Ухвала суду № 73488948, 19.04.2018, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/657/18

Справа № 754/3155/18

У Х В А Л А

Іменем України

19 квітня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участі секретаря Шкляревської І.В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000068 від 20 вересня 2016р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо клієнта банку ТОВ «ВВ-Трейд» (код ЄДРПОУ 36136138), а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких були відкритий рахунок НОМЕР_1, заяви про відкриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково- касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по рахунку НОМЕР_1 від 04 листопада 2008р. по дату винесення ухвали; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 по дату винесення ухвали, із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1; договори щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ВВ-Трейд» працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль»; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» банківських операцій по ТОВ «ВВ-Трейд» в період з 04 листопада 2008р. по дату винесення ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідування ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32016100030000068 від 20 вересня 2016р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В клопотанні прокурора зазначено, що службові особи ТОВ «ВВ-Трейд» (код ЄДРПОУ 36136138) в період 2015-2016 років умисно ухилились від сплати податку на землю (орендної плати), яка знаходиться на території Деснянського району м. Києва, на загальну суму 1 247 480,72 грн., шляхом неподання податкової звітності до контролюючого органу, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Оглядом відомостей, які містяться в електронно-аналітичній базі ГУ ДФС України «Податковий Блок» відносно ТОВ «ВВ-Трейд» (код ЄДРПОУ 36136138) встановлено, що у вищевказаного підприємства відкритий в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, відповідно до протоколу огляду Інтернет ресурсів, а саме Інтернет сайту «http://bank.gov.ua» відкритий в період з 04.11.2008 банківський рахунок: НОМЕР_1.

Прокурор клопоче про тимчасовий доступ документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи по грошовим чекам; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився. Відповідно до ч. 4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

З клопотання прокурора та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку та документи щодо їх оформлення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак прокурором не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей про документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по рахунку НОМЕР_1; провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 від 04.11.2008 по дату винесення ухвали; адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1 від 04.11.2008 по дату винесення ухвали; договорів щодо надання послуг "клієнт банк", заявок на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ВВ-Трейд» працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль»; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» банківських операцій по ТОВ «ВВ-Трейд». Крім того прокурором не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «ВВ-Трейд» в періоди 2008-2014р.р. та 2017-2018р.р., оскільки досудове розслідування здійснюється щодо факту умисно ухилення від сплати податку на землю (орендної плати) в період 2015-2016 років.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000068 від 20 вересня 2016р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Забезпечити тимчасовий доступ прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М. до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9) що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «ВВ-Трейд» (код ЄДРПОУ 36136138), з можливістю ознайомитись з оригіналами документів, а в разі відсутності - з завіреними належним чином копіями, та можливістю зробити копії документів, а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ «ВВ-Трейд» (код ЄДРПОУ 36136138) № 26006100678, заяви про відкриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково- касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) по рахунку НОМЕР_1;інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1, що належать ТОВ «ВВ-Трейд» (код ЄДРПОУ 36136138) (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку) за період 2015-2016 роки.

Оригінал та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М.

Строк дії ухвали до 19 травня 2018р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: