Ухвала суду № 73450196, 18.04.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/174/18

Провадження № 1-кс/243/673/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі – Жильцові Р.Д., за участю прокурора – Кузнецової К.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання прокурора Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2018 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся прокурор Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з клопотанням в якому зазначено, що в період часу з листопада 2016 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, під приводом отримання виграшів (зокрема автомобілів) на інтернет-сайтах, чим спричинено шкоду у великих розмірах.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №12017050510000249 від 25 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отримані пояснення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, який показав, що 08.11.2016 року на його мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення з текстом про те, що він нібито виграв приз – автомобіль Skoda. VolksWagen Polo. Для отримання більш детальної інформації необхідно зв’язатись за телефонами: НОМЕР_1, НОМЕР_2, або на сайті http://vipavto.info. ОСОБА_2 зателефонував за номером НОМЕР_1, де йому відповів чоловік, який сказав, що ОСОБА_2 дійсно виграв автомобіль, та для отримання цього призу йому необхідно сплатити державний податок у розмірі 1% від суми виграшу – 6300 грн., на що останній погодився та сплатив двома платіжками (як того вимагав чоловік) у терміналі ПАТ «Діамантбанк» №37152 за адресою: м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 18 (квитанція №17113-37152-1549, поповнення картки ************5648, id операції 496683304; та квитанція №17113-37152-1545, поповнення картки ************0772, id операції 496681567).

Того ж дня, 08.11.2016 року, ОСОБА_2 зателефонували знов, та сказали, що гроші його отримали, але для подальшого оформлення призу йому необхідно сплатити ще 2% від суми – 12600 грн. та 1,5% як податок на АТО, тобто 10000 грн., на що останній також погодився та сплатив кошти шляхом поповнення картки у терміналах ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа Банк» за адресою: м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 18-б №8747150 та №8747252 (квитанція №1631353969, номер картки одержувача 516754******7530, код операції 362636078; квитанція №1631363797, номер картки одержувача 418837******5457, код операції 362682454; квитанція №1631358144 не успішна, код операції 362654702, номер картки одержувача 548968******5105).

Зранку 09.11.2016 року ОСОБА_2 знову зателефонував чоловік ОСОБА_3 та у грубій формі почав говорити, чому він досі не переказав кошти, та що перевіряючи пакет документів ОСОБА_2 працівник припустився помилки та ще треба сплатити 17600 грн, і щоб ОСОБА_2 не переживав, бо всі ці платежі будуть йому повернуті. Обійшовши всіх своїх знайомих, ОСОБА_2 назбирав потрібну суму та перерахував двома платіжками 10000 грн. та 7600 грн. шляхом поповнення у вище вказаному терміналі ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа Банк» №8747252 за адресою: м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 18-б (квитанція №1631435456, номер картки 414950******3215, код операції 362762230; квитанція №1631436286, номер картки 414950******3215, код операції 362765671).

Потім йому знову подзвонили і повідомили про необхідність ще сплатити податок у пенсійний фонд у розмірі 15450 грн., що ОСОБА_2 і сплатив двома платежами 10000 грн. та 5450 грн. шляхом поповнення картки у терміналі ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа Банк» №8747252 за адресою: м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика, 18-б (квитанція №1631441202, номер картки

418837******5457, код операції 362785467; квитанція №1631441554, номер картки 418837******5457, код операції 362787029).

Згодом ОСОБА_2 отримав дзвінок, що невдовзі отримає свій приз, але так нічого не отримав, особи, які йому телефонували, більше слухавку не підіймали.

Як стало пізніше відомо ОСОБА_2 від працівників Кіберполіції у Львівській області, до яких він звернувся того ж дня, кошти з банківської картки №4314362400090772 були зняті за адресою: м. Слов’янськ, вул. Свободи 7.

Оперативним шляхом працівниками Донецького управління кіберполіції встановлено повний номер картки одержувача за квитанцією №17113-37152-1545, а саме 4314362400090772 (ПАТ «Перший український міжнародний банк» («ПУМБ»)), за квитанцією №1631353969, а саме 5167546302417530 (ПАТ «ПУМБ», тримач ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_3, +380951322919, +980996566106, +380958391440), за квитанцією №1631358144, картка 5489681013045105 (АТ «ОСОБА_5 Аваль»), за квитанціями №1631363797, №1631441202 та №1631441554 картка 4188373025885457 (АТ «ОСОБА_5 Аваль», кошти зняті за адресою: м. Слов’янськ, вул. Свободи, 1; АТМ 1389 за адресою: м. Слов’янськ, пл. Жовтневої революції 3. Тримач картки – ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_4, +380661128387, +380995101310, +380936722773, +380637915748), за квитанціями №1631435456 та №1631436286 картка 4149507023223215 (АТ «ОСОБА_5 Аваль»),

Також, допитана ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, пояснила, що 11.12.2016 на її мобільний телефон НОМЕР_5 прийшло смс-повідомлення про те, що вона нібито виграла автомобіль. Пізніше вона зв’язалась з тими особами, та їй сказали пройти на сайт www.m-autoline.info та зателефонувати на вказані там номера телефонів. ОСОБА_7 зателефонувала за номером НОМЕР_6 та їй розказали, що вона дійсно виграла автомобіль, але для його отримання їй необхідно сплатити 1% від суми виграшу – 5550 грн., на що вона погодилась, та 12.12.2016 шляхом поповнення картки 4283080200879627 (ПАТ «Перший український банк» («ПУМБ»)) у терміналі «Айбокс» №8753301, який знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. Львівська, 83/97 (квитанція №1634745437, код операції 369149932) переказала вказану суму коштів. Потім ОСОБА_7 зателефонували з номерів НОМЕР_7, НОМЕР_8 та сказали, що необхідно ще додатково сплатити 10500 грн. Все це викликало підозру у ОСОБА_7 і вона відмовилась, на що їй повідомили, шо переведені нею кошти повернуті не будуть, та що її ввели в оману. З даною заявою ОСОБА_7 звернулась до поліції.

Оперативним шляхом було встановлено, що гроші з картки 4283080200879627 зняті 12.12.2016 в банкоматі ATMKRK17 за адресою: м. Слов’янськ, вул. Свободи, 6.

Згідно заяви ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка мешкає за адресою: Чернігівська обл., Н-Сіверський р-н, с. Гремяч, вул. Шкільна 4, 23.05.2017 на її мобільний телефон НОМЕР_9 прийшло смс-повідомлення про те, що вона начебто виграла автомобіль, та для отримання більш детальної інформації необхідно пройти на сайт www.auto-fire.com.ua, де були вказані телефони НОМЕР_10, НОМЕР_11, на які слід зателефонувати. ОСОБА_8 подзвонила за вище вказаним номером, співробітник фінансового відділу ОСОБА_9 повідомив, що вона дійсно стала власницею авто, яке коштує 350000 грн., і щоб його отримати їй треба сплатити внесок у розмірі 1% від суми – 3500 грн. У ОСОБА_8 не виникло жодних сумнівів у цих діях, і вона сплатила вказану суму 3500 грн. у терміналі ПАТ «ПриватБанк». Потім через хвилин 15 прийшло повідомлення щодо виграшу, та їй знову зателефонував співробітник компанії, який представився ОСОБА_10, та сказав, що треба ще сплатити 18% від суми виграшу, на що ОСОБА_8 знову погодилась та перевела кошти. Наступного дня знову був дзвінок, та співробітник компанії повідомив, що слід ще сплатити страховку виграшу у розмірі 17300 грн., які будуть повернуті ОСОБА_8 разом з виграшем. Так як жінка боялась втратити заплачені кошти, то вона знову сплатила кошти. В результаті ОСОБА_8 були перераховані кошти в розмірі 92744 грн. на рахунки ПАТ «Перший український банк» («ПУМБ») (5167546302417381, 4283080200960872, 5167549900034418, 4283080200961037, 5167546302417367) та ПАТ «УКРСОЦБАНК» (4874085902107396, 5571010056820886, 4874085619800291). Потім вона ще отримувала дзвінки з номера НОМЕР_10 з вимогою сплатити кошти у розмірі 53000 грн.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять охоронювану законом таємницю стосовно вищезазначених відкритих рахунків, перебувають у власності Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829) юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використання

стороною обвинувачення в судовому розгляді, а тому виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вказаних документів.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах ПАТ товариство «Перший український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та містять дані, які можуть становити банківську таємницю, і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати прокурору Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та слідчому СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070) документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по карткових рахунках 4314362400090772, 5167546302417530, 5167546302417381, 4283080200960872, 5167549900034418, 4283080200961037, 5167546302417367, 4283080200879627.

2. Зобов’язати ПАТ «Перший український міжнародний банк» («ПУМБ») надати копії наступних документів:

1)Відомості про власника картки (карткового рахунку) 4314362400090772, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

2)Відомості, чи підключено картковий рахунок 43143624000907772 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

3)Документи про рух коштів по картковому рахунку 43143624000907772 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

4)Відомості про власника картки (карткового рахунку) 5167546302417530, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

5)Відомості, чи підключено картковий рахунок 5167546302417530 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

6)Документи про рух коштів по картковому рахунку 5167546302417530 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

7)Відомості про власника картки (карткового рахунку) 5167546302417381 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки

8)Відомості, чи підключено картковий рахунок 5167546302417381 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

9)Документи про рух коштів по картковому рахунку 5167546302417381 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

10)Відомості про власника картки (карткового рахунку) 4283080200960872 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки.

11)Відомості, чи підключено картковий рахунок 4283080200960872 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

12)Документи про рух коштів по картковому рахунку 4283080200960872 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

13)Відомості про власника картки (карткового рахунку) 5167549900034418 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки

14) Відомості, чи підключено картковий рахунок 5167549900034418 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

15)Документи про рух коштів по картковому рахунку 5167549900034418 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

16)Відомості про власника картки (карткового рахунку) 4283080200961037 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки

17)Відомості, чи підключено картковий рахунок 4283080200961037 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

18)Документи про рух коштів по картковому рахунку 4283080200961037 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

19)Відомості про власника картки (карткового рахунку) 5167546302417367 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки

20)Відомості, чи підключено картковий рахунок 5167546302417367 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

21)Документи про рух коштів по картковому рахунку 5167546302417367 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

22)Відомості про власника картки (карткового рахунку) 4283080200879627 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки

23)Відомості, чи підключено картковий рахунок 4283080200879627 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2016 по 00 год. 00 хв. 13.12.2016.

24)Документи про рух коштів по картковому рахунку 4283080200879627 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2016 по 00 год. 00 хв. 13.12.2016.

3. Зобов’язати ПАТ «Перший український міжнародний банк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків:

●4314362400090772, 5167546302417530 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

●5167546302417381, 4283080200960872, 5167549900034418, 4283080200961037, 5167546302417367 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

●4283080200879627 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2016 по 00 год. 00 хв. 13.12.2016.

4. Виконання ухвали за дорученням слідчого Літвиненко Н. О. покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_12, лейтенанта поліції ОСОБА_13, помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_14.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_15