Ухвала суду № 73502676, 05.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2012/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1112/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М.,за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Сєвєродонецьку клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017130000000245 від 08.06.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст.15 ч.4 ст.191, ч.3 ст.15 ч.3 ст.191 КК України, за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ТОВ «Захід-Євро» в цілях підроблення тендерної документації, в результаті чого останні у період з грудня 2016 року по лютий 2017 року, за попередньою змовою з посадовими особами Служби автомобільних доріг у Луганській області, вчинили замах на заволодіння бюджетними кошами. Так, 12.12.2017 року посадовими особами ТОВ «Захід-Євро» був укладений договорів № 16 із САД у Луганській області на проведення поточного ремонту автодороги загального користування державного значення Чугуєв-Мілове (через м.Старобільськ), на підставі якого 18.05.2017 року посадовими особами САД у Луганській області було перераховано на рахунок ТОВ «Захід-Євро» в якості попередньої оплати 7 000 000 грн., однак жодних ремонтних робіт на виконання зазначеного договору працівниками вказаного підприємства проведено не було.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що з метою встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які відповідно п.4,п.8 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів податкової звітності ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748) за проміжок часу з 01.01.2017 по 31.12.2017, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,4.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ГУ ДФС у Полтавській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162– 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Управління захисту економіки в Луганській області ОСОБА_3, старшим оперуповноваженим з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, ОСОБА_5, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 4, а саме до:

- податкових накладних щодо придбаних матеріальних цінностей ТОВ «Захід-Євробуд» ( код 36362748, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- документів обов’язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- документи обов’язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- реєстрів податкових накладних за період з часу з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- документів обов’язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час, всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб’єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб’єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб’єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб’єктом господарювання.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський