Ухвала суду № 73525044, 20.04.2018, Старобільський районний суд Луганської області

20.04.18

ЄУН 431/6197/17

Провадження №1-кс/431/315/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю., за участю секретаря Башинського Д.С., старшого слідчого СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні Слов’янської ОДПІ ДФС у Донецькій області, розташованому за адресою Донецька область, м. Слов’янськ , пл. Соборна, 3 у кримінальному провадженні № 32017130580000016 від 23.08.2017 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

Клопотання надійшло до суду 19 квітня 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку , слідчого-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2017 року за №32017130580000016 службових осіб СФГ «Золоте» (код 30450503), які при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «АФ Зоря» (код 28580292) та ТОВ «Злато Сєвєр» (код 32990573), з використанням підконтрольних ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5), у період 2015-2017 р.р., шляхом проведення фінансових-господарських операцій невідображених у податковій та бухгалтерській звітності підприємства, ухилились від сплати податків, а саме податку на додану вартість на суму 4 321 846 грн, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Правопорушення підтверджено матеріалами про виявлене кримінальне правопорушення, що надійшло від ОУ Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області за вих. №381/12-30-21 від 22.08.2017 року.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ТОВ «АФ Зоря» (код 28580292) має юридичну адресу: Донецька область, Лиманський р-н., смт. Зарічне, вул. Шевченко, б.2Б та перебуває на податковому обліку у Слов’янській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

В зв’язку з вищевикладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Слов’янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, а саме юридичної та податкової справи ТОВ «АФ Зоря» (код 28580292), матеріали щодо листування з підприємством, а також наявні матеріали контрольно–перевірочної роботи з прийнятими податковими повідомленнями рішеннями, акти документальних планових (позапланових), камеральних перевірок, зустрічних звірок та акти перевірок бюджетного законодавства ТОВ «АФ Зоря» (код 28580292) за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Зогляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене , а також тяжкість злочину , і не можливість отримати відомості в інший спосіб , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні Слов’янської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, розташованому за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, пл. Соборна, 3 , а саме:матеріалів юридичної та податкової справи ТОВ «АФ Зоря» (код 28580292);матеріали, щодо листування з підприємством ТОВ «АФ Зоря» (код 28580292);податкові розрахунки підприємства за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

У разі проведення податкових перевірок ТОВ «АФ Зоря» (код 28580292) надати завірені належним чином копії актів перевірок, виписаних повідомлень-рішень за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 р. р.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_7, прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_8, прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_9 та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, а також старшому слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної речі.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, до 20 травня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_13