Ухвала суду № 73501701, 17.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19823/17

н/п 1-кс/640/2331/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Бєлянкіна Владислава Ігоровича у кримінальному провадженні №32017220000000177 від 03.10.2017р. за ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

19 березня 2018р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Бєлянкін В.І. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання ОСОБА_2 або іншим працівникам СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області за його дорученням, тимчасового доступу до оригіналів документів по рахункам №2600697811635, № 26002011635, № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 стосовних клієнта ФО-П ОСОБА_3 (РНОКПП2698617414) за період з 01.01.2014р. по 01.01.2018р., а саме: документів юридичної справи ФО-П ОСОБА_3О.(документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток з зразками підписів ФО-П ОСОБА_3; договорів на обслуговування рахунків ФО-П ОСОБА_3; платіжних доручень ФО-П ОСОБА_3, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), які надавались в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, а також щодо їх інкасації; розпоряджень бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів, із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків, МФО 351629, за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000177 від 03.10.2017р. за ч. 2 ст. 212 КК України з обставин того, що за результатами документальної планової перевірки ФО-П ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4) за період з 28.04.2015р. по 31.03.2016р. виявлені порушення податкового законодавства та донараховано податки на загальну суму 2 430 164,08 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів у великих розмірах.

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ «МЕГАБАНК» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000177 від 03.10.2017р. за ч. 2 ст. 212 КК України з обставин того, що за результатами документальної планової перевірки ФО-П ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4) за період з 28.04.2015р. по 31.03.2016р. виявлені порушення податкового законодавства та донараховано податки на загальну суму 2 430 164,08 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів у великих розмірах.

Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж слідчий, який подав клопотання, правом представництва інших осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні - не наділений.

Окрім того, зазначені у клопотанні періоди з 01.01.2014р. по 27.04.2015р. та з 01.04.2016р. по 01.01.2018р., за які потребується доступ до документів, знаходяться поза межами доданого до клопотання витягу з ЄРДР.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів.

З урахуванням викладеного, клопотання в наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Бєлянкіна Владислава Ігоровича у кримінальному провадженні №32017220000000177 від 03.10.2017р. за ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, – задовольнити частково.

Зобов’язати ПАТ «МЕГАБАНК», адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Бєлянкіну Владиславу Ігоровичу, право тимчасового доступу до документів по рахункам №2600697811635, № 26002011635, № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 стосовних клієнта ФО-П ОСОБА_3 (РНОКПП2698617414) за період з 28.04.2015р. по 31.03.2016р., а саме: документів юридичної справи ФО-П ОСОБА_3О.(документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток з зразками підписів ФО-П ОСОБА_3; договорів на обслуговування рахунків ФО-П ОСОБА_3; платіжних доручень ФО-П ОСОБА_3, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), які надавались в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, а також щодо їх інкасації; розпоряджень бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів, із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Бєлянкіну Владиславу Ігоровичу, ознайомитись, зробити копії матеріалів документів, що містять до документів по рахункам №2600697811635, № 26002011635, № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 стосовних клієнта ФО-П ОСОБА_3 (РНОКПП2698617414) за період з 28.04.2015р. по 31.03.2016р., а саме: документів юридичної справи ФО-П ОСОБА_3О.(документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток з зразками підписів ФО-П ОСОБА_3; договорів на обслуговування рахунків ФО-П ОСОБА_3; платіжних доручень ФО-П ОСОБА_3, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), які надавались в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, а також щодо їх інкасації; розпоряджень бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів, із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків, адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз’яснити керівництву ПАТ «МЕГАБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.05.2018р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко