Ухвала суду № 73524791, 20.04.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.04.2018 Справа № 554/2602/18

Провадження №1-кс/554/3426/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю старшого слідчого Димарь Ю.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018170000000012 від 12 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах СВ УСБУ в Полтавській області підполковник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме: документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» № НОМЕР_1 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 840-долар США), № НОМЕР_1 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 978-євро), № НОМЕР_1 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 980-українська гривня, відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851); роздруківки руху коштів по банківським рахункам ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» № НОМЕР_1 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 840-долар США), № НОМЕР_1 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 978-євро), № НОМЕР_1 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 980-українська гривня, відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851) із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2016 по 16.04.2018; фото - та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» №2600137484 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 840-долар США), № НОМЕР_1 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 978-євро), № НОМЕР_1 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 980-українська гривня, відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851) у період з 01.01.2016 по 16.04.2018. Зобов’язати ПАТ «Перший Український міжнародний банк» надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 Розглянути клопотання прохали без участі представника банку ПАТ «Перший Український міжнародний банк».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Прохав здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників ПАТ «Перший Український міжнародний банк», у володінні якої знаходяться документи, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з»явився, будучи у встановлений КПК України спосіб, повідомлений про судове засідання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ УСБУ в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №22018170000000012 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлені службові особи ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» привласнили майно (пшеницю та борошно) ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс», шляхом зловживання своїм службовим становищем у особливо великому розмірі. Згідно даних бухгалтерського обліку ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» та показів працівників ДП у складських приміщеннях підприємства станом на 12.04.2018 мало зберігатися 3 778 тис. кг. зерна пшениці та 374 249 кг. борошна. Разом з тим, проведеним у присутності працівників ДП та спеціалістів ПАТ «Аграрний фонд» оглядом території ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, будинок №69, та обміром залишків встановлено, що фактично в наявності на складських приміщеннях державного підприємства знаходиться близько 197 тон зерна пшениці та близько 50 тон борошна. Допитаний у якості свідка виконавчий директор ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс» ОСОБА_13 повідомив, що станом на 12.04.2018 на ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» мало зберігатися 1 990 398 кг. зерна пшениці та 600 тон. борошна ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс», що свідчить про нестачу на державному підприємстві ТМЦ. У підтвердження своїх слів свідок надав бухгалтерські документи щодо руху зерна пшениці та борошна та акти звірок між ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Полтавський хлібопекарський комплекс». Згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління СБ України в Полтавській області ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» при здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), а саме: №2600137484, дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 840-долар США; №2600137484, дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 978-євро; №2600137484, дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 980-українська гривня. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до поточних рахунків №2600137484, №2600137484, №2600137484 відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк», які належать ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 00952166), що перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 00952166) №2600137484 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 840-долар США), №2600137484 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 978-євро), №2600137484 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 980-українська гривня, відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851); роздруківки руху коштів по банківським рахункам ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» № НОМЕР_1 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 840-долар США), № НОМЕР_1 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 978-євро), № НОМЕР_1 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 980-українська гривня, відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851) із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2016 по 16.04.2018; фото - та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» №2600137484 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 840-долар США), № НОМЕР_1 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 978-євро), № НОМЕР_1 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 980-українська гривня, відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851) у період з 01.01.2016 по 16.04.2018 року, що перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018170000000012 від 12 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл з 20 квітня 2018 року до 20 травня 2018 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до поточних рахунків №2600137484, №2600137484, №2600137484 відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк», які належать ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 00952166), що перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Надати дозвіл з 20 квітня 2018 року до 20 травня 2018 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» (код ЄРДПОУ 00952166) №2600137484 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 840-долар США), №2600137484 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 978-євро), №2600137484 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 980-українська гривня, відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851); роздруківки руху коштів по банківським рахункам ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» №2600137484 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 840-долар США), №2600137484 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 978-євро), № НОМЕР_1 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 980-українська гривня, відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851) із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2016 по 16.04.2018; фото - та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» №2600137484 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 840-долар США), №2600137484 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 978-євро), №2600137484 (дата відкриття 07.09.2017 року, валюта рахунку: 980-українська гривня, відкритих у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851) у період з 01.01.2016 по 16.04.2018 року, що перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко