Ухвала суду № 73456115, 18.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3465/18

Провадження № 1-кс/428/1814/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю секретаря судового засідання Циганок А.В., старшого слідчого Сєвєродонецького СВ ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького СВ ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Куцелепою Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

02.04.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого Сєвєродонецького СВ ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Куцелепою Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130370000289 від 26.01.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особі TOB «Хімтрейд Україна» (код ЄДРПОУ 40076295), шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, а саме селітри аміачної (далі - селітри), заволоділи грошовими коштами Фермерських господарств «Стимул 777» на суму 1 081 000 гривень та «Журавушка 2006» в сумі 475 200 гривень.

Так, 12.01.2017 року між ФГ «Стимул 777» та TOB «Хімтрейд Україна» укладено договір №12-01/17-1ЛВ, предметом якого є постачання покупцю (ФГ «Стимул 777») мінеральних добрив, а саме селітри у кількості 200 тон. Загальна вартість селітри за вказаним договором склала 1 420 000 гривень.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3, який є засновником ФГ «Стимул 777», пояснив, що в рамках вказаного договору, окрім 200 тон селітри, ним сплачено вартість ще 100 тон селітри на суму 730 000 гривень. На виконання умов договору ФГ «Стимул 777» сплачено на р/р TOB «Хімтрейд Україна» №26007000151341, відкритий у AT «Укрексімбанк»: 16.01.2017 року - 710 000 гривень (платіжне доручення №19 від 16.01.2017 року), 20.01.2017 року - 710 000 гривень (платіжне доручення №24 від 20.01.2017 року), 07.02.2017 року - 365 000 гривень (платіжне доручення №79 від 07.02.2017), 08.02.2017 року - 365 000 гривень (платіжне доручення №88 від 08.02.2017 року). Таким чином загальна сума сплачених ФГ «Стимул 777» на р/р TOB «Хімтрейд Україна» коштів склала 2 150 000 гривень. Зі сплачених 300 тон селітри, фактично ФГ «Стимул 777» поставлено лише 150 тон селітри: 03.03.2017 року - 65 тон, 09.03.2017 року - 65 тон, 29.08.2017 - 20 тон.

Окрім того, 19.01.2017 року між ФГ «Журавушка 2006» та TOB «Хімтрейд Україна» укладено договір №19-01/17-1ЛВ, предметом якого є постачання покупцю (ФГ «Журавушка 2006») мінеральних добрив, а саме селітри у кількості 100 тон. Загальна вартість селітри за вказаним договором склала 720 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого голова ФГ «Журавушка 2006» ОСОБА_4, пояснив, що на виконання умов договору ФГ «Журавушка 2006» сплачено на р/р TOB «Хімтрейд Україна» №26007000151341, відкритий у AT «Укрексімбанк»: 19.01.2017 року - 150 000 гривень (платіжне доручення №114 від 19.01.2017 року), 26.01.2017 року - 200 000 гривень (платіжне доручення №5 від 26.01.2017 року), 27.01.2017 року - 100 000 гривень (платіжне доручення №6 від 27.01.2017 року), 01.02.2017 року - 25 200 гривень (платіжне доручення №9 від 01.02.2017 року), за постачання селітри у кількості 66 тон. Таким чином загальна сума сплачених ФГ «Журавушка 2006» на р/р TOB «Хімтрейд Україна» коштів склала 472 200 гривень. Селітру на теперішній час не поставлено.

В ході досудового розслідування до TOB «Хімтрейд України» спрямовано запит про надання інформації, на який 05.03.2018 року за вих №0503/18кп отримано відповідь за підписом директора TOB «Хімтрейд України» ОСОБА_5 Згідно із інформацією, наданою у відповіді на запит, TOB «Хімтрейд України є дилером з продажу на східній Україні мінеральних добрив виробництва ПАТ «Азот» м. Черкаси, ПАТ «РІВНЕАЗОТ» та ПрАТ «Сєвєродонецьке обєднання «Азот». Розпорядником виробництва та продажу продукції цих заводів є TOB «НФ Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 37883328), з яким у TOB «Хімтрейд Україна» укладено прямі договори поставки та якому перераховуються грошові кошти, отримані та акумульовані від покупців товару по аналогічним договорам поставки. Так, причиною не поставки 150 тон селітри, згідно із листом TOB «Хімтрейд Україна» є невиконання умов аналогічних договорів поставки даного виду товару з боку постачальника TOB «Хімтрейд України» - TOB «НФ Трейдінг України», якому були перераховані всі отримані від ФГ «Стимул 777» та інших покупців грошові кошти, а саме: згідно платіжних доручень №851 від 09.02.2017 року, №856 від 10.02.2017 року, TOB «Хімтрейд Україна» з рахунку, відкритому у AT «Укрексімбанк», №26007000151341 перераховано 591 600 гривень та 543 750 гривень на рахунок TOB «НФ Трейдінг Україна», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» № 26008011868229.

Згідно із інформацією, що міститься у ЄДРПОУ, Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (скорочене найменування - ПАТ «Укрсоцбанк»), код ЄДРПОУ 00039019, розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

У зв'язку із вищевикладеним, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме підтвердження дійсності перелічених платіжних доручень, а також встановлення факту, чи перераховано TOB «НФ Трейдінг Україна» отримані від TOB «Хімтрейд України» грошові кошти на рахунки заводів-виробників мінеральних добрив (ПАТ «Азот» м. Черкаси, ПАТ «РІВНЕАЗОТ» та ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот») виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх копіювання, а саме до:

-відомостей щодо руху коштів по рахунку, ПАТ «Укрсоцбанк» № 26008011868229 у період часу з 01.01.2017 року по 30.03.2018 року по теперішній час з розшифровкою;

-документів банківської справи ТОВ «НФ Трейдінг Україна», код ЄДРПОУ 37883328 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо), які містяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ 00039019, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29, з можливістю їх копіювання.

В судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного:

В судовому засіданні встановлено, що 26.01.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, 02.02.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України що підтверджується витягом з кримінального провадження №12018130370000289 від 29.03.2018 року.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абзацом першим ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначені документи можуть перебувати у володінні вищезазначеної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів - є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Сєвєродонецького відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту Мірошниченку Владиславу Володимировичу, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Приходьку Віктору Сергійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Сіволожській Вікторії Володимирівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Аббасовій Юлії Юріївні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Альошину Владиславу Сергійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Банновій Анастасії Володимирівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Беззубу Олександру Олександровичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Безруку Сергію Олеговичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Білоноженко Катерині Андріївні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Гричкоєдову Віталію Віталійовичу, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Живаго Олегу Олександровичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Кокоріну Максиму Сергійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Легенченку Микиті Валерійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Литвинчуку Дмитру Ігоровичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Масловському Родіону Євгеновичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Мішиній Ользі Теодорівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Мінайленку Андрію Ігоровичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Мирошниченку Владиславу Володимировичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Носачу Костянтину Павловичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Околотенку Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Осколковій Вікторії Сергіївні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Педаю Владиславу Сергійовичу, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Пільтенку В'ячеславу Володимировичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Таранухі Дмитру Володимировичу, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Сурковій Марії Володимирівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Филимонову Дмитру Олеговичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Філіпповій Вікторії Ігорівні тимчасовий доступ до документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

-відомостей щодо руху коштів по рахунку, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» за №26008011868229 у період часу з 09.02.2017 року по 30.03.2018 року з розшифровкою;

-документів банківської справи ТОВ «НФ Трейдінг Україна», код ЄДРПОУ 37883328 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо), які містяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ 00039019, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29, з можливістю їх копіювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.П. Дьоміна