Ухвала суду № 73478187, 23.03.2015, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1»кс»/235/117/15

Справа № 235/1327/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2015 р.Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.,при секретарі Марченко Т.В.

за участі -прокурора Сахно Д.І.

слідчого Лисенкова Ю.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст..Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітана міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015051050000036 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, погодженого з прокурором,

Клопотання надійшло 11 березня 2015 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи- ПАТ «ФІДОБАНК».

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора , слідчого,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернувся старший слідчий СВ ЛВ на ст..Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітан міліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015051050000036 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим , що 26.01.2015 р. СВ ЛВ МВС України на Донецькій залізниці на ст. Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» виявлено факт прибуття 43 піввагонів з вугільною продукцією марки «антрацит» АРШ, загальною вагою 2520,342 т. від відправника ТОВ «Антарес-ЮА», оформлені з порушенням п.8.1 «Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей» , затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 27 ог від 22.01.2015 р. В ході досудового розслідування було встановлено , що ТОВ «Антарес-ЮА»,ЄДРПОУ 36893639, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1,тобто на даний час на території відповідно до розпорядження КМУ № 1085-р від 07.11.2014 р., де органи тимчасово не здійснюють свої повноваження .До теперішнього часу посадові особи вказаного підприємства заходи щодо перереєстрації вказаних підприємств на підконтрольній державі Україна території у відповідності до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»від 02.09.2014 р., не вжили і продовжують здійснювати господарську діяльність. У грудні 2014 р. точну дату і час органом досудового розслідування встановити не представилось можливим , посадові особи ТОВ «Антарес-ЮА» , діючи умисно , за попередньою змовою із невстановленими слідством особами із числа членів терористичної організації – так звана «Донецька народна республіка», маючи намір у противозаконний спосіб реалізувати наявну вугільну продукцію і використати грошові кошти на фінансування вказаної терористичної організації , у порушення вимогам встановленого порядку переміщення вздовж лінії зіткнення Донецької області оформили документи на відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом .18.12.2014 р. ТОВ «Антарес- ЮА»,як відправником на станції Воскресенська ДП «Донецької залізниці» оформлено відповідно до накладних , вугільна продукція марки «Антрацит» АРШ , загальною вагою 2520,342 т на адресу КМЦ м.Красноий Лиман у 43 піввагонах , загальною вартістю 3 221 828,78 грн. У ході розслідування отримано інформацію про виявлення слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області підчас розслідування кримінального провадження № 32014050000000066 за ознаками злочинів ,передбачених ч.1 ст. 191,ч.1 ст.212 КК України аналогічного факту порушення ТОВ «Антарес ЮА» вимог щодо перевезення вугільної продукції.У ході розслідування після надання ГУ ДФС у Донецькій області відповідних документів підприємствами ТОВ «Антарес-ЮА»,ТОВ «Антрацит-регіон» та ТОВ «Фаркон» порушень вимог діючого законодавства не встановлено. З метою перевірки інформації щодо господарських відносин між ТОВ «Антарес-ЮА»,ТОВ «Антрацит-регіон» та ТОВ «Фаркон» з приводу придбання та перевезення вугільної продукції ,а також встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів у вигляді даних розрахункового рахунку ТОВ «Фаркон» щодо руху грошових коштів вказаного підприємства.З матеріалів кримінального провадження вбачається , що ТОВ «Фаркон»,ЄДРПОУ 34512002 , зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2,відкрито розрахунковий рахунок № 26003000068725 в ПАТ «ФІДОБАНК»,МФО 300175 ЄДРПОУ 34512002. На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації ,яка знаходиться у володінні ПАТ «ФІТОБАНК» щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Фаркон».Зазначена інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні ,оскільки допоможе підтвердити перерахування коштів за вугільну продукцію на адресу ТОВ «Антарес- ЮА», призначення платежів , на розрахункові рахунки яких суб’єктів господарювання перераховувались грошові кошти , що вказує на ознаки фінансового або матеріального забезпечення терористичних груп (організацій).Підставою вважати , що вказані документи знаходяться в ПАТ «ФІДОБАНК» є те, що банківські установи відповідним чином фіксують рух коштів по рахункам клієнтів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, , а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ФІДОБАНК" відносно ТОВ «Фаркон».

Слідчий суддя , розглянувши матеріали клопотання , приходить до висновку , що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ,погодженим з прокурором.У клопотанні слідчого зазначається:короткий виклад обставин кримінального правопорушення , у зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи , тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати , що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей , що містяться в речах і документах , та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів ,якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надані копії документів до клопотання неможливо прочитати із-за якості копій , належним чином не завірені , мають тільки печатку , підпис відповідальної особи відсутній.

Крім того, до матеріалів клопотання подані копії протоколів огляду місця події від 26.01.2015 р. , в той час як відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені 20.02.2015 р. , належність цих доказів до даного кримінального провадження не підтверджена жодним чином, що не може свідчити про отримання доказу у порядку , встановленому КПК України та що цей доказ є допустимим відповідно до ст..86 КПК України,внаслідок чого цей доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень та на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Крім того , слідчий суддя зазначає, що відносно ТОВ «Фаркон » досудове розслідування не провадиться та відомості про цю юридичну особу не вносилися до ЄРДР, що виключає відповідно до вимог КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження відносно ТОВ «Фаркон» .

На підставі викладеного , приходжу до висновку , що клопотання клопотання не обґрунтовано належним чином та відсутні допустимі докази для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому СВ ЛВ на ст.Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці капітан міліції ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ФІДОБАНК" ,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015051050000036 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва.