Ухвала суду № 73471232, 17.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4996/18

н/п 1-кс/640/2817/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018220470001667 від 27.03.2018 за ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» МФО 351618, розташованому за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номеру рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по 23.02.2018 по банківському рахунку № 26007000151341, яким користується ТОВ «Хімтрейд Україна» ЄДРПОУ 40076295, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних відомостей у паперовому та електронному вигляді.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в період з 22.12.2016 по 25.09.2017 службові особи ТОВ « Хімтрейд Україна» (ЄДРПОУ 40076295), яке фактично знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 22, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПП «Лана-Агро», ПП «Залиман», ТОВ «Ланнівська МТС», ФГ «ОСОБА_2Ю.», ФГ «Верхньоланнівське Плесо» та ТОВ «Промінь», спричинивши останнім майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Вказані відомості підтверджуються матеріалами кримінального провадження, слідчими (розшуковими) діями, що проведені під час досудового розслідування, показами свідків директора ТОВ «Промінь» ОСОБА_3,директора ПП «Лана-Агро» та ПП ОСОБА_2Ю.» ОСОБА_2Ю, директора ТОВ « Ланівська МТС» ОСОБА_4, директора ПП «Залиман» та Верхньоланівське Плесо», директора ПП «Лана-Агро» ОСОБА_5, свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, аналізом документів наданих ПП «Лана-Агро», ПП «Залиман», ТОВ «Ланнівська МТС», ФГ «ОСОБА_2Ю.», ФГ «Верхньоланнівське Плесо» та ТОВ «Промінь» по взаємовідносинам з ТОВ « Хімтрейд Україна» (ЄДРПОУ 40076295), та іншими матеріалами кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Хімтрейд Україна» ЄДРПОУ 40076295 користується розрахунковим рахунком № 26007000151341, який відкрито у філії АТ «Укрексімбанк» МФО 351618.

Сторона обвинувачення зазначає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» МФО 351618, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення або спростування факту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Хімтрейд Україна» ЄДРПОУ 40076295 в період з 01.01.2016 по 23.02.2018, а також перерахування на інші суб’єкти господарської діяльності.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, 17.04.2018 до канцелярії суду надійшла заява від слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, в якій він просить провести судове засідання за його відсутності у зв’язку з проведенням слідчих дій. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «Укрексімбанк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_9 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Укрексімбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши АТ «Укрексімбанк» МФО 351618, розташоване за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11, забезпечити слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номеру рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по 23.02.2018 по банківському рахунку № 26007000151341, яким користується ТОВ «Хімтрейд Україна» ЄДРПОУ 40076295, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.05.2018.

Роз’яснити АТ «Укрексімбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.