Ухвала суду № 73450216, 18.04.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/174/18

Провадження № 1-кс/243/676/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі – Жильцові Р.Д., за участю прокурора – Кузнецової К.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання прокурора Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2018 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся прокурор Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з клопотанням в якому зазначено, що в період часу з листопада 2016 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, під приводом отримання виграшів (зокрема автомобілів) на інтернет-сайтах, чим спричинено шкоду у великих розмірах.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №12017050510000249 від 25 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отримані пояснення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, який показав, що 08.11.2016 на його мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення з текстом про те, що він нібито виграв приз – автомобіль Skoda. VolksWagen Polo. Для отримання більш детальної інформації необхідно зв’язатись за телефонами: НОМЕР_1, НОМЕР_2, або на сайті http://vipavto.info. ОСОБА_2 зателефонував за номером НОМЕР_1, де йому відповів чоловік, який сказав, що ОСОБА_2 дійсно виграв автомобіль, та для отримання цього призу йому необхідно сплатити державний податок у розмірі 1% від суми виграшу – 6300 грн., на що останній погодився та сплатив двома платіжками (як того вимагав чоловік) у терміналі ПАТ «Діамантбанк» №37152 за адресою: м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 18 (квитанція №17113-37152-1549, поповнення картки ************5648, id операції 496683304; та квитанція №17113-37152-1545, поповнення картки ************0772, id операції 496681567).

Того ж дня, 08.11.2016, ОСОБА_2 зателефонували знов, та сказали, що гроші його отримали, але для подальшого оформлення призу йому необхідно сплатити ще 2% від суми – 12600 грн. та 1,5% як податок на АТО, тобто 10000 грн., на що останній також погодився та сплатив кошти шляхом поповнення картки у терміналах ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа Банк» за адресою: м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 18-б №8747150 та №8747252 (квитанція №1631353969, номер картки одержувача 516754******7530, код операції 362636078; квитанція №1631363797, номер картки одержувача 418837******5457, код операції 362682454; квитанція №1631358144 не успішна, код операції 362654702, номер картки одержувача 548968******5105).

Зранку 09.11.2016 ОСОБА_2 знову зателефонував чоловік ОСОБА_3 та у грубій формі почав говорити, чому він досі не переказав кошти, та що перевіряючи пакет документів ОСОБА_2 працівник припустився помилки та ще треба сплатити 17600 грн, і щоб ОСОБА_2 не переживав, бо всі ці платежі будуть йому повернуті. Обійшовши всіх своїх знайомих, ОСОБА_2 назбирав потрібну суму та перерахував двома платіжками 10000 грн. та 7600 грн. шляхом поповнення у вище вказаному терміналі ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа Банк» №8747252 за адресою: м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 18-б (квитанція №1631435456, номер картки 414950******3215, код операції 362762230; квитанція №1631436286, номер картки 414950******3215, код операції 362765671).

Потім йому знову подзвонили і повідомили про необхідність ще сплатити податок у пенсійний фонд у розмірі 15450 грн., що ОСОБА_2 і сплатив двома платежами 10000 грн. та 5450 грн. шляхом поповнення картки у терміналі ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа Банк» №8747252 за

адресою: м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 18-б (квитанція №1631441202, номер картки 418837******5457, код операції 362785467; квитанція №1631441554, номер картки 418837******5457, код операції 362787029).

Згодом ОСОБА_2 отримав дзвінок, що невдовзі отримає свій приз, але так нічого не отримав, особи, які йому телефонували, більше слухавку не підіймали.

Як стало пізніше відомо ОСОБА_2 від працівників Кіберполіції у Львівській області, до яких він звернувся того ж дня, кошти з банківської картки №4314362400090772 були зняті за адресою: м. Слов’янськ, вул. Свободи 7.

Оперативним шляхом працівниками Донецького управління кіберполіції встановлено повний номер картки одержувача за квитанцією №17113-37152-1545, а саме 43143624000907772 (ПАТ «Перший український міжнародний банк» («ПУМБ»)), за квитанцією №1631353969, а саме 5167546302417530 (ПАТ «ПУМБ», тримач ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3, +380951322919, +980996566106, +380958391440), за квитанцією №1631358144, картка 5489681013045105 (АТ «ОСОБА_5 Аваль»), за квитанціями №1631363797, №1631441202 та №1631441554 картка 4188373025885457 (АТ «ОСОБА_5 Аваль», кошти зняті за адресою: м. Слов’янськ, вул. Свободи, 1; АТМ 1389 за адресою: м. Слов’янськ, пл. Жовтневої революції 3. Тримач картки – ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, +380661128387, +380995101310, +380936722773, +380637915748), за квитанціями №1631435456 та №1631436286 картка 4149507023223215 (АТ «ОСОБА_5 Аваль»).

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять охоронювану законом таємницю стосовно вищезазначених відкритих рахунках, перебувають у власності в управлінні АТ «ОСОБА_5 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використання стороною обвинувачення в судовому розгляді, а тому виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вказаних документів.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що управління АТ «ОСОБА_5 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах в управлінні АТ «ОСОБА_5 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та містять дані, які можуть становити банківську таємницю, і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати прокурору Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та слідчому СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні АТ «ОСОБА_5 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9) документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по карткових рахунках 5489681013045105, 4188373025885457, 4149507023223215.

2. Зобов’язати АТ «ОСОБА_5 Аваль» надати копії наступних документів:

1) Відомості про власника картки (карткового рахунку) 5489681013045105, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

2) Відомості про власника картки (карткового рахунку) 4188373025885457, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

3)Відомості про власника картки (карткового рахунку) 4149507023223215, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

4)Відомості, чи підключено картковий рахунок 5489681013045105 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

5)Відомості, чи підключено картковий рахунок 4188373025885457 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

6)Відомості, чи підключено картковий рахунок 4149507023223215 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

7)Документи про рух коштів по картковому рахунку 5489681013045105 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

8)Документи про рух коштів по картковому рахунку 4188373025885457 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

9)Документи про рух коштів по картковому рахунку 4149507023223215 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

3. Зобов’язати АТ «ОСОБА_5 Аваль» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків 5489681013045105, 4188373025885457, 4149507023223215 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

4. Виконання ухвали за дорученням слідчого Літвиненко Н. О. покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8, лейтенанта поліції ОСОБА_9, помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_10.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_11