Ухвала суду № 73466596, 16.04.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

16.04.2018 Справа №607/6134/18

Номер провадження 1кс/607/2790/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42017211180000012 від 16 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 321-1 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодження прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017211180000012 від 16.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.321-1 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, будучи співзасновником та службовою особою ТОВ «Соціальні аптеки» (код за ЄДРПОУ 37943884), фізичною особою - підприємцем та являючись фактичним власником мережі аптек «Ромашка» та «Борис» та фізичні особи-підприємці ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), та фізичні особи ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_8 (РНОКП НОМЕР_5) за період діяльності протягом 2016-2017 років, з метою ухилення від сплати податків, проводять реалізацію лікарських засобів без відображення по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого до Державного бюджету не сплатили податки на загальну суму 4 000 000 грн., що є особливо великим розміром. При цьому, вказані особи зберігають з метою збуту та збувають фальсифіковані лікарські засоби.

Так, вищевказані особи здійснюють реалізацію медичних препаратів та інших товарів через мережу аптек «Борис» та «Ромашка». Реалізація в основному проводиться за готівкові кошти без відповідного відображення по бухгалтерському та податковому обліках з використанням підконтрольних фізичних осіб - підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування другої групи з оборотом до одного мільйона гривень в рік, на яких зареєстровано понад 60 аптечних пунктів, а саме: фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_23), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_24), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_25), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_26), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_27), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_28), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_29), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_30), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_31), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_32), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_33), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_34), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_35), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_36). Постачання лікарських засобів підконтрольним фізичним особам-підприємцям здійснюється із аптечного складу який знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. К. Савури, 6. Крім цього, за вказаною адресою знаходяться і офісні приміщення ТОВ «Соціальні аптеки» та приміщення, в яких здійснюється облік діяльності даних фізичних осіб-підприємців.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_22 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону +380679673315, по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_12 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону +380971643154, по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_36 у своїй злочинній діяльності використовувала номера мобільних телефонів +380681057298, +380680326241 по яких вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_39 у своїй злочинній діяльності використовувала номера мобільних телефонів +380975791050, +380977497377 по яких вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_32 у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону +380673541692, по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_28 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону +380960604068, по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_35 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону +380962637078, по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_17 у своїй злочинній діяльності використовувала номер мобільного телефону +380983163444, по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_25 у своїй злочинній діяльності використовувала номера мобільних телефонів +380967329881, +380985840171 по яких вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою одержання інформації про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж оператора «Київстар», для отримання додаткових доказів у провадженні, слідчий клопоче у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в оператора з надання телекомунікаційних послуг – ПАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: м.Київ, проспект Червонозоряний, буд. 51), для отримання інформації на паперових носіях щодо місцезнаходження мобільного терміналу системи зв’язку з прив’язкою до базових станцій та азимуту перебування при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, номеру, дати, часу та тривалості вхідних та вихідних дзвінків з номерів +380679673315, +380971643154, +380681057298, +380680326241, +380975791050, +380977497377, +380673541692, +380960604068, +380962637078, +380983163444, +380967329881, +380985840171, оператора мобільного зв’язку «Київстар», якими користуються ОСОБА_22, ОСОБА_12, ОСОБА_36, ОСОБА_39, ОСОБА_32, ОСОБА_28, ОСОБА_35, ОСОБА_17, ОСОБА_25, без втручання у приватне спілкування, яка відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженому вказаному у клопотанні слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 41, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, начальнику другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_40, слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_41, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_42, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: м. Київ, проспект Червонозоряний, буд. 51) та можливість провести виїмку вказаної інформації на паперових носіях,за період з 01.01.2016 року по 10.04.2018 року, що містять наступне:

-інформацію про з’єднання абонентів з номерами телефонів +380679673315, +380971643154, +380681057298, +380680326241, +380975791050, +380977497377, +380673541692, +380960604068, +380962637078, +380983163444, +380967329881, +380985840171 із зазначенням номеру, дати і часу, тривалості таких з’єднань, інформацію про типи з’єднань (вхідні та вихідні з’єднання);

-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв’язку з номерами +380679673315, +380971643154, +380681057298, +380680326241, +380975791050, +380977497377, +380673541692, +380960604068, +380962637078, +380983163444, +380967329881, +380985840171 з прив’язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв’язку номерів, що здійснювали дзвінки на номери телефонів +380679673315, +380971643154, +380681057298, +380680326241, +380975791050, +380977497377, +380673541692, +380960604068, +380962637078, +380983163444, +380967329881, +380985840171 з прив’язкою до базових станцій та азимуту перебування;

-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв’язку номерів, на які здійснював дзвінки номери телефонів +380679673315, +380971643154, +380681057298, +380680326241, +380975791050, +380977497377, +380673541692, +380960604068, +380962637078, +380983163444, +380967329881, +380985840171 з прив’язкою до базових станцій та азимуту перебування.

У задоволенні інших вимог клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_43