YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 73493001, 18.04.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

18.04.2018

Номер справи

766/21141/17

Номер документу

73493001

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/21141/17

н/п 1-кс/766/4122/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18.04.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Херсонпейдж» (код ЄДРПОУ 30423684), по розрахунковому рахунку №26003000062150, відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк») (код ЄДРПОУ 00039019) шляхом тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк») (код ЄДРПОУ 00039019) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку №26003000062150, відкритому ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» (код ЄДРПОУ 30423684) у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк») (код ЄДРПОУ 00039019), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Києві, місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк») (код ЄДРПОУ 00039019) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2013 по теперішній час;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №26003000062150, відкритому ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» (код ЄДРПОУ 30423684) у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк») (код ЄДРПОУ 00039019), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2013 по теперішній час;

- банківських справ, сформованих працівниками Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк») (код ЄДРПОУ 00039019), при відкритті ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» (код ЄДРПОУ 30423684) рахунку №26003000062150, в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківських карток) і документів, які посвідчують особи власників зазначеного рахунку (користувачів, володільців банківських карток), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власників рахунку (користувачів, володільців банківських карток) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявними (які були наявні) на вказаному рахунку,

які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк») (код ЄДРПОУ 00039019), за адресою: 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Торгова, 40.

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі представників ПАТ «Укрсоцбанк» у зв’язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230030001884 від 17.05.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» з 01.07.2015 по 30.09.2016 отримувала кошти від Служби автомобільних доріг у Херсонській області (код ЄДРПОУ 25899361), Служби автомобільних доріг у Миколаївській області (код ЄДРПОУ 25878206) відповідно до укладених договорів, якими передбачено обов’язок виконання ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» робіт з експлуатаційного утримання доріг загального користування державного значення, а саме – забезпечення освітлення ділянок автомобільних доріг.

Так, встановлено, що ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» зі Службою автомобільних доріг у Херсонській області укладено наступні договори: договір №1-ХП/16 від 25.01.2016, договір №3-ХП/15 від 19.11.2015, договір №2ХП /15 від 13.02.2015, договір №1-ХП/15 від 13.02.2015, за якими сплачено кошти загальною сумою понад 1 млн. 400 тис. грн., зі Службою автомобільних доріг у Миколаївській області - договір №19 від 10.03.2015.

Відповідно до наявної у матеріалах досудового розслідування інформації, ТОВ «Херсонпейдж» під час виконання вищевказаних договорів використовувало автомобільну техніку (зокрема, автовишки), які отримало відповідно до договорів оренди, що укладено з ПП «Лагуна-Біч» (код ЄДРПОУ 39336354), ПП «Фебрус» (код ЄДРПОУ 39613421), ПП «Пайола» (код ЄДРПОУ 40027892), ПП «Ставр і К» (код ЄДРПОУ 39336375), ПП «Гарде-Плюс» (код ЄДРПОУ 39012097).

Водночас, згідно з відомостями Регіонального Сервісного центрі МВС в Херсонській області та ГУ Держпраці у Херсонській області, у перелічених підприємств відсутні автотранспортні засоби, у тому числі ті, що могли використовуватись під час виконання робіт, передбачених договорами зі Службою автомобільних доріг у Херсонській області (код ЄДРПОУ 25899361), та зазначених у відповідних актах форми КБ-2в, які складались на виконання таких договорів.

Під час допиту, працівник ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» надав показання, згідно з якими під час виконання робіт, передбачених договорами зі Службою автомобільних доріг у Херсонській області та Службою автомобільних доріг у Херсонській області у Миколаївській області, фактично використовувався автотранспорт, що належить районним підрозділам ДП «Херсонський облавтодор».

Також встановлено, що підприємства – постачальники товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Компанія «Херсонпейдж», зокрема - ПП «Лагуна-Біч» (код ЄДРПОУ 39336354), ПП «Фебрус» (код ЄДРПОУ 39613421), ПП «Пайола» (код ЄДРПОУ 40027892), ПП «Ставр і К» (код ЄДРПОУ 39336375), ПП «Гарде-Плюс» (код ЄДРПОУ 39012097), згідно з наданою податковою звітністю, не здійснювали придбання продукції, що використовувалась ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» під час виконання вищевказаних договорів, укладених зі Службою автомобільних доріг у Херсонській області (імпульсно-запалювальні пристрої, дроселі, кабель, лампи енергозберігаючі та інші комплектуючі для освітлення тощо).

Отже, факти можливого проведення безтоварних операцій ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» вказують на те, що роботи та послуги, які вказана юридична особа зобов’язалась виконати відповідно до укладених зі Службою автомобільних доріг у Херсонській області, Службою автомобільних доріг у Миколаївській області та ЛТЦДЗ ДП «Укрдорзв’язок», та на виконання яких ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» отримало кошти у якості сплати за виконання передбачених договорами робіт та послуг, можливо не були виконані у повному обсязі, зокрема у зв’язку з відсутністю поставок товарно-матеріальних цінностей, необхідних для їх виконання.

У зв’язку з вищевказаним вбачаються ознаки того, що під час взаємовідносин ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» зі Службою автомобільних доріг у Херсонській області, Службою автомобільних доріг у Миколаївській області, можливо вчинено незаконне привласнення (заволодіння, розтрату) відповідних коштів.

Згідно з інформацією, наявною в матеріалах кримінального провадження, встановлено, що ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» (код ЄДРПОУ 30423684) у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк») (код ЄДРПОУ 00039019) відкрито банківський рахунок №26003000062150.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню, у тому числі з метою дослідження підстав щодо можливості призначення та проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку №26003000062150, відкритому ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» (код ЄДРПОУ 30423684) у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк») (код ЄДРПОУ 00039019), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Києві, місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк») (код ЄДРПОУ 00039019) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2013 по теперішній час;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №26003000062150, відкритому ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» (код ЄДРПОУ 30423684) у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк») (код ЄДРПОУ 00039019), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2013 по теперішній час;

- банківських справ, сформованих працівниками Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк») (код ЄДРПОУ 00039019), при відкритті ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» (код ЄДРПОУ 30423684) рахунку №26003000062150, в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківських карток) і документів, які посвідчують особи власників зазначеного рахунку (користувачів, володільців банківських карток), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власників рахунку (користувачів, володільців банківських карток) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявними (які були наявні) на вказаному рахунку, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк») (код ЄДРПОУ 00039019), за адресою: 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Торгова, 40.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з’явилася, пподала письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за її відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230030001884 від 17.05.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.