YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Київська область

/

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Ухвала суду № 73453002, 18.04.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Дата ухвалення

18.04.2018

Номер справи

357/15960/17

Номер документу

73453002

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Справа № 357/15960/17

1-кс/357/1390/18

У Х В А Л А

18 квітня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Чайка О.В.,

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону А.В. Яковченка про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 42017110360000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

11.04.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону А.В. Яковченка, про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «Приватбанк», надання прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Яковченку Андрію Вікторовичу та слідчому військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Панову Олексію Павловичу дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності - належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію:

1) стосовно клієнтів банку ОСОБА_3, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1, ОСОБА_4, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 та ОСОБА_5, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3, а саме:

- інформацію про наявність активних і не активних рахунків, із зазначенням дати їх відкриття і дати закриття, з долученнями відомостей про наявність коштів на рахунках (інформацію надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ «Приватбанк» чи його заступника, скріпленої печаткою);

- особові справи клієнтів при оформленні на них рахунків, із зазначенням фінансових номерів телефонів, у тому числі не активних, дати активації і деактивації телефонних номерів, анкети клієнтів, фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент їх відкриття;

- інформацію щодо часу, з якого останні являються клієнтами банку (інформацію надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ «Приватбанк» чи його заступника, скріпленої печаткою);

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 10.11.2017 р. по момент розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування, зняття грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, описи транзакцій; платіжні термінали і банкомати; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді;

2) фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття готівкових коштів по картці номер НОМЕР_4, зокрема:

- 17.01.2016 р. з 18:45 по 18:50, термінал CAKI8995, відділення банку по вул. Леваневського, 46 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 23.01.2016 р. з 13:40 по 13:45, термінал CAKI8995, відділення банку по вул. Леваневського, 46 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 29.01.2016 р. з 10:00 по 10:05, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 16.02.2016 р. з 13:48 по 13:53, каса відділення банку по вул. О. Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 20.02.2016 р. з 13:27 по 13:32, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 24.02.2016 р. з 14:57 по 15:02, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 04.03.2016 р. з 17:04 по 17:08, термінал CAIF4319, Комплекс «Буковель» по вул. Щивки, 2, корп. 10, Поляниця, Івано-Франківська обл.;

- 06.03.2016 р. з 16:07 по 16:12, термінал CAIF4319, Комплекс «Буковель» по вул. Щивки, 2, корп. 10, Поляниця, Івано-Франківська обл.;

- 25.03.2016 р. з 09:04 по 09:09, каса відділення банку по вул. О. Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 21.04.2016 р. з 11:51 по 11:57, каса відділення банку по вул. О. Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 13.05.2016 р. з 09:34 по 09:39, каса відділення банку по вул. О. Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 07.06.2016 р. з 15:00 по 15:05, каса відділення банку по вул. О. Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 20.06.2016 р. з 11:52 по 11:57, термінал CAKI7619, відділення банку по вул. Шолом-Алейхема, 33 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 14.07.2016 р. з 09:29 по 09:34, каса відділення банку по вул. О. Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 23.08.2016 р. з 18:37 по 18:42, термінал CALV2720, відділення банку по вул. Замкова Гора, 1 у м. Дрогобич Львівської обл.;

- 24.08.2016 р. з 17:25 по 17:30, термінал CALV0819, магазин «Продукти» по вул. Чайковського, 6 у м. Львові;

- 25.08.2016 р. з 15:05 по 15:10, термінал CALV3910, відділення банку по вул. Староєврейській, 3 у м. Львові;

- 29.08.2016 р. з 18:07 по 18:12, термінал CALV7028, магазин «Вишенька» по вул. Сагайдачного, 16 у м. Трускавець Львівської обл.;

- 01.09.2016 р. з 12:26 по 12:30, термінал CALV7738, кінотеатр «Злата» по вул. Шевченка, 36 у м. Трускавець Львівської обл.;

- 14.09.2016 р. з 19:25 по 19:30, термінал CAKI1155, маркет «АТБ» по бул. Олександрійському, 84 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 08.10.2016 р. з 10:56 по 11:01, термінал CAKI0947, магазин «Водочка» по бул. Олександрійському, 54 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 09.10.2016 р. з 16:25 по 16:30, термінал CAKI4377, відділення банку по вул. Леваневського, 47 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 13.10.2016 р. з 07:36 по 07:40, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 13.10.2016 р. з 09:55 по 09:59, термінал CAKI6555, супермаркет «Сільпо» по шосе Сквирське, 230 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 15.10.2016 р. з 15:30 по 15:34, термінал CAKI7949, ТЦ «Гермес» по вул. Ярослава Мудрого, 40 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 23.11.2016 р. з 13:48 по 13:53, термінал CALU6014, маркет «АТБ» по просп. Хіміків, 30/1 у м. Северодонецьк Луганської обл.;

- 30.11.2016 р. з 16:11 по 16:16, термінал CALU6071, відділення банку по просп. Хіміків, 37 у м. Северодонецьк Луганської обл.;

- 11.01.2017 р. з 13:32 по 13:37, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 14.01.2017 р. з 10:25 по 10:30, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 15.01.2017 р. з 17:25 по 17:30, термінал CAKI7949, ТЦ «Гермес» по вул. Ярослава Мудрого, 40 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 15.01.2017 р. з 18:15 по 18:20, термінал CAKI7949, ТЦ «Гермес» по вул. Ярослава Мудрого, 40 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 23.01.2017 р. з 13:45 по 13:50, термінал CAKI3705, відділення банку по вул. Олеся Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 27.01.2017 р. з 14:23 по 14:27, термінал CAKI3705, відділення банку по вул. Олеся Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 28.01.2017 р. з 12:25 по 12:30, термінал CAKI7949, ТЦ «Гермес» по вул. Ярослава Мудрого, 40 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 04.02.2017 р. з 13:15 по 13:20, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 08.02.2017 р. з 12:54 по 12:59, термінал CAKI3705, відділення банку по вул. Олеся Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 08.02.2017 р. з 14:30 по 14:35, термінал CAKI8995, відділення банку по вул. Леваневського, 46 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 10.02.2017 р. з 13:52 по 13:57, термінал CAKI8995, відділення банку по вул. Леваневського, 46 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 17.02.2017 р. з 13:13 по 13:18, термінал CAKI3705, відділення банку по вул. Олеся Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 21.02.2017 р. з 14:18 по 14:23, термінал CAKI3705, відділення банку по вул. Олеся Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 25.02.2017 р. з 11:40 по 11:45, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 28.02.2017 р. з 13:14 по 13:19, термінал CAKI3705, відділення банку по вул. Олеся Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 02.03.2017 р. з 15:55 по 16:00, термінал CAKI3705, відділення банку по вул. Олеся Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 04.03.2017 р. з 10:50 по 10:55, термінал CAKI6555, супермаркет «Сільпо» по шосе Сквирське, 230 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 05.03.2017 р. з 19:43 по 19:47, термінал CAKI6555, супермаркет «Сільпо» по шосе Сквирське, 230 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 06.03.2017 р. з 18:05 по 18:10, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 22.03.2017 р. з 09:27 по 09:32, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 25.03.2017 р. з 11:13 по 11:17, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 01.04.2017 р. з 11:14 по 11:19, термінал CAKI6555, супермаркет «Сільпо» по шосе Сквирське, 230 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 03.04.2017 р. з 15:57 по 16:01, термінал CAKI3705, відділення банку по вул. Олеся Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 05.04.2017 р. з 17:20 по 17:25, термінал CAKI7949, ТЦ «Гермес» по вул. Ярослава Мудрого, 40 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 07.04.2017 р. з 18:30 по 18:35, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 13.04.2017 р. з 10:34 по 10:39, термінал CAKI0947, магазин «Водочка» по бул. Олександрійському, 54 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 29.04.2017 р. з 12:55 по 13:00, термінал CAKI7430, відділення банку по вул. Гагаріна, 8/10 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 30.04.2017 р. з 10:44 по 10:49, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 04.05.2017 р. з 13:15 по 13:20, термінал CAKI7602, БелоцерковРосмаш по вул. Піщана, 5/7 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 16.05.2017 р. з 12:04 по 12:08, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 20.04.2017 р. з 11:37 по 11:42, термінал CAOD7938, ТЦ «Таврія-В» по вул. Осіпова, 10 у м. Одеса;

- 24.05.2017 р. з 18:34 по 18:38, термінал CAKI6555, супермаркет «Сільпо» по шосе Сквирське, 230 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 26.05.2017 р. з 12:57 по 13:02, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 26.05.2017 р. з 16:08 по 16:13, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 12.06.2017 р. з 13:25 по 13:30, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 15.06.2017 р. з 14:18 по 14:23, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- з 23:57 16.06.2017 р. по 00:02 17.06.2017 р., термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 25.06.2017 р. з 19:09 по 19:14, термінал CAKI6555, супермаркет «Сільпо» по шосе Сквирське, 230 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 27.06.2017 р. з 18:37 по 18:41, термінал CAHM5046, Університет управління і права по вул. Проскурівській, 57 у м. Хмельницький;

- 04.07.2017 р. з 12:24 по 12:28, термінал CAKI7949, ТЦ «Гермес» по вул. Ярослава Мудрого, 40 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 05.07.2017 р. з 16:22 по 16:26, термінал CAKI0947, магазин «Водочка» по бул. Олександрійському, 54 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 10.07.2017 р. з 16:04 по 16:08, термінал CAVO1558, відділення банку по вул. 50 років Перемоги у м. Шацьк Волинської обл.;

- 15.07.2017 р. з 10:00 по 10:03, термінал CAKI0947, магазин «Водочка» по бул. Олександрійському, 54 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 19.07.2017 р. з 17:16 по 17:20, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 25.07.2017 р. з 12:32 по 12:37, термінал CAKI7619, відділення банку по вул. Шолом-Алейхема, 33 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 28.07.2017 р. з 14:43 по 14:46, термінал CAKI7619, відділення банку по вул. Шолом-Алейхема, 33 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 31.07.2017 р. з 05:01 по 05:05, термінал CAKI7430, відділення банку по вул. Гагаріна, 8/10 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 02.08.2017 р. з 10:44 по 10:48, термінал CAKI6555, супермаркет «Сільпо» по вул. шосе Сквирське, 230 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 07.08.2017 р. з 17:42 по 17:46, термінал CAKI3705, відділення банку по вул. Олеся Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 16.08.2017 р. з 14:43 по 14:48, каса відділення банку по вул. О. Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 17.08.2017 р. з 14:26 по 14:30, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 25.08.2017 р. з 10:04 по 10:08, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 02.09.2017 р. з 09:09 по 09:13, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 09.09.2017 р. з 13:22 по 13:26, термінал CAKI0947, магазин «Водочка» по бул. Олександрійському, 54 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 11.09.2017 р. з 09:19 по 09:24, каса відділення банку по вул. О. Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 06.10.2017 р. з 09:19 по 09:24, каса відділення банку по вул. О. Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 07.10.2017 р. з 11:52 по 11:56, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 18.10.2017 р. з 10:55 по 11:00, каса відділення банку по вул. О. Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 23.10.2017 р. з 13:52 по 13:56, термінал CAKI3705, відділення банку по вул. Олеся Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 26.10.2017 р. з 18:35 по 18:40, термінал CAKI3705, відділення банку по вул. Олеся Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 30.10.2017 р. з 16:53 по 16:57, термінал CAKI8220, відділення банку по бул. Олександрійському, 137, кв. 237 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 01.11.2017 р. з 17:44 по 17:48, термінал CAKI6555, супермаркет «Сільпо» по шосе Сквирське, 230 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 02.11.2017 р. з 17:02 по 17:07, термінал CAKI6555, супермаркет «Сільпо» по шосе Сквирське, 230 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 06.11.2017 р. з 14:26 по 14:32, каса відділення банку по вул. О. Гончара, 11 у м. Біла Церква Київської обл.,

а також за період з 10.11.2017 року по момент розкриття банківської таємниці (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу по вказаній картці);

3) фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття готівкових коштів по картці номер 5168 7423 1501 5721, зокрема:

- 11.03.2017 з 13:05 по 13:10, термінал CAKI7598, магазин «Шик і Блиск» по вул. Леваневського, 57 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 14.03.2017 з 15:07 по 15:11, термінал CAKI7619, відділення банку по вул. Шолом-Алейхема, 33 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 15.03.2017 з 14:35 по 14:39, термінал CAKI7619, відділення банку по вул. Шолом-Алейхема, 33 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 20.03.2017 з 13:10 по 13:15, термінал CAKI7615, ТЦ «Гермес» по вул. Ярослава Мудрого, 40 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 24.05.2017 з 09:37 по 09:42, термінал CAKI7619, відділення банку по вул. Шолом-Алейхема, 33 у м. Біла Церква Київської обл.;

- 14.08.2017 з 17:53 по 17:58, термінал CAKI7615, ТЦ «Гермес» по вул. Ярослава Мудрого, 40 у м. Біла Церква Київської обл.;

4) відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період з 02.01.2016 року по момент розкриття банківської таємниці, яке мотивоване тим, що Військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110360000084 від 17.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника Білоцерківського військового госпіталю з медичної частини підполковник м/с ОСОБА_3 особисто та через свого підлеглого ординатора хірургічного відділення капітана м/с ОСОБА_4, упродовж 2016-2017 років неодноразово вимагали та отримували за надання медичних послуг від своїх пацієнтів неправомірну вигоду у вигляді різних сум грошових коштів, які вони одержували на карткові рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» через банківську картку номер НОМЕР_5, відкриту на ім'я ОСОБА_5

Згідно з вилученими 19.01.2018 р. в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) відомостями встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є клієнтами ПАТ КБ «Приватбанк» та упродовж 2016-2017 років неодноразово від фізичних осіб отримували різні суми грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_5, які у подальшому знімали готівкою через банкомати або одержували у касах відділень ПАТ КБ «Приватбанк», а також переводили на карткові рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» іншим особам.

Аналізом даних щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановлено достатні підстави вважати, що грошові кошти за хірургічні операції, які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вимагали у жовтні 2017 року від громадянки ОСОБА_6, у період з 02.01.2016 по 10.11.2017 перераховувалися і іншими пацієнтами вказаних лікарів на зазначений картковий рахунок ОСОБА_5, з якого у подальшому переводились на карткові рахунки ОСОБА_4, іншим медичним працівникам Білоцерківського військового госпіталю, родичам ОСОБА_3 та використовувались для поповнення належних ОСОБА_3 номерів мобільних телефонів.

Отже для повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» стосовно клієнтів банку ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Оскільки для повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та містять охоронювану законом таємницю, та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації відносно клієнтів банку ПАТ КБ «Приватбанк», а також розкрити банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів, за період часу з відкриття ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 рахунків по момент розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Прокурор Військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Яковченко А.В., належним чином повідомлений про час, день та місце розгляду клопотання, до суду не з'явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримує, а тому вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Представники ПАТ КБ «Приватбанк», повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з»явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що прокурором доведено достатність підстав вважати, що інформація щодо клієнтів банку ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, містить банківську таємницю, та прокурор довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України прокурору слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій названих документів, так як в своєму обґрунтуванні прокурор не вказує на необхідність вилучення оригіналів документів для проведенням експертиз тощо.

Вимоги прокурора про зобов'язання надання банком інформації у формі довідок за підписом керівника чи його заступника, скріплені печаткою, не передбачені КПК України.

В задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо банківських установ, в яких відкриті рахунки контрагентів ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, та інформації щодо кодів ЄДРПОУ контрагентів ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, слід відмовити, так як кримінальне провадження щодо інших осіб не здійснюється.

Також слід відмовити в задоволенні клопотання в частині надання інформації по картковому рахунку № 5168 7423 1501 5721, так як в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності доступу до зазначеного рахунку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, та надати прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Яковченку Андрію Вікторовичу та слідчому військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Панову Олексію Павловичу право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю:

1) стосовно клієнтів банку ОСОБА_3, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1, ОСОБА_4, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 та ОСОБА_5, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3, а саме:

- інформацію про наявність активних і не активних рахунків, із зазначенням дати їх відкриття і дати закриття, з долученнями відомостей про наявність коштів на рахунках;

- особові справи клієнтів при оформленні на них рахунків, із зазначенням фінансових номерів телефонів, у тому числі не активних, дати активації і деактивації телефонних номерів, анкети клієнтів, фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент їх відкриття;

- інформацію щодо часу, з якого останні являються клієнтами банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 10.11.2017 р. по час винесення ухвали з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування, зняття грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, описи транзакцій; платіжні термінали і банкомати; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, в електронному та паперовому вигляді;