Ухвала суду № 73502658, 10.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2122/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1170/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що зареєстроване 30.03.2017 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017130000000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 України

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи КП «Теплосервіс Станично-Луганського району під час проведення реконструкції міні-котельні Ново-Кіндрашівської ЗОШ, шляхом зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, уклали договір поставки № 1-1/07/15 від 17.07.2015 з TOB «ВВ Транс» щодо поставки комплекту обладнання для котла КВ- Т-0,2 на загальну суму 253 000 грн. За результатами проведеної товарознавчої експертизи та шляхом співставлення ринкової вартості та вартості згідно договорів поставки встановлено, що вартість електронного обладнання придбаного КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» у TOB «ВВ Транс» значно завищено від середньоринкової на час здійснення купівлі - продажу приблизно на суму понад 200 тис. грн. Вказані дії посадових осіб КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» завдали матеріальної шкоди бюджету Луганської області на суму понад 200 000 гривень.

Згідно виписки по рахунку ТОВ «ВВ Транс», 17.07.2015 року на рахунок було отримано гроші від КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» у сумі 253008,00 по передоплаті за промислове обладнання згідно договору.

20.07.2015 року з рахунку ТОВ «ВВ Транс» було перераховано гроші у сумі 50000,00 гривень на ім’я ОСОБА_3, як поворотна фінансова допомога за договором №2206 від 22.06.2015 року без ПДВ (на рахунок 26009502227400, відкритий в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005) та гроші у сумі 203000,00 на користь ТОВ «Профлідер» (рахунок 26007553673500, відкритий в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005), як поворотна фінансова допомога за договором №18/06 від 18.08.2015 року без ПДВ.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26007553673500, що належать ТОВ «Профлідер» (код ЄДРПОУ 38818946) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Іллінська, 8, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх можливе місцезнаходження.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Іллінська, 8, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № 26007553673500 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку - відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.06.2015 по 31.12.2015 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.06.2015 по 31.12.2015 року;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків(грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів) з 01.06.2015 по 31.12.2015 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.06.2015 по 31.12.2015 року, з вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський