Ухвала суду № 73501896, 19.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18152/17

н/п 1-кс/640/2951/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32017220000000178 від 04.10.2017 за ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи суб’єкта господарської діяльності ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500), яка перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61000, Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, буд. 96-А, а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), протоколу загальних зборів учасників ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірнику установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, з правом ознайомитися з ними та вилучити їх.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що згідно відомостей ЄРДР, невстановлені особи в червні 2016 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) громадянку ОСОБА_2 та подали їх до реєстраційної служби Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

18.09.2017 до Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області була подана заява ОСОБА_3 (колишнє прізвище Уваренко) В.В. (і.п.н. НОМЕР_1), яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що вона є власником приміщення в будівлі за адресою: м.Харків, пр-т Науки, буд.58 на підставі договору дарування від 19.07.2016 року та на підставі договору оренди від 01.09.2017 ОСОБА_3 (колишнє прізвище Уваренко) В.В. надала в оренду підприємству ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) 36,9 кв.м. приміщення в будівлі за адресою: м. Харків, пр-т Науки, буд. 58 для здійснення діяльності згідно діючого законодавства.

Під час проведення огляду приміщення №220, що розташоване на другому поверсі нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, пр-т Науки, буд.58, яке належить на праві власності ОСОБА_3 (колишнє прізвище Уваренко) В.В., ознак діяльності ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) не встановлено.

09.10.2017 під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 (колишнє прізвище Уваренко) В.В. повідомила, що вона уклала договір оренди з ПП«НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) на прохання її знайомого ОСОБА_4 за обіцяну суму грошових коштів в розмірі 2000 грн. Також, ОСОБА_3 (колишнє прізвище Уваренко) В.В. пояснила, що 18.09.2017 не перебувала на засіданні робочої групи Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

05.10.2017 під час допиту в якості свідка ОСОБА_2 повідомила, що вона не є ні керівником, ні головним бухгалтером ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500), що ніяких договорів, контрактів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, інших первинних бухгалтерських документів від імені ПП «НВПП Енергія» не складала та особисто не підписувала. Договір оренди від 01.09.2017, укладений між ПП «НВПП Енергія» та ОСОБА_3, довіреність від 02.09.2017 від імені ПП «НВПП Енергія» для уповноваження ОСОБА_3 представляти інтереси вказаного підприємства, не надавала та не підписувала. Засновника ПП «НВПП Енергія» ОСОБА_5, ОСОБА_3 ніколи не бачила і особисто з ними не знайома. 01.09.2017 та 02.09.2017 ОСОБА_2 не перебувала у м. Харкові, а була в м. Біла Церква Київської області.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа юридичної особи ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500) знаходиться у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61000, Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, буд. 96-А.

05.02.2018 винесено постанову про проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення причетності ОСОБА_2 до виконання підписів в договорі оренди від 01.09.2017 та довіреностях від 02.09.2017, 16.12.2016, 20.07.2017.

28.02.2018 отримано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи №3788 від судового експерта Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_6, згідно якого для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно надати оригінали довіреностей від 16.12.2016 та 20.07.2017.

Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи юридичної особи ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500), яка перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61000, Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, буд. 96-А, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 32017220000000178.

В судове засідання слідчий не з’явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 19.04.2018 надійшла заява від старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Панової Ю.В., в якій вона просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, отримання оригіналів документів необхідно для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого від 05.02.2018 а також на виконання клопотання Харківського НДІСЕ ім. Засл. проф. ОСОБА_6 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 3788 від 21.02.2018, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи суб’єкта господарської діяльності ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500), а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), протоколу загальних зборів учасників ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірнику установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, що перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61000, Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, буд. 96-А, з можливістю їх вилучення.

Зобов’язати управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61000, Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, буд. 96-А, забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи суб’єкта господарської діяльності ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500), а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), протоколу загальних зборів учасників ПП «НВПП Енергія» (код ЄДР 38811500), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірнику установчих документів у новій редакції (установчого акту, статуту або засновницького договору), документу, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.05.2018.

Роз’яснити управлінню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.