Ухвала суду № 73501937, 19.04.2018, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1237/18

Провадження № 1-кс/645/443/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова - Бабкова Т.В.,

при секретарі – Петленко І.І.,

за участю слідчого – Поліщука В.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220460003478 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВНемишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу додоступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Альфа-банк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6, та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів між рахунком 2924466, який належить КЗОЗ «ХМДП №15» та рахунком ОСОБА_3 (іпн2523301319, дата народження 31/01/1969)із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2016 і до 01.04.2017 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; відомості, які надавались посадовими особами КЗОЗ «ХМДП №15» до відповідного відділення ПАТ «Альфа-банк» для начислення заробітної плати ОСОБА_3 за період з 01.12.2016 і до 01.04.2017; фотографії особи, яка знімала вказані грошові кошти з рахунку ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1, дата народження 31/01/1969) за вказаний період часу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220460003478 від «27»12.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, яке було виділено з кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220460000847 від 19.04.2017, за підозрою ОСОБА_3, який перебуваючи на посаді головного лікаря КЗОЗ «ХМДП №15» вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ст.191 ч.4, ст. 367 ч.1, ст.366 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що під час обіймання посади головного лікаря КЗОЗ «ХМДП №15» ОСОБА_3 було підписано та видано наказ №232-к від 23.12.2016 «Про виплату премії» згідно з яким, поміж інших співробітників вказаної установи ОСОБА_3 преміював себе на 3200 гривень.

Так, згідно п.5.11. спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 №308/519 зі змінами «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» преміювання працівників проводиться у межах фонду заробітної плати. Преміювання керівників закладів, установ здійснюється за рішенням органу вищого рівня. Керівники закладів охорони здоров’я самостійно затверджують ОСОБА_4 про преміювання працівників окремих комунальних закладів. ОСОБА_4 погоджуються з профспілковим комітетом закладу та оформлюються у вигляді додатку до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом комунального закладу. Відповідно до листа Юридичного департаменту Харківської міської ради №4189/9-17 від 15.06.2017 в 2014 році згідно наказу Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради від 28.10.2014 №620 «Про підсумки роботи спеціалізованої служби міста Харкова з цивільного захисту у 2014 році та завдання на 2015 рік» було передбачено премію головному лікарю КЗОЗ «Харківська дитяча поліклініка №15» ОСОБА_3 в межах економії фонду заробітної плати, а також в 2015 році згідно наказу Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради від 09.11.2015 №590 «Про підсумки роботи спеціалізованої служби міста Харкова з цивільного захисту у 2015 році та завдання на 2016 рік» було передбачено премію головному лікарю КЗОЗ «Харківська дитяча поліклініка №15» ОСОБА_3 в межах економії фонду заробітної плати. Інших наказів на виплату премії головному лікарю КЗОЗ «ХМДП №15» ОСОБА_3 за період з 2014 по 2017 років не було. Листи профспілкового комітету КЗОЗ «ХМДП №15» стосовно преміювання головного лікаря ОСОБА_3 за період з 2014-2017 років до Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради не надавались. Відповідно до ОСОБА_4 про преміювання працівників КЗОЗ «ХМДП №15» від 2016 року, затвердженого головним лікарем КЗОЗ «ХМДП №15» ОСОБА_3 та головою профспілкового комітету ОСОБА_5, преміювання керівника закладу, установи, встановлення йому надбавок та доплат, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявності коштів на оплату праці.

В подальшому, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка начальника планово-економічного відділу Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради ОСОБА_6. Остання пояснила, що вказану премію ОСОБА_3 видав собі всупереч діючого законодавства, а саме п.1.6 наказу №308/519 від 05.10.2005 «Про впорядкування умов оплати праці співробітників установ охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

Окрім цього, було допитано в якості свідка ОСОБА_7, яка в 2016 році займала посаду бухгалтера в КЗОЗ «ХМДП №15», та яка пояснила, що в кінці 2016 року в даному закладі з’явилась економія коштів оплати праці, у зв’язку з чим керівництвом КЗОЗ було прийнято рішення преміювати співробітників КЗОЗ «ХМДП №15». Безпосередньо кому і яку премію надати вирішував ОСОБА_3, безпосередньо ним підписувались та робились написи на документах, за якими потім нараховувалась премія.

Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що заробітна плата співробітників закладу у період з 2015-2017 рр. тобто в момент отримання вказаної премії в даному закладі ОСОБА_3 перераховувалась на банківські рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» р/р 29244052304923, 29241052200268, ПАТ АТ «Укрексімбанк» р/р 29242000238004, р/р 35705000338004, ПАТ «Альфабанк» р/р 2924466.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення руху вказаних грошових коштів (премії), існує необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю вПАТ «Альфа-банк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6, та можливістю їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити, оскільки отримання вищезазначених документів є необхідним для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Представник ПАТ «Альфабанк» був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання шляхом направлення телефонограми, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220460003478 від 27.12.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, а також прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Альфа-банк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна 4/6, та можливість їх вилучити, а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів між рахунком2924466, який належить Комунальному закладу охорони здоров*я «ХМДП №15» та рахунком ОСОБА_3 (іпн2523301319, дата народження 31/01/1969)із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2016 і до 01.04.2017 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- відомості, які надавались посадовими особами Комунальним закладом охорони здоров*я «ХМДП №15» до відповідного відділення ПАТ «Альфа-банк» для начислення заробітної плати ОСОБА_3 за період з 01.12.2016 і до 01.04.2017;

- фотографії особи, яка знімала вказані грошові кошти з рахунку ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1, дата народження 31/01/1969) за вказаний період часу.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.В. Бабкова