Ухвала суду № 73487892, 19.04.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6993/18

УХВАЛА

19 квітня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. за участю слідчого Самолюк Г.В., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у 2016 році КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради проведено відкриті торги, предметом яких було придбання тролейбуса пасажирського з низьким рівнем підлоги. Учасниками вказаної процедури закупівлі були: ПП «Метаюрсервіс» (код ЄДРПОУ 35460008, Дніпропетровська область) із сумою пропозиції 7 500 000 грн. та ТОВ «ТД Літан» (код ЄДРПОУ 36440036, м. Дніпро) із сумою пропозиції 6 477 000 грн.

02.06.2016 комітетом конкурсних торгів найбільш економічно вигідною пропозицією визнано пропозицію ТОВ «ТД Літан» з сумою 6 477 000 грн., з яким КП «Рівнеелектроавтотранс» повинно було б укласти договір поставки.

Проте, 29.06.2016 ТОВ «ТД Літан» відмовилось від підписання договору, тому договір укладено з наступним учасником - ПП «Метаюрсервіс» із завищеною пропозицією в сумі 7 500 000 грн., що на 1 023 000 грн. більше ніж пропозиція ТОВ «ТД Літан».

В результаті, тролейбус пасажирський з низьким рівнем підлоги, поставлений ввезений на митну територію України ТОВ «СП«Янікс» (код ЄДРПОУ 32964061, м.Луцьк, вул. Єршова 11, офіс 808), відповідно до договору поставки від 02.11.2016 з заводом виробником ОАО УКХ «Белкоммунмаш» (м. Мінськ, вул.Переходна 64), яке являлось одночасно офіційним дилером вказаного заводу, з використанням ПП «Метаюрсервіс» як стороннього суб’єкта господарювання для завищення ціни поставленого тролейбусу.

Крім того, протягом 2016 року ПП «Метаюрсервіс» фінансово-господарську діяльність, крім придбання у ТОВ «СП «Янікс» та реалізації для КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради тролейбусу пасажирського моделі 43303А (дані ЄРПН) не здійснювало. Проте, ПП «Метаюрсервіс» здійснено розрахунки з СПД, в тому числі перераховано на рахунок ПП «Експо-Трейд» кошти в сумі 470 000 грн., та на рахунок ТОВ "Фітнес-М" у сумі 134 700 грн., без подальшого відображення в податковому обліку, що вказує на ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як наслідок заволодіння службовими особами ТОВ «СП«Янікс» та ПП «Метаюрсервіс» бюджетними коштами сумі 2 613 742, 75 грн.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень – привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Тимчасовий доступ планується отримати до документів, які знаходяться в Криворізькій Північній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39738741, 50074, Дніпропетровська обл, м. Кривий Ріг, вул. Героїв-підпільників,42), а саме до реєстраційної справи ПП «Експо-Трейд» (ЄДРПОУ 32632694, м. Кривий Ріг, вул. Отто Брозовського, 74А), податкової звітності ПП «Експо-Трейд» в паперовому та електронному вигляді, матеріалів перевірок по даному суб’єкту господарювання за період із 01.01.2015 по 31.12.2017.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають в Криворізькій Північній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39738741, 50074, Дніпропетровська обл, м. Кривий Ріг, вул. Героїв-підпільників, 42).

Документи реєстраційної справи ПП «Експо-Трейд» (ЄДРПОУ 32632694, м. Кривий Ріг, вул. Отто Брозовського, 74А), податкової звітності ПП «Експо-Трейд» в паперовому та електронному вигляді, матеріали перевірок по даному суб’єкту господарювання за період із 01.01.2015 по 31.12.2017, та містять відомості щодо перерахування грошових коштів, проведені господарські операції тощо, дані документи, мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов’язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Слідчий в судове засідання не з»явилась з поважних причин, подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальникові відділення СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, а також заступнику начальника відділу УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 або ж іншим службовим особам Національної поліції України (за дорученням слідчих, якими здійснюється досудове розслідування) на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Криворізькій Північній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39738741, 50074, Дніпропетровська обл, м. Кривий Ріг, вул. Героїв-підпільників,42), а саме до: документів реєстраційної справи ПП «Експо-Трейд» (ЄДРПОУ 32632694, м. Кривий Ріг, вул. Отто Брозовського, 74А), документів податкової звітності ПП «Експо-Трейд» в паперовому та електронному вигляді, матеріалів перевірок по даному суб’єкту господарювання за період із 01.01.2015 по 31.12.2017 - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук