Ухвала суду № 73457980, 18.04.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1671/18

Провадження № 1-кс/552/824/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участю секретаря – Карпінської М.Д., слідчого – Сахно О.М., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000054 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Згідно відомостей, внесених до ЄРДР службові особи ТОВ «Завод НГВО» (код ЄДРПОУ 36324587) протягом січня-лютого 2017 року умисно занизили податок на додану вартість на суму 1536403,63 грн. внаслідок відображення в податковому та бухгалтерському обліках господарських взаємовідносин з придбання товарів, робіт (послуг) з ТОВ «Кварт-Бізнес-Продукт» (код 40782385), які фактично не відбувались.

Відповідно до обліково-реєстраційних відомостей автоматизованої системи ДФС України встановлено, що директором, засновником та головним бухгалтером підприємстваТОВ «Кварт-Бізнес-Продукт» є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, рнокпп НОМЕР_1, може бути зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Згідно з отриманою інформацією про суми виплачених доходів встановлено, що ОСОБА_2, у відповідні періоди часу 2015 року, отримувала доходи від банківської установи – АТ «ОТП БАНК», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що стосуються обставин та безпосередньо проведення виплат сум коштів ОСОБА_2 за відповідні періоди часу 2015 року, що дасть можливість отримати документи, які містять довільні зразки почерку та підписів ОСОБА_2, що не можливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, а також відсутністю таких даних у матеріалах кримінального провадження.

У даному випадку є необхідність вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій, з метою призначення проведення почеркознавчої експертизи.

Вказані документи знаходяться у володінні банківської установи – АТ «ОТП БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю зокрема відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000054 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ «Кварт-Бізнес-Продукт» є ОСОБА_2

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що стосуються обставин та проведення виплат (отримання доходів) сум коштів ОСОБА_2, а саме до відомостей, які перебувають у володінні банківської установи АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для з’ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів (заяв, відомостей або анкетних даних, договорів з усіма додатками до них, інших документів, тощо), які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, що стосуються обставин та проведення виплат (отримання доходів) сум коштів ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, рнокпп НОМЕР_1, може бути зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 банківською установою АТ «ОТП БАНК», за відповідні періоди часуз 2015 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, що мають значення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_3; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4, а також іншим особам – за дорученням слідчого або прокурора.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Шиян