Ухвала суду № 73503484, 19.04.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5167/18

Провадження №1-кс/127/2463/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та речей,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 невідома особа, представляючись помічницею відповідального з продажу у ТОВ АК «Зелена Долина» ОСОБА_2, шляхом обману, використовуючи електронно – обчислювальну техніку, а саме мобільний зв’язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділа коштами ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок №26008924432769 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк». Таким чином ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку №26008924432769 відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» грошові кошти були перераховані:

-в сумі 3 500 010.00 грн. на розрахунковий рахунок №26003050009318 відкритий ТОВ «Ажур Груп» (код ЄДРПОУ 41496922, юридична адреса: 68091, Одеська область, місто Черноморськ, смт. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 73, директор ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, м.т. НОМЕР_1, НОМЕР_2) в ПАТ «КБ «ПриватБанк»;

-в сумі 1 745 999.72 грн. на розрахунковий рахунок №26002050240833 відкритий ТОВ «Азов Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339, адреса: 68091, Одеська область, місто Чорноморськ, смт. Олексаксандрівка, вул. Центральна, буд. 73, директор ОСОБА_5, м.т. НОМЕР_3.) в ПАТ «КБ «Приватбанк»;

-в сумі 1 611 940.32 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий ТОВ «Белойл Індустрі» (код ЄДРПОУ 40572897, юридична адреса: 01021, м. Київ, Печерський район, Кловський Узвіз, будинок 12, офіс 4, директор ОСОБА_6, м.т. НОМЕР_5) в ПАТ «ПУМБ»;

-в сумі 999972.00 грн. на розрахунковий рахунок №26008757820001 відкритий ТОВ «АРМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38564007, юридична адреса: 69002, АДРЕСА_1, директор ОСОБА_7, м.т. НОМЕР_6) в АТ «Таскомбанк»;

-в сумі 249 300.00 грн. на розрахунковий рахунок №26007050248012 ТОВ «Технопліт» (код ЄДРПОУ 41369897, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 28-А, офіс 333, директор ОСОБА_8, 25.10.1958 р.н, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2, м.т. НОМЕР_7, НОМЕР_8), відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк»;

-в сумі 1 039 100.00 грн. на розрахунковий рахунок №260021360700 ТОВ «Рітейл Стенд» (код ЄДРПОУ 41634147, юридична адреса: 02099, м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, буд. 2, директор ОСОБА_9, м.т. НОМЕР_9, НОМЕР_10) відкритий в ПАТ «ОСОБА_10 Кепітал»;

-в сумі 1 700 000.00 на дипозитний рахунок ТОВ АК «Зелена долина» відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк».

Також встановлено, що частину коштів, які були перераховані на ТОВ «Ажур Груп» в сумі 3500010.00 грн. в подальшому були зняті через касу :

-в сумі 500 000.00 грн. 26.02.2018 о 16:26 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, буд. 3;

- в сумі 750 000.00 грн. 27.02.2018 о 14:39 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, буд. 3;

-в сумі 1 000 000.00 грн. 28.02.2018 о 16:35 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, буд. 77;

-в сумі 220 000. 00 грн. 01.03.2018 о 11:54 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, буд. 3;

Крім того встановлено, що з розрахунковаго рахунку №26003050009318 відкритого ТОВ «Ажур Груп» вищевказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок №26000361673570 відкритий ТОВ «Лівайн Торг» (код ЄДРПОУ 41449359, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, буд. 30, кім. 403, директор ОСОБА_11, м.т. НОМЕР_11) відкритий в ПАТ «Ощадбанк» в сумі: 277 500.00 грн. 26.02.2018, 155 000.00 грн. 27.02.2018, 137000.00 грн. 28.02.2018.

Також встановлено, з розрахункового рахугнку №26002050240833 відкритого ТОВ «Азов Трейдінг» грошові кошти в сумі 1 750 000.00 грн. 26.02.2016 о 14:21 год. були перераховані на розрахунковий рахунок №26009300652780 відкритий ТОВ «Делікат» (код ЄДРПОУ 40975785, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Купянська, буд. 47, директор ОСОБА_12, м.т. НОМЕР_12) в ПАТ «Ощадбанк».

Крім, цього з розрахункового рахунку №26007050248012 відкритого ТОВ «Технопліт» грошові кошти в сумі 245 000. 00 грн. 23.02.2018 о 12:25 год. були перераховані на розрахунковий рахунок №26002205920700 відкритий ТОВ «Кроноспан УА» (код ЄДРПОУ 33273907, юридична адреса: 45400, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 20, директор ОСОБА_13) в ПАТ «Укрсиббанк».

З метою з’ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, контактний телефон (044) 290-72-90, 096-290-71-90, 050-290-72-90, 093-290-72-90), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку №2600337037, роздруківок про рух коштів по даному рахунку з 01.12.2017 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ «ПУМБ», відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з’явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_1, та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15, старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16, старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_17, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_18, старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_19, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_20, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_21, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів та предметів ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, контактний телефон (044) 290-72-90, 096-290-71-90, 050-290-72-90, 093-290-72-90), а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку №2600337037 (відкритий ТОВ «Белойл Індустрі» код ЄДРПОУ 40572897), а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-платіжних доручень з 01.12.2017 по дату винесення ухвали, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ «Белойл Індустрі» (код ЄДРПОУ 40572897) під час користування рахунком №2600337037, із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.12.2017 по дату винесення ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку №2600337037.

-документів, що свідчать про видачу з рахунку №2600337037 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.12.2017 по дату винесення ухвали по банківським рахунку №2600337037, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 01.12.2017 по дату винесення ухвали по банківському рахунку №2600337037, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з’єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

-аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ «Белойл Індустрі» (код ЄДРПОУ 40572897), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «клієнт-банк» для користування рахунком №2600337037.

-фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ «ПУМБ», терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському рахунку №2600337037, за період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: