Ухвала суду № 73502675, 05.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2113/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1164/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12017130000000403 від 08.12.2017 року слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обгрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017130000000403, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, яке розпочате за матеріалами ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за фактом розтрати службовими особами Державного підприємства «Сєвєродонецька ТЕЦ» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Ефективний інжиніринг» та ТОВ «НПО Євротек» бюджетних коштів, які відповідно до аудиторського висновку ПАФ «Аудит України» від 17.11.2017, були сплачені з 1 по 3 лютого 2017 року на користь ТОВ «Ефективний інжиніринг» за виконання робіт з технічного переоснащення водогрійного котла КВГМ-100 ст. No1 ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» шляхом заміни пальникових пристроїв за значно завищеними цінами, а в подальшому 14 та 21 вересня 2017 року повторно сплачені за ті ж самі роботи на користь ТОВ «НПО Євротек».

Також встановлено, що ТОВ «ЕФЕКТИВНИЙ ІНЖИНІРИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи № 39870724), юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 10, офіс 47, перебуває на обліку в державній податковій інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 4.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.4, п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 4, та містять відомості про здійснення протиправної діяльності посадовими особами ТОВ «Ефективний інжиніринг» (ідентифікаційний код юридичної особи № 39870724), з подальшою можливістю їх копіювання, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ. У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_10, оперуповноваженому ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ефективний інжиніринг» (ідентифікаційний код юридичної особи № 39870724), юридична адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 10, офіс 47, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 4, з наданням можливості їх копіювання, а саме до:

- документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство;

- документів обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року;

- реєстрів податкових накладних з додатками до них за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року;

- документів обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;

- документів обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємств та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час;

- інформації щодо банківських рахунків, які були відкриті ТОВ «Ефективний інжиніринг» в період з дня реєстрації підприємства по 31.12.2017 року.

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року, копії актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб’єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб’єктом господарювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський