Ухвала суду № 73463302, 06.04.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1309/18

ун. № 759/4940/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участю слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Овдієнка М.Ю., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32018100080000001 від 03.01.2018, порушеному за ч. 2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.04.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Овдієнка М.Ю. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідування ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100080000001 від 03.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що платником податків фізичною особою ОСОБА_3 і.п.н: НОМЕР_1, не включено до загальнооподатковуваного доходу за 2016 рік дохід у розмірі 14 999 тис. грн. та не подано податкову декларацію про майновий стан та доходи за відповідний період, в результаті чого занижено податок на доходи фізичних осіб у розмірі 2 699 982 грн. та занижено військовий збір у розмірі 224 998 грн., а всього на загальну суму 2 925 980 грн., що підтверджується актом перевірки від 15.12.2017 №2647/26-15-42-05/НОМЕР_1.

Крім того, ОСОБА_3 знімав готівкові кошти підприємств ТОВ «Уельс», ТОВ «Лівіндзор», ТОВ «Атіка Голд» в касі ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582) за допомогою грошових чеків на підставі виписаних на його користь довіреностей директором ТОВ «Уельс» ОСОБА_4 - довіреність №1 від 20.10.2014, директором ТОВ «Лівіндзор» ОСОБА_5 - довіреність №1 від 20.10.2014, директором ТОВ «Атіка Голд» ОСОБА_6 - довіреність №1 від 20.10.2014. Також, ОСОБА_3 був допитаний як свідок, в ході допиту останній підтвердив факт отримання грошових чеків, підпису їх особисто та зняття готівкових коштів з рахунку ТОВ «Уельс» в касі банку ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 03.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32018100080000001, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Овдієнка М.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Овдієнку М.Ю., Блинову О.С., Мартинюку П.В., Кисличенку П.В., Турянській А.Я., Лук’янцю О.Ю., Войцеховській М.В., що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які стосуються відкриття й обслуговування наступних банківських рахунків в ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861): ТОВ «Уельс» (код 38805591) за №26007001004230 за період з 27.02.2015 по 21.10.2016 (код валюти 980, 840, 978, 643), ТОВ «Атіка Голд» (код 39159966) за №26007001004229 за період з 27.02.2015 по 24.05.2016 (код валюти 980, 840, 978, 643) з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), а саме:

роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

карток із зразками підписів та відбитками печаток;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 06 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько