Ухвала суду № 73495049, 19.04.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2622/18

Провадження № 1-кс/204/788/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42018040010000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19 квітня 2018 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42018040010000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018040010000003 від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо посадових осіб Південно - Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, які з метою розкрадання державних коштів створили мережу підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «ГМК Плюс», ТОВ «МК Сталь» та шляхом лобіювання інтересів вказаних організацій при проведенні конкурсних торгів в системі Південно - Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, а також використання свого службового становища, посадовцями Південно - Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, при прийнятті позитивних рішень на всіх етапах конкурсних торгів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично підконтрольними підприємствами керує начальник управління організації виробничої діяльності ОСОБА_5 .

На посаді директора та бухгалтера вказаних підприємств ОСОБА_5 було призначено підконтрольну особу ОСОБА_6 , яка фактично виконує вказівки ОСОБА_5 , укладає угоди, здійснює звітність у податкові органи, веде переговори з постачальниками на умовах ОСОБА_5 .

Вказані підприємства, неодноразово укладали угоди з УДПТС України у Дніпропетровській області. Вказані в закупівлях роботи та послуги не проводяться співробітниками підрядних організацій, а товари не закуповуються, фактично роботи виконуються силами ув`язнених, а товари виробляються на потужностях тих же державних підприємств підпорядкованих відповідним виправним установам. В подальшому, отримані незаконним шляхом державні грошові кошти виводяться з реального сектору економіки через мережу підконтрольних підприємств.

На теперішній час установою Південно - Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції отримані бюджетні грошові кошти на закупівлю товарно-матеріальних цінностей в сумі 1200000 грн. Службовою особою ОСОБА_5 спільно з заступником начальника ОСОБА_7 та першим заступником начальника ОСОБА_8 розроблено схему з виводу вказаних бюджетних коштів з реального сектору економіки за допомогою підконтрольних підприємств. Використовуючи спільників з числа службових осіб підконтрольних підприємств та підлеглих, закріплених за ОСОБА_5 виправних установ, а саме директора ДП «Підприємство Державної кримінально виконавчої служби України № 133, ОСОБА_9 службова особа ОСОБА_5 дає доручення на укладання безтоварних угод між підконтрольними підприємствами та виправними установами. З метою приховування злочинної діяльності та фактичної відсутності товаро матеріальних цінностей, укладаються договори зберігання.

Таким чином, дії ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Враховуючи наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, закордонні паспорти, службові посвідчення, банківські картки, документи щодо виготовлення придбання миловарної та колосникової (сталеварної) продукції, комп`ютерної техніки яка має містити документи по підприємствах ТОВ «ГМК Плюс», код ЄДРПОУ 39193474, ТОВ «МК Сталь», код ЄДРПОУ 37275672, мобільні телефони, системні блоки ПЕОМ, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, оптичні диски, відеореєстратори, чорнові записи, печатки, факсиміле підписів та інші речі, документи як в паперовому, так і в електронному варіанті, що мають значення для кримінального провадження необхідно провести обшук в будинку за місцем фактичного мешкання начальника управління організації виробничої діяльності, Південно - Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_5 за адресою: м. Дніпро, пров. Базавлуцький, 23.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будь які відомості щодо права власності на об`єкт нерухомості розташованого за адресою м. Дніпро, пров. Базавлуцький, 23, відсутні.

Є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи знаходяться за вказаною адресою та можуть бути змінені, знищені чи переховані. У зв`язку з викладеним прокурор ОСОБА_4 звертається до суду з вказаним клопотанням і просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинку за місцем мешкання начальника управління організації виробничої діяльності Південно - Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_5 за адресою: м. Дніпро, пров. Базавлуцький, 23, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, закордонні паспорти, службові посвідчення, банківські картки, документи щодо виготовлення придбання миловарної та колосникової (сталеварної) продукції, комп`ютерної техніки яка має містити документи по підприємствах ТОВ «ГМК Плюс», код ЄДРПОУ 39193474, ТОВ «МК Сталь», код ЄДРПОУ 37275672, мобільні телефони, системні блоки ПЕОМ, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, оптичні диски, відеореєстратори, чорнові записи, печатки, факсиміле підписів та інші речі, документи як в паперовому, так і в електронному варіанті, що мають значення для кримінального провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи знаходяться за вказаною адресою та можуть бути змінені, знищені чи переховані.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Однак, прокурором в порушення вимог ч. 3 ст. 234 КПК України, не доведено перед слідчим суддею належними та достовірними доказами, що ОСОБА_5 дійсно проживає за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення обшуку якого просить надати слідчий у своєму клопотанні. Більш того, у рапорті начальника міжрайонного відділу № 2 (м. Дніпро) УЗЕ в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_10 , який не містить дати його складання, а зазначено лише місяць та рік його складання (01.2018 року), зазначено, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, до матеріалів клопотання не долучено жодних доказів на підтвердження власника будинку АДРЕСА_1 , а зазначено лише, що будь-які відомості щодо права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відсутні.

Також, до клопотання про проведення обшуку прокурором не додано жодних доказів та в судовому засіданні не доведено, що підприємства ТОВ «ГМК Плюс» та ТОВ «МК Сталь» дійсно були створены посадовими особами та що ними керує ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У клопотанні прокурор просить надати йому дозвіл на відшукання та вилучення, серед іншого, закордонних паспортів, службових посвідчень, відеореєстраторів. Однак, при цьому, прокурором не обґрунтовано, які обставини у кримінальному провадженні можливо довести за допомогою вказаних речей.

Оскільки прокурором не доведено перед слідчим суддею належними та достовірними доказами, що ОСОБА_5 дійсно проживає за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення обшуку якого просить надати слідчий у своєму клопотанні, вважаю також, що на теперішній час прокурором не доведено факту того, що відшукувані речі та документи перебувають у зазначеному в клопотанні житлі.

Підсумовуючи наведене та враховуючи той факт, що прокурором не надано належних доказів на підтвердження того, що ОСОБА_5 дійсно проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку, не встановлено особу власника вказаного домоволодіння, а також не доведено, що відшукувані речі та документи перебувають у зазначеному в клопотанні житлі, та можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню, приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 233, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42018040010000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1