Ухвала суду № 73501191, 11.04.2018, Немирівський районний суд Вінницької області

Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/1442/17

Провадження № 1-кс/140/279/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" квітня 2018 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області Алєксєєнка В.М.

при секретарі судового засідання Путій З.О.

заступника начальника СВ ОСОБА_1

за участю прокурора Зайцев Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові

клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Зайцев Д.В., на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020240000672 від 03.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Зайцев Д.В. на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020240000672 від 03.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 03.11.2016 до Немирівського ВП ГУНП надійшло звернення з ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» про те, що після смерті клієнта банку, а саме ОСОБА_3 з карткового рахунку останнього в період часу 09.09.2015 по 04.08.2016, з використанням карток на ім'я померлого невідомими особами зняті грошові кошти через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020240000672 від 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що клієнт Немирівського відділення ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», ОСОБА_3 12.03.2009 уклав з вказаним банком договір №26304448269 на вклад «Вільні кошти» і 07.04.2010 уклав аналогічний договір №263061121276 та вніс на вказані рахунки грошові кошти в сумі 815,00 доларів США та 3403,00 доларів США відповідно.

Після чого, 12.08.2014 ОСОБА_3 помер проте в період з 09.09.2015 по 04.08.2016 грошові кошти, що належали вкладнику, ОСОБА_3 з використанням карток на його ім'я зняті через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області та привласнені невідомою особою. Тобто, з вказаних вкладів у 2015 році, після настання смерті ОСОБА_3 кошти безпідставно переведені через відповідні рахунки для виплат на відкритті у 2015 році валютні карткові рахунки: 24.08.2015 з рахунку №26304448269 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_3 №1041855600 в сумі 817,82 долари США; 13.10.2015 з рахунку №263061121276 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_3 №1051997200 в сумі 3443,84 долари США.

Закриття вказаних депозитних рахунків та відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_3 за відсутності відповідних заяв клієнта, операції з переказу його коштів на карткові рахунки за фіктивними платіжними дорученнями у 2015 році виконувала головний експерт Немирівського відділення ОСОБА_4

Картки на ім'я ОСОБА_3 надійшли у Немирівське відділення банку у підзвіт ОСОБА_4 яка їх оприбуткувала та облікувала в програмному комплексі, після чого видала не уповноваженим невстановленим особам картку №414950******3505 до картрахунку №1041855600 віл 02.09.2015 та картку №414950******9225 до картрахунку №1051997200 від 22.10.2015.

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», щодо оригінального примірника договору №26304448269 на вклад «Вільні кошти» від 12.03.2009, оригінального примірника договору №263061121267 на вклад «Вільні кошти» від 07.04.2010, оригінального примірника заяви ОСОБА_3 на відкриття поточного рахунку «Для виплат» від 30.09.2008, оригінального примірника договору №262081699475 на відкриття та ведення поточного рахунку «Для виплат» від 30.09.2008, оригінального примірника заяви ОСОБА_3 на відкриття поточного рахунку «Для виплат» від 07.04.2010, оригінального примірника договору №262082079845 на відкриття та ведення поточного рахунку «Для виплат» від 07.04.2010, оригінальний примірник розписок держателя картки ОСОБА_3 від 02.09.2015 та від 22.10.2015, оригінального примірника заяви ОСОБА_3 на підключення до додаткових послуг на умовах Пакету послуг «Пенсійний Легкий» від 04.10.2013 та оригінального примірника заяви ОСОБА_3 на відкриття поточного рахунку операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів від 04.10.2013.

Окрім того, є необхідність у вилученні відповідним чином завірених копій наступних документів: виписок по рахунках ОСОБА_3 №262081699475, №262082079845 із зазначенням працівника банку який проводив операції, виписки по рахунках ОСОБА_3 №1051997200, №1041855600, всю наявну інформацію з програмних комплексів Банку щодо дій ОСОБА_4, де відображено відкриття карт та рахунків на ім'я клієнта ОСОБА_3, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного між ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» та ОСОБА_4 від 23.03.2015, особову справу головного експерта Немирівського відділення ОСОБА_4 в тому числі її посадову інструкцію.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» ЄДРПОУ №20846070, що розташоване за адресою: вул. Лескова, 9 м. Київ щодо вищевказаної інформації, яка сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по рахунках №26304448269, №1041855600 на ім'я ОСОБА_3 JLK. неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, слідчий вимушений звернутися до суду із даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

В судовому засіданні прокурор клопотання також підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» в судове засідання не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників даного кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, про доступ до якої просить доступ слідчий, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Зайцев Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Зобов'язати керівника ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташований за адресою: м Київ, вул. Лєскова, 9, виготовити на паперовому носії та надати доступ до інформації щодо оригінального примірника договору №26304448269 на вклад «Вільні кошти» від 12.03.2009, оригінального примірника договору №263061121267 на вклад «Вільні кошти» від 07.04.2010, оригінального примірника заяви ОСОБА_3 на відкриття поточного рахунку «Для виплат» від 30.09.2008, оригінального примірника договору №262081699475 на відкриття та ведення поточного рахунку «Для виплат» від 30.09.2008, оригінального примірника заяви ОСОБА_3 на відкриття поточного рахунку «Для виплат» від 07.04.2010, оригінального примірника договору №262082079845 на відкриття та ведення поточного рахунку «Для виплат" від 07.04.2010, оригінальний примірник розписок держателя картки ОСОБА_3 від 02.09.2015 та від 22.10.2015, оригінального примірника заяви ОСОБА_3 на підключення до додаткових послуг на умовах Пакету послуг «Пенсійний Легкий» від 04.10.2013 та оригінального примірника заяви ОСОБА_3 на відкриття поточного рахунку операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів від 04.10.2013, відповідним чином завірених копій наступних документів: виписок по рахунках ОСОБА_3 №262081699475, №262082079845 із зазначенням працівника банку який проводив операції, виписки по рахунках ОСОБА_3 №1051997200, №1041855600, всю наявну інформацію з програмних комплексів Банку щодо дій ОСОБА_4, де відображено відкриття карт та рахунків на ім'я клієнта ОСОБА_3, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного між ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» та ОСОБА_4 від 23.03.2015, особову справу головного експерта Немирівського відділення ОСОБА_4 та її посадову інструкцію.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, та надати тимчасовий доступ і можливість вилучення вище перелічених документів (інформації) заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5, капітану поліції ОСОБА_6.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: