Ухвала суду № 73527272, 12.04.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4165/18

УХВАЛА

12 квітня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Бондарука Р.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12017240010003116,

ВСТАНОВИВ:

14.03.2018 року старший слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів що знаходяться в володінні ПАТ «Укрсоцбанк», ( 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) або у відділенні банку ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Хмельницький, ( м. Хмельницький вул. Соборна, 34), ПуАТ «Фідобанк», (01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10), АТ «УкрСиббанк» м. Київ, вул. Андріївська, 2/12. або у відділені АТ «УкрСиббанк» м. Хмельницького (м. Хмельницький, вул. Подільська, 21) , АТ «Комерційний ОСОБА_3», (м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6), Державної казначейської служби України, (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6) або в ГУ Державної казначейської служби України в Хмельницькій області, ( м. Хмельницький, вул. Свободи, 70/7).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 30.04.2015 року по 30.05.2015 року, службові особи КП "Комунальники", під час укладання договорів купівлі-продажу цукру з фермерським господарством "Вільний селянин", яке розташовано за адресою: смт. Білогір"я, Білогірського району, Хмельницької області, незаконно привласнили 27,3 тони цукру.

Дане кримінальне правопорушення 10.05.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12017240010003116, правова кваліфікація правопорушення – ч. 3 ст. 191 КК України .

В ході проведення досудового розслідування при встановленні юридичної особи комунального підприємства «Комунальники» податковий номер: 03336387, отримано довідку з ДПІ м. Хмельницького Головного управління ДФС у Хмельницькій області, що відповідно до Інформаційної системи органів ДФС «Податковий блок» у КП «Комунальники» в період який становить інтерес для слідства існували банківські рахунки до яких необхідно отримати доступ.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок по рахунках в банках, які зареєстровані комунальним підприємством «Комунальники» в період з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року, оскільки зазначені відомості, є важливими при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, вони мають значне доказове значення, так як нададуть змогу встановити факти розтрати, привласнення майна, коштів підприємства посадовими особами КП «Комунальники» в тому числі при укладенні договору купівлі продажу цукру з фермерським господарством «Вільний селянин» та ДП «Обрій» "Вільний селянин».

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть змогу встановити факт незаконного привласнення посадовими особами КП «Комунальники» бюджетних коштів, або привласнення майна підприємства яке перебувало на балансі даного підприємства, тому є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до:

-виписки по банківському рахунку КП «Комунальники» в ПАТ «Укрсоцбанк», номер рахунку: 26000000251908 та 26049010141951 за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 або у відділенні банку в м. Хмельницький, по вул. Соборній, 34;

-виписки по банківських рахунках КП «Комунальники» в ПуАТ «Фідобанк» номера рахунків: 26004000400320, 26043000418629, 26008000355723, 26009010355723, 26042000355723 за період з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року або до прийняття рішення про закриття рахунку (рахунків), які перебувають у володінні ПуАТ «Фідобанк», 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10;

-виписки по банківських рахунках КП «Комунальники» в АТ «УкрСиббанк»: № 26007500665000, 26052000031974, 26006500665001, 26041500665000 за період з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року або до прийняття рішення про закриття рахунку (рахунків)., які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» у м. Хмельницький, вул. Подільська, 21 або у володінні головного офісу, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

- виписки по банківському рахунку КП «Комунальники» в АТ «Комерційний ОСОБА_3», номер рахунку: 26004002005326, матеріали по якому перебувають у володінні АТ «Комерційний ОСОБА_3»

(м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

- виписки по рахунку КП «Комунальники» № 37518000001720, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, або в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Хмельницькій області, (м. Хмельницький, вул. Свободи, 70/7).

Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк», ( 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29), відділення банку ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Хмельницький, (м. Хмельницький вул. Соборна, 34), ПуАТ «Фідобанк», (01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10), АТ «УкрСиббанк» м. Київ, вул. Андріївська, 2/12., відділення АТ «УкрСиббанк» м. Хмельницького (м. Хмельницький, вул. Подільська, 21) , АТ «Комерційний ОСОБА_3», (м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6), Державної казначейської служби України, (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), ГУ Державної казначейської служби України в Хмельницькій області, (м. Хмельницький, вул. Свободи, 70/7), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 12 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя