Ухвала суду № 73484676, 13.04.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 13.04.2018

Справа № 320/2343/18

(1-кс/320/1102/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«13» квітня 2018 року м. Мелітополь Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Бахаєв І.М.,

при секретарі – Фурсовій Л.І.,

за участю:

прокурора – Керімова Е.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна в межах кримінального провадження № 12017080140005402 від «27» грудня 2017 року, за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.04.2018 слідчий СВ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, на зазначене в клопотанні майно, а саме на: 1. вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Болгарська, буд. 7, поліетиленові мішки білого кольору у кількості 235 штук, в яких знаходяться скляні пляшки світлі, об’ємом 0,5 літрів кожна. У кожному мішку знаходиться по 50 пляшок. Загальна кількість пляшок становить 11 750 шт.; 2. Вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Ушакова, буд. 25; 5 пластикових бочок синього кольору об’ємом 220 літрів з речовиною прозорого кольору зі специфічним запахом спирту; 8 пляшок об’ємом 10 літрів з речовиною зі специфічним запахом спирту, але одна пляшка є неповною; поліетиленові пакети (сріблясті) з краном (для наливання рідких речовин) у кількості 60 штук;кришки від скляних пляшок білого кольору у кількості приблизно 500 штук; 85 ящиків (упаковок) у кожному з яких по 20 пляшок з речовиною з різким запахом горілки. Всі пляшки запаковані, зверху містяться сумнівні марки акцизного податку. На пляшках наклеєні етикетки з написом «Пшенична» об’ємом 0,5 л.; каністра об’ємом 20 л. у якій міститься речовина з різким запахом спирту; 2 баклажки об’ємом 10 л. кожна з речовиною темного кольору з запахом коньяку;пляшка об’ємом 10 л. в якій міститься речовина з різким запахом спирту; 3 картонні коробки які містять речовину з різким запахом горілки; 3 каністри об’ємом 20 л. з речовиною з різким запахом спирту; 3 пляшки об’ємом 10 л., (одна – містить 5 літрів коньяку, друга – містить 5 літрів речовини з різким запахом горілки, третя –повна 10 л. з речовиною з різким запахом горілки); одна бочка об’ємом 50 л. з речовиною із специфічним запахом горілки; одна бочка об’ємом 500 л.

Крім того, слідчий у клопотанні просить поновити строк для звернення до суду з клопотанням про арешт майна, оскільки обшук було проведено слідчими Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області і кримінальне провадження до СВ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області надійшло лише 19.03.2018 після зміни попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення та визначення підслідності.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017080140005402 від 27.12.2017, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, за фактом виявлення за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Ушакова, 25 діжок синього кольору з різким запахом спирту, 85 ящиків з пляшками з маркуванням «Пшеничная».

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно рапорту слідчого Мелітопольського ВП Парфентьєвої про те, що 29.11.2017 на підставі ухвали Мелітопольського міськрайонного суду проведено обшук за адресою: м. Мелітополь, вул. Ушакова, 25, в ході чого виявлено 25 діжок синього кольору з різким запахом спирту, 85 ящиків з пляшками, на яких знаходиться маркування «Пшеничная»/ ЖЄО 28685 від 27.12.2017.

29.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіної Л.В. від 10.11.2017 року співробітниками Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Болгарська, буд. 7.

В ході проведення обшуку за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Болгарська, буд. 7 виявлено: поліетиленові мішки білого кольору у кількості 235 штук, в яких знаходяться скляні пляшки світлі, об’ємом 0,5 літрів кожна. У кожному мішку знаходиться по 50 пляшок. Загальна кількість пляшок становить 11 750 шт.

Вищевказані пляшки, в ході проведення обшуку, вилучено до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Також, 29.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіної Л.В. від 10.11.2017 року співробітниками Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Ушакова, буд. 25.

В ході проведення обшуку за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Ушакова, буд. 25 виявлено:

-5 пластикових бочок синього кольору об’ємом 220 літрів з речовиною прозорого кольору зі специфічним запахом спирту;

-8 пляшок об’ємом 10 літрів з речовиною зі специфічним запахом спирту, але одна пляшка є неповною;

-Поліетиленові пакети (сріблясті) з краном (для наливання рідких речовин) у кількості 60 штук;

-кришки від скляних пляшок білого кольору у кількості приблизно 500 штук;

-85 ящиків (упаковок) у кожному з яких по 20 пляшок з речовиною з різким запахом горілки. Всі пляшки запаковані, зверху містяться сумнівні марки акцизного податку. На пляшках наклеєні етикетки з написом «Пшенична» об’ємом 0,5 л.;

-Каністра об’ємом 20 л. у якій міститься речовина з різким запахом спирту;

-2 баклажки об’ємом 10 л. кожна з речовиною темного кольору з запахом коньяку;

-пляшка об’ємом 10 л. в якій міститься речовина з різким запахом спирту;

-3 картонні коробки які містять речовину з різким запахом горілки;

-3 каністри об’ємом 20 л. з речовиною з різким запахом спирту;

-3 пляшки об’ємом 10 л., (одна – містить 5 літрів коньяку, друга – містить 5 літрів речовини з різким запахом горілки, третя –повна 10 л. з речовиною з різким запахом горілки);

-одна бочка об’ємом 50 л. з речовиною із специфічним запахом горілки;

-одна бочка об’ємом 500 л.

Вищевказане в ході проведення обшуку, вилучено до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області.

На теперішній час, оскільки вилучені в ході проведення обшуків лікеро-горілчані вироби не прописано в ухвалі Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 10.11.2017 року, вилучені перелічені об’єкти відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном слідчий звернувся з даним клопотанням.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки є підстави вважати, що в подальшому дане майно може бути відчужене, продане чи приховане.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.

Заінтересована особа ОСОБА_3, будучи повідомленим належними чином про час та дату судового засідання до суду не з’явився, заяв та клопотань від нього не надходило.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Згідно абз. 2 ч. 5 ст. 172 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи те, що 27.12.2017 постановами прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12017080140005402 з ч. 1 ст. 199 КК України на ч. 1 ст. 201 КК України та визначено підслідність за СВ ФР Мелітопольської ОСОБА_4 в Запорізькій області, а згідно роздруківки руху провадження №12017080140005402 кримінальне провадження до ОСОБА_1 надійшло лише 19.03.2018, то суд вважає, що строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна слідчим пропущено з поважних причин. Крім того, майно, яке тимчасово було вилучене при проведенні обшуку за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Болгарська, буд. 7 та за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Ушакова, буд. 25 має доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки є предметом кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також унеможливлення здійснення заходів, які будуть перешкоджати встановленню істини у справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, поновити строк для звернення до суду з клопотанням про арешт майна та накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку на підставі ухвал слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду від 10.11.2017 за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Болгарська, буд. 7 та за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Ушакова, буд. 25

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 170-175, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Поновити слідчому СВ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 строк для звернення до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання слідчого СВ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна в межах кримінального провадження № 12017080140005402 від «27» грудня 2017 року, за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, вилучене в ході проведення обшуку:

- за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Болгарська, буд. 7 на поліетиленові мішки білого кольору у кількості 235 штук, в яких знаходяться скляні пляшки світлі, об’ємом 0,5 літрів кожна. У кожному мішку знаходиться по 50 пляшок. Загальна кількість пляшок становить 11 750 шт;

- за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Ушакова, буд. 25 на:

· 5 пластикових бочок синього кольору об’ємом 220 літрів з речовиною прозорого кольору зі специфічним запахом спирту;

· 8 пляшок об’ємом 10 літрів з речовиною зі специфічним запахом спирту, але одна пляшка є неповною;

· поліетиленові пакети (сріблясті) з краном (для наливання рідких речовин) у кількості 60 штук;

· кришки від скляних пляшок білого кольору у кількості приблизно 500 штук;

· 85 ящиків (упаковок) у кожному з яких по 20 пляшок з речовиною з різким запахом горілки. Всі пляшки запаковані, зверху містяться сумнівні марки акцизного податку. На пляшках наклеєні етикетки з написом «Пшенична» об’ємом 0,5 л.;

· Каністра об’ємом 20 л. у якій міститься речовина з різким запахом спирту;

· 2 баклажки об’ємом 10 л. кожна з речовиною темного кольору з запахом коньяку;

· пляшка об’ємом 10 л. в якій міститься речовина з різким запахом спирту;

· 3 картонні коробки які містять речовину з різким запахом горілки;

· 3 каністри об’ємом 20 л. з речовиною з різким запахом спирту;

· 3 пляшки об’ємом 10 л., (одна – містить 5 літрів коньяку, друга – містить 5 літрів речовини з різким запахом горілки, третя –повна 10 л. з речовиною з різким запахом горілки);

· одна бочка об’ємом 50 л. з речовиною із специфічним запахом горілки;

· одна бочка об’ємом 500 л.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: І.М. БАХАЄВ