ТОВ ТД ЛІТАН

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU TORHOVYI DIM LITAN (TOV TD LITAN)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Перевірено факторів:

/ 536

Запуск автоматичної перевірки факторів, що можуть вплинути на співпрацю з цим контрагентом

Перевіряємо власників компанії

Адреса реєстрації перевіряється на ознаки фіктивності

Перевіряємо суди та виконавчі провадження

Збираємо дані про власність та ліцензії

Аналізуємо зв'язки з санкційними особами

Перевіряємо за факторами фінансового моніторингу

Аналізуємо ознаки фіктивної діяльності

Триває перевірка на ознаки "компанії-оболонки"

Визначаємо наявність співпраці з офшорними зонами

Збираємо інформацію про кримінальні провадження

Перевіряємо правосуб’єктність

Анкета

Дата оновлення 28.01.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ТОВ "ТД "ЛІТАН" зареєстрована 16.03.2009 за юридичною адресою 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КРИВОРІЗЬКА, будинок 1. Керівником організації є СУХОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 70 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 28.01.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 28.01.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ ЛІТАН

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ТД "ЛІТАН"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU TORHOVYI DIM LITAN (TOV TD LITAN)

Статус юридичної особи
(cтаном на 28.01.2022)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

36440036

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

16.03.2009 (12 років 10 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

СУХОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

70 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

Інші:

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КРИВОРІЗЬКА, будинок 1

E-mail:

36440036@ukr.net

Дата оновлення 20.01.2022

Учасники та бенефіціари 36440036

Дата оновлення 28.01.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН - ДИРЕКЦІЯ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

СУХОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ТОПОЛЯ-3, будинок 22, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 59 500,00 грн

Частка (%): 85,0000%

НАУМЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 111, квартира 222

Розмір внеску до статутного фонду: 10 500,00 грн

Частка (%): 15,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

СУХОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Україна, 49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, житловий масив Тополя -3, будинок 12, квартира 12.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 85

НАУМЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Україна, 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Робоча (Чечелівський район), будинок 221, квартира 211.

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 15

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ТОВ "ТД "ЛІТАН", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 13.01.2022 не має податкового боргу, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 29.01.2022)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 28.01.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 364400304667

Дата реєстрації: 10.06.2009

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 13.01.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 17.03.2009

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЧЕЧЕЛОВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 17.03.2009

Номер взяття на облік: 22928

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЧЕЧЕЛОВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 16.03.2009

Номер взяття на облік: 04050317834

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2017	2018	2019	2020
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ ЛІТАН

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Модуль та плата модуля; модуль та плата модуля 2 штуки	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС"	17.11.2021	27 138
Модуль; модуль 1 штуки	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС"	11.11.2021	5 394
Ремонт пристрою зарядного статичного(пзс-20-550/140); ремонт пристрою зарядного статичного(пзс-20-550/140) 1 послуга	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС"	10.11.2021	27 900

Судовий реєстр — 27 документів

Дата оновлення 28.01.2022

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 27 документів, в яких згадується компанія ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІТАН".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
06.12.2021	Ухвала суду	Адміністративне	101650755	420/8711/20
19.10.2021	Ухвала суду	Кримінальне	100536867	216/434/20
19.10.2021	Ухвала суду	Кримінальне	100536868	216/434/20
13.10.2021	Постанова	Адміністративне	100407373	420/8711/20
22.09.2021	Ухвала суду	Адміністративне	99833375	420/8711/20
27.07.2021	Ухвала суду	Адміністративне	98612413	420/8711/20
12.07.2021	Ухвала суду	Адміністративне	98243762	420/8711/20
06.07.2021	Ухвала суду	Кримінальне	98255700	216/434/20
17.05.2021	Постанова	Господарське	96925047	916/2074/20
07.04.2021	Рішення	Адміністративне	96108282	420/8711/20

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 10

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
15.03.2009	Змінилася адреса		49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КРИВОРІЗЬКА, БУДИНОК 1
16.03.2009	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІТАН"
17.03.2009	Змінився вид діяльності		50.10.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НОВИМИ І УЖИВАНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ТД "ЛІТАН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ТД "ЛІТАН" - 36440036.

Який стан компанії ТОВ "ТД "ЛІТАН" ?

На дату 28.01.2022 контрагент ТОВ "ТД "ЛІТАН" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ТД "ЛІТАН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 36440036 на 28.01.2022 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІТАН".

Яка скорочена назва компанії 36440036 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 36440036 на 28.01.2022 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТД "ЛІТАН".

Який основний КВЕД у контрагента 36440036 ?

На дату 28.01.2022 у 36440036 основний вид економічної діяльності 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІТАН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 28.01.2022 контрагент 36440036 зареєстрований в 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КРИВОРІЗЬКА, будинок 1.

Інформація про компанію "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІТАН"

Отримайте ключові факти про юрособу "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІТАН". Повна інформація про юрособу допоможе адвокату в аналізі, співпрацювати з підрядником або утриматися. Ці подробиці зберігаються у відкритих держреєстрах. Таку інформацію отримують завдяки ЄДРПОУ бізнесу 36440036.

Дані про компанію "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІТАН"

За кодом бізнесу, що називається номер запису в єдиному державному реєстрі, можна дізнатися, в якому місті знаходиться ця фірма - для "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІТАН" це Дніпро, в нашому довіднику на літеру Т. Юридична адреса бізнесу 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КРИВОРІЗЬКА, будинок 1, а також більш детальну інформацію можна отримати в повній версії наших інструментів. За кодом ОКПО на сайті містяться дані про засновників і підписантів, прізвища, імена та по батькові цих людей. Ключові особи цієї компанії - Сухов Олег Петрович, Жукова Орина Михайлівна, Дьяченко Євген Андрійович, Науменко Дмитро Олександрович, а також засновники Сухов Олег Петрович, Науменко Дмитро Олександрович. У повній версії сервісу можна знайти судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і сума статутного капіталу компанії. Форма власності компанії – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дивіться інші компанії в Дніпро або в каталозі на букву Т