного суду Харківської області Назаренко О.В., за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2015.

Таким чином були отримані оригінали договорів підрядів укладені між ПП «БК Нехтялов» та Пісочинською селищною радою, а саме: № 154 від 04.08.2014, № 183 від 25.09.2014, № 25 від 27.02.2015, № 227 від 10.08.2015, № 445 від 08.12.2015, а також акти приймання виконаних робіт до вказаних договорів між Пісочинською селищною радою Харківського району Харківської області та ПП «БК Нехтялов».

06 листопада 2017 року на запит слідчого в рамках кримінального провадження Пісочинською селищною радою надано копії договорів підряду № 154 від 04.08.2014, № 183 від 25.09.2014, № 25 від 27.02.2015, № 227 від 10.08.2015, № 445 від 08.12.2015, № 141 від 10.06.2015 про виконання ремонтних робіт, дефектні акти до договорів, акти приймання виконаних робіт до договорів.

В ході огляду оригіналів договорів наданих під час тимчасового доступу ПП «БК Нехтялов» та копій їх перших примірників, які зберігаються у Пісочинській селищній раді виявлені розбіжності, які мають суттєве значення по кримінальному провадженню та викривають ОСОБА_3, у вчиненні кримінальних правопорушень.

Слідчим зазначено, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів договорів підрядів укладених між ПП «Будівельна компанія ОСОБА_3» та Пісочинською селищною радою Харківського району Харківської області за наступними номерами: № 154 від 04.08.2014, № 183 від 25.09.2014, № 25 від 27.02.2015, № 141 від 10.06.2015, № 227 від 10.08.2015, № 445 від 08.12.2015, дефектних актів до договорів, локальних кошторисів на будівельні роботи до вищевказаних договорів, актів приймання виконаних робіт по вищевказаним договорам.

Між тим, отримання оригіналів зазначених документів обумовлене необхідністю встановлення достовірності внесення даних до договорів та проектної документації до договорів, а також документування протиправних дій посадових осіб ПП «Будівельна компанія ОСОБА_3» щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів. Отримані в ході тимчасового документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України). Вилучення вищевказаних оригіналів документів обумовлене необхідністю проведення судових експертиз (надання експерту лише оригіналів документів) та подальшим використанням їх як доказів у кримінальному провадженні (надання суду лише оригіналів документів – ч. 3 ст. 99 КПК України). Передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 – 162 КПК України).

Вищевказані документи знаходяться у володінні Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, пров. Транспортний, 2.

Враховуючи обставини даного кримінального правопорушення, вважаю за доцільне не повідомляти представників Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області про розгляд даного клопотання в зв’язку з тим, що існує реальна загроза вчинення протиправних дій з його сторони, які будуть полягати в приховуванні або внесенні змін до вищевказаних документів.

Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з положеннями частини третьої статті 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до частин п’ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частин шостої статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

З огляну на приведене вище, приходжу до висновку, що доведено обґрунтованість та приведено достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення саме їх оригіналів, у зв’язку з необхідністю проведення судових експертизу даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження за № 42016221430000114 від 8 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення – задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів договорів підрядів укладених між ПП «Будівельна компанія ОСОБА_3» та Пісочинською селищною радою Харківського району Харківської області за наступними номерами: № 154 від 04.08.2014, № 183 від 25.09.2014, № 25 від 27.02.2015, № 141 від 10.06.2015, № 227 від 10.08.2015, № 445 від 08.12.2015, дефектних актів до договорів, локальних кошторисів на будівельні роботи до вищевказаних договорів, актів приймання виконаних робіт по вищевказаним договорам, які перебувають у володінні Пісочинської селищної ради, що розташовується за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, пров. Транспортний, 2, із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 19 травня 2018 року.

У відповідності до статті 166 КПК України роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя – Я.А. Шинкарчук